财务报表更正 - 公司对2021 - 2023年度财报进行会计差错更正，收入确认法由“总额法”调为“净额法”[8] - 2023年合并层面调减营收和成本291,844,899.04元，母公司调减205,799,467.33元[8] - 2022年合并层面调减营收和成本264,985,551.45元，母公司调减150,328,312.44元[8] - 2021年合并层面调减营收和成本113,074,701.98元，母公司调减68,294,607.23元[8] - 本次更正对2021 - 2023年度总资产、净资产等无影响[9] 更正后数据 - 2023年合并报表更正后营业总收入4,617,019,589.23元，调减291,844,899.04元[12] - 2023年母公司报表更正后营业收入3,017,858,934.87元，调减205,799,467.33元[15] - 2022年合并报表更正后营业总收入4,849,232,824.43元，调减264,985,551.45元[18] - 2021年合并报表更正后营业总收入4,361,095,273.47元，调减113,074,701.98元[25] 其他 - 财务报表更正议案于2025年4月28日经第六届董事会第十二次会议审议通过[28]

湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李亚光） 各位股东及股东代表： 本人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李亚光，男，1947 年生，中国国籍，北京工商大学工商管理专业研究生学 历。2006 年至 2020 年期间历任中国烹饪协会第五届、第六届副会长；现任中国 烹饪协会名誉副会长、世界中餐业联合会副会长。李亚光先生长期致力于推动 中国餐饮产业发展，为餐饮行业资深专家， ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨雅莉） 各位股东及股东代表： 本人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部 经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项 目主 ...

2024 年度独立董事述职报告 （林彤） 湛江国联水产开发股份有限公司 | | | 应出席 | | 实际出席 董事会次 | | 委托 出席 | 缺席董 | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职 | | | | | | | 续两次 | 东大会 | | 姓名 | 状态 | 董事会 | | 数（现场/ | | 董事 | 事会次 | 未亲自 | | | | | 次数 | | 通讯方 | | 会次 | 数 | | 次数 | | | | | | 式） | | 数 | | 参加董 | | | 林彤 | 现任 | | 9 | | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 | 各位股东及股东代表： 本人林彤作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的 ...

关联交易 - 2025年预计与南方水产冷藏服务关联交易不超2000万元[1][2][3][4][8] - 2025年已发生关联交易225.35万元[4] - 2024年预计关联交易2000万元，实际发生449.69万元[1][4][5] - 2024年关联交易实际占比22.00%，与预计差异 -77.52%[5] 南方水产财务 - 南方水产注册资本41000万人民币[4] - 2024年末负债21338.51万元，净资产5674.22万元，总资产27012.73万元[7] - 2024年度净利润 -2446.19万元[7] - 2023年末负债15937.39万元，净资产6746.60万元，总资产22683.98万元[7] - 2023年度净利润 -2818.87万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，履职不受影响[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月29日[2]

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）2024年12月31 日的年度财务报告、内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、强调事项段的内容 1、内部控制审计报告强调事项段的内容 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容如下： "报告期间，国联水产存在关联方披露不完整、关联交易未经审议并披露以 及大股东在2024年9月至11月间非经营性占用上市公司资金780.00万元的内控缺陷。 截至本报告出具日，上述缺陷已完成整改。 国联水产信息系统与存货实物管理存在一定程度的脱节，信息系统未对每个 存货品类细项或批次生成唯一识别码，并对应至实物和库位，导致无法直接追溯 存货在仓 ...

2024 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 真诚地履行公司章程赋予的职责。报告期内列席了董事会会议和股东大会，参与 公司重大事项的决策，检查了公司依法运作及财务情况，有效维护了全体股东的 利益。对公司生产经营情况进行了有效地监督，对相关监督事项均无异议表达。 2024年度监事会具体工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次监事会会议，具体内容如下： 1、2024年1月18日公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》。 2、2024年3月20日公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于延期归还闲置募集资 金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。 3、2024年4月26日公司召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2024 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-019 湛江国联水产开发股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的议案》。根据《公 司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将有关事 项说明如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 未弥补亏损金额-1,363,101,923.42 元，实收股本 1,128,167,253.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交 公司股东会审议。 二、原因分析 2024 年，全球经济弱复苏背景下，国内外消 ...

财务内控 - 审计公司认为国联水产2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] 资金占用 - 2024年9 - 11月大股东非经营性占用资金780万元[8] - 报告出具日关联方披露及资金占用内控缺陷已整改[8] 管理问题 - 国联水产信息系统与存货实物管理脱节[8]