湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李亚光） 各位股东及股东代表： 本人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李亚光，男，1947 年生，中国国籍，北京工商大学工商管理专业研究生学 历。2006 年至 2020 年期间历任中国烹饪协会第五届、第六届副会长；现任中 国烹饪协会名誉副会长、世界中餐业联合会副会长。李亚光先生长期致力于推 动中国餐饮产业发展，为餐饮行业 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 内部控制自我评价报告 湛江国联水产开发股份有限公司 内部控制自我评价报告 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度日常性关联 交易额度预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021年度 向特定对象发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国联水 产2024年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司2023年度日常关联交易的实际情况， 2024年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称 "南方水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过2,000万元。公 司2023年预计关联交易额度为2,000万元，根据公司2023年日常性关联交易的实 际情况，实际发生金额为468.35万元。 2024年4月26日，公司第六届董事会第三次会议通过了《关于2024年度日常 性关联交易额度预计的议案》，关联 ...

众环专字(2024)0500230号 ■ 最 起始页码 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 传殿 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500230 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目余额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表》与我们在审计国联水产 2023 年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联水产 2023 年度营 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-025 湛江国联水产开发股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项需提交公司股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务 审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董 事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务 所的独立意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构 ...

2023 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 真诚地履行公司章程赋予的职责。报告期内列席了董事会会议和股东大会，参与 公司重大事项的决策，检查了公司依法运作及财务情况，有效维护了全体股东的 利益。对公司生产经营情况进行了有效地监督，对相关监督事项均无异议表达。 2023年度监事会具体工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下： 1、2023年3月21日公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资 金的议案》。 2、2023年4月28日公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2023年第一季度报 告》等11个议案。 3、2023年8月25日公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2023年半年度报告全文及摘要》 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500232号 录 m 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 在演 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500232 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是国联水产董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上,对 ...

2023 年度董事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司 章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发 展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。 董事会2023年度的工作情况报告如下： 1、坚持全球化及全渠道布局，重点做好客户开发 报告期内，国内水产消费市场呈现低迷状态，公司销售队伍面临压力主动出 击，同时加强新老客户的拓展。餐饮重客渠道是公司最具竞争力的销售体系，体 现了公司行业领先的水产食品供应链综合管理能力和服务能力，在与餐饮企业合 1 一、报告期总体经营情况 （一）总体经营指标 报告期内，公司实现营业总收入49.09亿元，与上年同比减少4.02% ；归属 于上市公司股东的净利润约-5.32亿元，与上年同期相比亏损大幅增加。 （二）2023年度主要经营管理活动 2023年，水产行业受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部 经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项 目主管；2007 年 3 月至 2008 年 1 月东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理； 2008 年 2 月至 2010 年 7 月担任中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理； 2011 年 7 月至今，任广西鑫泉房地产开发有限公司监事；2013 年 10 月至 2019 年 1 月担任广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今任深 圳市柏宁投资有限公司副总经理； 2021 年 7 月至今担任苏州百胜动力机器股份 有限公司独立董事；公司第五届董事会独立董事。 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨雅莉） 各位股东及股东代表： 本人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证 ...

关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-022 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常性关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，2024 年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称"南方 水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。公司 2023 年预计关联交易额度为 2,000 万元，根据公司 2023 年日常性关联交易的实际情 况，实际发生金额为 468.35 万元。 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议通过了《关于 2024 年度 日常性关联 ...