证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-20 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见当日刊登在中国 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（龚涛） 各位股东及股东代表： 本人龚涛，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 出席相关会议，认真审议相关议案，发挥本人药学的专业优势，对公司相关事项 发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不 存在影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁林） 各位股东及股东代表： 本人袁林，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 出席公司相关会议，认真审议所有议案，充分发挥本人法律方面的专业优势，对 公司相关事项发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁林，1964年11月出生，法学博士，中国国籍，无境外居留权。西南政 法大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研 究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯罪 治理专业委员会主任，重庆市人民政府参事。曾任重庆渝开发股份有限公司独立 董事。现任金科智慧服务 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度内部控制及运行情况进行了全面检查， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-21 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：重庆智飞生物制品股份有限公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆智飞生物制品股份有限 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币元 1 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 流动资产： 货币资金 6,340,512,228.61 2,622,063,766.18 3,718,448,462.43 141.81% 应收账款 27,058,579,283.73 20,613,901,100.57 6,444,678,183.16 31.26% 预付款项 74,374,2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议、第五 届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分 红提案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-24 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红提案的公告 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024BJAA11B0193 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 8,069,868,204.15 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，为贯彻"以投资者为本"的上市公司发 展理念，深入践行"质量回报双提升 ...

营业收入和利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为113.96亿元，同比增长2.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.58亿元，同比下降28.26%[4] - 营业总收入为113.96亿元，营业总成本为93.23亿元，营业利润为17.37亿元[15] - 净利润为14.58亿元，基本每股收益为0.6090元[16] 资产和负债 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为457.31亿，其中应收账款为300.29亿，存货为126.07亿[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为783.75亿，其中固定资产为373.23亿，无形资产为31.12亿[14] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债总额为202.12亿，其中应付账款为141.79亿，应交税费为101.05亿[14] 现金流量 - 公司现金流量净额为-42.74亿元，较上年同期下降310.92%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-42.74亿元，现金及现金等价物净增加额为-33.69亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为297.06亿元[18] 母公司所有者权益 - 2024年第一季度，重庆智飞生物制品股份有限公司未分配利润为293.16亿元，归属于母公司所有者权益合计为326.64亿元[15]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到529.18亿元，净利润达到80.70亿元，年度纳税达到76.92亿元[2] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，总计现金分红19.15亿元，累计现金分红将达到68.39亿元[3] - 公司2023年营业收入为529.18亿，同比增长38.30%[29] - 2023年公司净利润为80.70亿，同比增长7.04%[29] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为89.96亿，同比增长352.30%[29] - 2023年公司基本每股收益为3.36元，同比增长7.04%[29] - 2023年公司资产总额为502.32亿，同比增长32.18%[29] - 2023年第一季度至第四季度公司营业收入分别为111.73亿、132.73亿、148.26亿、136.46亿[30] - 2023年第一季度至第四季度公司净利润分别为20.32亿、22.28亿、22.70亿、15.40亿[30] - 公司2023年非经常性损益项目合计为15.44亿[33] 公司发展战略 - 公司签订《宸安生物意向性收购协议》，以投资并购打开发展新格局，发展为一家“预防与治疗”并重的综合性生物制药企业[2] - 公司再度与美国默沙东公司成功携手，续签多款产品的代理推广协议，与英国葛兰素史克公司达成合作，共同开展重组带状庖疹疫苗的商业化推广[2] - 公司报告期内所处行业情况表现良好，政策长期支持，生物医药产业科技属性强，具有高度的战略性、带动性和成长性[35] - 公司是一家集疫苗、生物制品研发、生产、销售、配送及进出口为一体的国际化、全产业链高科技生物制药企业[41] 产品及市场 - 公司共有13种产品上市在售，包括预防流脑、宫颈癌、肺炎等传染病的疫苗产品，覆盖人群包括婴幼儿、青少年、成人[42] - 全球疫苗市场预计将于2025年达到约831亿美元，2025年达到约1,310亿美元，技术创新带来产业变革，多联、多价、创新型疫苗进一步激发了市场需求与商业潜力[38] - 中国疫苗市场规模预计将于2030年超过3,400亿元，2020年至2030年复合年增长率为15.95%，中国疫苗监管体系持续对标国际标准，出口疫苗金额复合增长率约50.7%[39] 研发与创新 - 公司产品包括用于预防脑膜炎球菌、流感嗜血杆菌、新型冠状病毒感染等疾病的疫苗，以及用于结核杆菌感染诊断的药品[43] - 公司产品还包括用于预防结核病、肺结核疾病、肺炎球菌感染等疾病的疫苗，不断推陈出新以满足大众对疫苗的消费升级需求[44] - 公司的产品还包括用于预防宫颈癌、HPV感染等疾病的疫苗，致力于提供多元化的疾病防护选择，满足不同人群的需求[46] 管理与治理 - 公司构建了九大技术研发平台，形成了八大产品矩阵，涵盖多种疫苗开发路径，强化自主研发核心能力[52] - 公司已获得50项专利，包括多种疫苗和生物制药领域的专利[59] - 公司建立了覆盖全国31个省市、2600多个区县、3万个基层卫生服务点的营销网络[61] - 公司拥有3990人规模化专业市场团队，通过培训和指导不断强化市场人员的专业能力和服务意识[61] 社会责任 - 公司在2023年全力加入助残行动、产业帮扶、医疗下乡等行动，向安徽省六安市金寨县采购14万元金寨大米，缓解农产品滞销问题[189]

重庆智飞生物制品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，智飞生物公司编制了本专项说明所附的重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编 制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是智飞生物公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计智飞生物公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA11F0064 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简 称智飞生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财 ...