股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月20日14:30[3] - 网络投票时间为2024年9月20日[3] - 股权登记日为2024年9月12日[4] 会议地点与登记 - 会议地点在重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店[5] - 登记时间为2024年9月19日（9:30—11:30、14:30—17:00）[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 选举议案 - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》应选6人[6] - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》应选3人[7] 投票相关 - 网络投票代码为350122，投票简称为智飞投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 9:25等时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[28]

董事会提名 - 公司董事会提名袁林为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有规定限制[8][9] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[14]

人事提名 - 龚涛被提名为智飞生物第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[15]

会议相关 - 2024年8月28日召开董事会会议，9位董事全部出席[1] - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[2] - 2024年9月20日14:30将召开第二次临时股东大会[5] 人员提名 - 提名蒋仁生等6人为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 提名袁林等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] 股份持有 - 蒋仁生持股1,159,573,500股，约占总股本48.44%，与一致行动人共持约54.55%[7] - 蒋凌峰持股129,600,000股，约占总股本5.41%[8] - 杜琳、杨世龙、李振敬未持股[10][11][13] - 秦菲、袁林、龚涛、章新蓉未持股[14][16][17][19]

人事提名 - 袁林被提名为智飞生物第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 本人近三十六个月无相关违规[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 本人在公司连续任职独立董事未超六年[15]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额297,220.83万元[2] - 2024年1 - 6月累计发生额111,505.75万元[2] - 2024年1 - 6月偿还额51,505.01万元[2] - 2024年6月末余额357,221.58万元[2] 大股东往来 - 2024年期初往来余额1.06万元[2] - 2024年1 - 6月累计发生额5.68万元[2] - 2024年1 - 6月偿还额4.93万元[2] - 2024年6月末余额1.81万元[2] 子公司往来 - 2024年期初往来余额297,219.77万元[2] - 2024年6月末余额357,219.77万元[2]

董事会提名 - 公司董事会提名章新蓉为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[14]

独立董事提名 - 章新蓉被提名为智飞生物第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[14][15] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[17] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[17]

公司治理 - 公司第五届监事会任期届满，第六届监事会由3名监事组成[1] - 2024年8月19日选举周薇、袁轲为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 周薇1989年1月出生，2020年加入公司，无公司股份[4] - 袁轲1983年5月出生，2017年加入公司，持有2550股[6]

董事会提名 - 公司董事会提名龚涛为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职不超六年[13]