重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会秘书工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，明 确董事会秘书的工作职责和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，是公司的高级管理人员，由董事长提名，董 事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书负责公司信息披露事务，是公司与监管部门、深圳证券 交易所的指定联系人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识和经验，具有良好的职业道德和 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 子公司管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的 相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核 心竞争力需要而投资的，具有独立法人资格主体的全资子公司、控股子公司及其他受公司 直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权 或权益，或拥有 50%以上表决权，或者拥有表决权不到 50%但能够决定其董事会半数以上 成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制该企业的经营和管理。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派到子公司的董事、监 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 股东会议事规则 重庆智飞生物制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下 简称"法律法规"）以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者会议通知中确定的地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 公司召开股东会 ...

一、修订《公司章程》及其附件的情况 证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2025-63 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《重庆智飞生物制品股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件进行修订。《公司章程》具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 募集资金管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，维护公司、股东及债权人的合 法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 内部审计制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促进公司持续健 康发展，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下 简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门或人员依 据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、 控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的建立和实施、对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的监督和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守 ...

智飞生物公告，第三季度营收为27.05亿元，同比下降40.26%；净利润亏损6.01亿元，下降556.79%。前 三季度营收为76.27亿元，同比下降66.53%；净利润亏损12.06亿元，下降156.86%。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润 - 第三季度营业收入为27.05亿元人民币，同比下降40.26%[3] - 年初至报告期末营业收入为76.27亿元人民币，同比下降66.53%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损6.01亿元人民币，同比下降556.79%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损12.06亿元人民币，同比下降156.86%[3] - 公司营业收入从上年同期的227.86亿元大幅下降至76.27亿元，降幅高达66.5%[18] - 公司净利润由上年同期的盈利20.94亿元转为亏损12.19亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润为亏损12.06亿元，而上年同期为盈利21.22亿元[19] - 基本每股收益为-0.5040元，上年同期为0.8864元[19] - 营业总成本为86.62亿元，超过营业收入76.27亿元，导致营业利润亏损15.12亿元[18][19] 成本和费用 - 财务费用为2.23亿元人民币，同比增长243.13%，主要因银行借款利息支出增加所致[9] - 研发费用为6.69亿元，较上年同期的7.41亿元下降9.7%[18] - 资产减值损失为-1.25亿元人民币，同比下降374.97%，主要因计提存货跌价准备增加所致[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为29.85亿元人民币，同比大幅增长201.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为29.85亿元，上期为-29.50亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为109.55亿元，较上期的284.34亿元下降61.5%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为44.76亿元，较上期的267.13亿元下降83.2%[21] - 支付的各项税费本期为3.40亿元，较上期的18.44亿元下降81.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-27.54亿元，上期为7.41亿元[21] - 取得借款收到的现金本期为129.98亿元，较上期的103.48亿元增长25.6%[21] - 偿还债务支付的现金本期为154.73亿元，较上期的72.72亿元增长112.8%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.67亿元，较上期的20.25亿元下降86.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为24.95亿元，较期初的27.04亿元减少7.7%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.09亿元，上期为-30.80亿元[22] 资产和负债 - 总资产为463.92亿元人民币，较上年度末下降9.50%[3] - 公司总资产从期初的512.62亿元下降至期末的463.92亿元，降幅为9.5%[16][17] - 无形资产为6.40亿元人民币，较期初增长84.78%，主要因内部研发项目转无形资产所致[7] - 长期借款为30.94亿元人民币，较期初增长149.11%，主要因一年以上银行借款增加所致[8] - 公司期末货币资金为2,497,716,557.97元，较期初减少7.69%[15] - 公司期末应收账款为12,814,026,860.33元，较期初下降21.25%[15] - 公司期末存货为20,245,742,306.13元，较期初下降8.96%[15] - 公司期末其他应收款为475,804,737.80元，较期初大幅增加4240.19%[15] - 公司期末流动资产合计为36,113,056,421.78元，较期初下降12.70%[15] - 短期借款从期初的119.02亿元减少至期末的103.18亿元，下降13.3%[16] - 长期借款从期初的12.42亿元增加至期末的30.94亿元，增幅达149.2%[17] - 公司未分配利润从期初的270.40亿元减少至期末的258.33亿元[17] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为131,557户[12] - 控股股东蒋仁生持股比例为48.44%，持股数量为1,159,573,500股[12] - 股东蒋凌峰持股比例为5.41%，持股数量为129,600,000股[12] - 股东刘铁鹰持股比例为3.34%，持股数量为79,999,200股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.40%，持股数量为33,560,773股[13]

主力资金净流出概况 - 截至10月29日收盘，沪深两市共490只个股连续5日或5日以上主力资金净流出 [1] 净流出持续时间 - 中炬高新连续31日主力资金净流出，持续时间最长 [1] - 恒申新材、东望时代连续21日主力资金净流出，位列第二 [1][4] 净流出总规模 - 招商银行主力资金净流出金额最大，连续12天累计净流出30.93亿元 [1] - 国泰海通紧随其后，10天累计净流出18.77亿元 [1] - 圣邦股份连续12天净流出18.26亿元 [1] - 华建集团6天净流出17.13亿元 [1] - ST华通6天净流出14.65亿元 [1] 净流出占成交额比例 - 迦南智能主力资金净流出占成交金额的比例排名居首，该股近5日下跌2.98% [1] - 天坛生物净流出占比达16.11% [2] - 正丹股份净流出占比达15.24% [2] - 华建集团净流出占比14.74% [1] - ST华西净流出占比14.94% [3] - 中创环保净流出占比13.12% [4] 股价表现 - 华建集团在6天净流出期间累计下跌40.29% [1] - 经纬辉开7天净流出期间下跌19.56% [1] - 新诺威7天净流出期间下跌20.32% [2] - 大有能源在8天净流出期间股价上涨29.24% [1] - *ST东易在7天净流出期间股价上涨23.74% [2]

高管变动 - 百克生物副总经理孙晚丰辞任董事及副总经理职务 转任董事长助理[1] - 康泰生物否认副总裁于冰有岗位变动 称其仍为公司副总裁[1] - 沃森生物于2024年7月更换总裁 由原营销总监姚伟接替姜润生[3] - 成大生物在2024年12月聘任销售系统出身的王焕宇为副总经理[3] 行业竞争格局 - A股10家疫苗上市公司中仅5家在2025年上半年实现营收同比增长 仅3家实现净利润正增长[4] - 二价HPV疫苗价格战激烈 2024年最低价格降至27.5元/支[5] - 万泰生物国产九价HPV疫苗于2025年6月获批上市 成为首个国产九价产品[5] - 四价流感疫苗价格战激烈 国药集团产品从中标价128元/支降至88元/支[5] - 三价流感疫苗报出6.5元/支的历史最低价[6] - 13价肺炎疫苗市场竞争加剧 辉瑞沛儿13在国产围剿下将产品交给上药科园代理[6] 公司财务表现 - 百克生物2025年上半年营业收入2.849亿元 同比下降53.93% 净亏损0.7357亿元 净利润同比下降153.47%[4] - 康泰生物2025年上半年营业收入13.9206亿元 同比增长15.81% 净利润0.3753亿元 同比下降77.3%[4] - 沃森生物2025年上半年营业收入11.5421亿元 同比下降19.47% 净利润0.4316亿元 同比下降74.69%[4] - 欧林生物2025年上半年营业收入3.0585亿元 同比增长35.17% 净利润0.132亿元 同比增长147.22%[4][7] 重点产品市场动态 - 带状疱疹疫苗市场价格出现腰斩 多地开展"打一赠一"活动[7] - 欧林生物吸附破伤风疫苗销售持续增长 成为公司业绩增长主要动力[7] - 沃森生物PCV13疫苗沃安欣于2020年1月获批 成为国产首款PCV13疫苗[6] - 康泰生物PCV13疫苗维民菲宝于2021年9月获批上市[6]