业绩数据 - 2023年公司营业收入529.18亿元，净利润80.70亿元，每股收益3.3624元/股，所有者权益315.06亿元，纳税额76.92亿元[36] - 2023年度现金分红总额19.15亿元，待实施完毕累计现金分红达68.39亿元[125] - 2023年研发投入13.45亿元，较上年同期增长20.82%[23][38][187] 用户数据 - 公司为全国31个省、自治区、直辖市，30000余个基层卫生服务点提供服务[31] 未来展望 - 公司将ESG管理体系视为可持续发展重要基石，以联合国可持续发展目标为指引制定发展策略[55][61] - 公司加速推进创新驱动发展战略，构筑创新产品管线[64] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司有13种产品上市在售，1种产品附条件上市，自主在研项目31项（不含新冠系列），其中处于临床试验及申请注册阶段的项目17项[29][30][32] - 截至2023年末，公司已上市（含附条件上市）8款自主研发产品[188] - 重组新型冠状病毒蛋白疫苗全球使用超3亿剂次[191] - 公司已成功上市两款结核病自主研发产品，预防性微卡和EC诊断试剂宜卡[197] 市场扩张和并购 - 2023年公司与默沙东成功牵手12年，并于10月与GSK开展深度合作推广重组带状疱疹疫苗[22] 其他新策略 - 公司贯彻“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”的创新策略[23][182] - 公司依托系统化的环境健康安全管理体系与目标推动绿色运营[24] - 公司提供多元化员工培训体系，构建支持性工作环境[24] 人员与组织 - 截至2023年12月31日，公司员工人数达6545人，总资产502.32亿元[1][27] - 2023年研发团队规模达927人，较上年同期增长14.87%[187] - 公司董事会有董事9名，其中独立董事3名，女性董事1名，下设4个专门委员会，2023年召开7次会议，审议23项议案[112][113][114] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，2023年召开4次会议，审议14项议案[115][118] - 截至2023年12月31日，公司有高级管理人员38名，其中女性高级管理人员10名[116][119] 社会责任与荣誉 - 2023年公司重点参与14项慈善捐赠项目，实际捐赠金额超4200万元，累计捐赠超4亿元[25][39][43] - 公司荣获第十七届上市公司价值评选—创业板上市公司价值50强、第十八届人民企业社会责任奖等多项荣誉[47][49] - 公司位列北京民营企业科技创新百强榜单第40名[54] 党建工作 - 2023年7名预备党员转为正式党员，2位入党积极分子成为预备党员[84] - 截至2023年末公司在全国各地设20个党支部，有168名在册党员和近500名流动党员[84] - 2023年公司开展党建活动共计40余次[87] 合规与管理 - 2023年度合规委员会审议89个项目[141] - 2023年开展232场全员合规培训，覆盖67,728人次[146] - 2023年针对学术会议常见违规行为防范培训47场[146] 研发管理 - 2023年公司开展研发内部系列培训活动11场，累计报名参与人次超3000人[159] - 公司搭建的临床质量体系覆盖14个重要板块[162] - EDC系统提升了临床试验数据采集的效率、可靠性、准确性和完整性[166] - 截至2023年12月31日，公司共获得授权专利50项（含海外获得专利）[173] - 2023年公司组织2场知识产权培训，涵盖多个核心主题[180]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年召开5次审计、1次战略、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事意见 - 2023年无控股股东及关联方占用资金情况[5] - 2023年无对外重大担保事项[5] - 同意2022年度利润分配预案[5] - 同意续聘2023年度审计机构[5] - 同意修订《董事、监事薪酬管理制度》[6] - 认为《2022年度内部控制评价报告》客观真实[6] - 认为股权收购议案审议表决合法[6] 其他 - 2023年11月参加独董后续培训获结业证书[12] - 2024年为经营决策提供更多建议[13]

财报与说明会安排 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月23日公布于巨潮资讯网[1] - 公司定于2024年5月14日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会[1] 说明会参与信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景路演”参与[1] - 出席人员有董事长兼总裁蒋仁生等[1] 提问相关 - 提问通道自公告发出日开放，投资者可于2024年5月14日12:00前通过全景网提问题[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入529.177670292亿元，同比增长38.30%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润80.6986820415亿元，同比增长7.04%[10] 未来展望 - 2024年公司拟向多家金融机构申请敞口总额不超360亿元的授信额度[18] 分红情况 - 2023年度以23.93789747亿股为基数，每10股派发现金红利8元[25] - 2024年中期分红拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利不低于2元且不超相应净利润[27] 股本变更 - 公司注销回购股份6,210,253股后，总股本减至2,393,789,747股，注册资本减至2,393,789,747元[29] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票[2][6][9][11][30][34][36][38] 会议安排 - 董事会决定于2024年6月18日上午10:00在重庆君豪大饭店召开2023年年度股东大会[37]

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制评价报告 | 1-13 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2024-25 重庆智飞生物制品股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》。根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 24 亿元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,393,789,747 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 240000 万股，均为普 | 第二十条 公司股份总数为 2,393,789,747 股，均为 | | 通股。 | 普通股。 | | 第三章 | 股份 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-26 1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为:2024 年 6 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-23 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-28 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）获本公司职工代表 监事张玉女士的通知，其已于近期完成了更名并收到了户口登记机关发放的证 件，现将相关变更情况公告如下： 关于职工代表监事更名的公告 原姓名"张郁"正式变更为"张玉"。 特此公告 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《重庆智飞生物制品股 份有限公司章程》等规定和要求，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 ...