同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使 用不超过 2.3 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限 为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司 将随时根据募集资金投资项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集 资金归还至募集资金专用账户。 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-054 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日发出，并于 2024 年 8 月 21 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次 会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事 及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-056 苏州锦富技术股份有限公司 关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 | | | 项目投资总 | 募集资金拟投 | 截至 | 2024 | 年 6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 额（万元） | 入额（万元） | 30 日累计投入募集 资金金额（万元） | | | | | 1 | 高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目 | 58,677.65 | 58,677.65 | | | 18,544.20 | | | 2 | 补充流动资金 | 15,122.35 | 15,122.35 | | | 14,994.99 | | | | 合计 | 73,800.00 | 73,800.00 | | | 33,539.19 | | 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第六届 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-052 苏州锦富技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事长兼总经理顾清先生、副总经理王小虎先生、副总经理施征洪 先生、副总经理汪俊先生、财务总监兼董事会秘书张锐先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 苏州锦富技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司部分董事、 高级管理人员出具的《关于股份增持计划的告知函》，其基于对公司未来发展前 景的信心和长期投资价值的认可，计划自本公告披露之日起 3 个月内增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币 1,200 万元，不超过人民币 1,800 万元。现将具 体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况： 1、增持主体：公司董事长兼总经理顾清先生、副总经理王小虎先生、副总 经理施征洪先生、副总经理汪俊先生、财务总监兼董事会秘书张锐先生。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，顾清 先生之配偶直接持有公司股份 500,000 股， ...

股权结构 - 控股股东智成投资持股238,392,060股，占总股本18.35%[1] 增持计划 - 智成投资6个月内拟增持5000 - 8000万元，期限2024.8.5 - 2025.2.4[1][3][4] - 不设价格区间，拟集中竞价或大宗交易增持[4] 其他情况 - 前12个月未披露增持，前6个月无减持[1][2] - 增持或因资金、市场因素无法实施，公司将关注披露[5][6]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-051 公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为 准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 特此公告。 苏州锦富技术股份有限公司 董事会 二○二四年八月二日 苏州锦富技术股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102024019 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合 中国证监会的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。 ...

股份回购计划 - 公司拟用自有资金8000 - 12000万元回购A股，价格不高于5.9元/股，期限自2024年2月5日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购25252935股，占总股本1.94%[2] - 回购最高成交价4.28元/股，最低2.80元/股，支付8968.90万元（不含费用）[2]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-049 苏州锦富技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担 保预计的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述议案，同意公司 2024 年度为全资子公司及控股子公司的借款提供总计不超过 人民币 4.9 亿元的担保额度，其中对控股子公司苏州奥英创智科技有限公司（以 下简称"奥英创智"）提供不超过 4,000 万元的担保额度，具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-035）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

股份回购计划 - 公司拟用自有资金8000 - 12000万元回购A股，价格不高于5.9元/股，期限自2024年2月5日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购22539005股，占总股本1.73%[2] - 回购最高成交价4.28元/股，最低3.09元/股，支付8199.70万元（不含费用）[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共9人，代表股份350,344,574股，占总股本26.9679％[5] - 出席现场会议的2人代表股份346,510,695股，占总股本26.6728％[5] - 参加网络投票的7人代表股份3,833,879股，占总股本0.2951％[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意349,764,734股，占比99.8345％[6] - 《2023年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意3,254,039股，占比84.8759％[7] - 《2024年度对外担保预计的议案》总表决同意346,511,795股，占比98.9060％[16] - 《2024年度对外担保预计的议案》中小股东表决同意1,100股，占比0.0287％[17] - 《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决反对579,840股，占比0.1655％[18] - 《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决反对579,840股，占比15.1241％[20] - 聘任中审众环为2024年度审计机构议案总表决同意349,764,734股，占比99.8345％[25] - 聘任审计机构议案中小股东表决同意3,254,039股，占比84.8759％[26] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案总表决同意349,764,734股，占比99.8345％[27] - 制定选聘制度议案中小股东表决同意3,254,039股，占比84.8759％[28] 其他 - 股东大会于2024年6月28日现场14:30、网络9:15 - 15:00召开[4] - 律师认为2023年度股东大会召集等均合法有效[29] - 备查文件有《2023年度股东大会决议》和法律意见书[30]

北京大成(上海) 律师事务所 关于苏州锦富技术股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200021, P. R. China Tel: +86 21-5878 5888 Fax: +86 21-5878 6866 北京大成(上海)律师事务所 关于苏州锦富技术股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 ...