天津长荣科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条 为进一步建立健全天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责 制定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。薪酬与考核委员会成员应 当勤勉尽责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁和其他 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事 会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本制度的考核范 围内。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担 任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-083 天津长荣科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长荣股份"）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意出售全资子公司天津桂冠 包装材料有限公司（以下简称"桂冠包装"或"标的公司"）100%股权，现将具 体内容公告如下： 一、交易概述 1、交易的基本情况 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦核心 主业，促进公司高质量发展，公司拟与郭建君先生签署《股权转让协议》，以 6,424.56 万元的交易价格向其转让桂冠包装 100%股权（以下简称"标的股权"）。 本次交易完成后，公司不再持有桂冠包装的股份，桂冠包装将不再纳入公司合并 报表范围。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 2、交易的审批 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。它包括对子公司投资(设立或增资全资子公司除外)、 与其他单位进行合资合作、联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资 本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可 持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责，提 名委员会的提案应当提交董事会审议决定。提名委员会依据《公司章程》和本 工作制度的规定履行职权。提名委员会成员应当勤勉尽责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担任。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举一名独立 董事委员担任。 第五条 提名委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员任 期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所 规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再担 任董事职务，将自动失去委员资格，并由 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)具备注册会计师资格； 1 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构 ，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作指引》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 独董管理办法》"）、《天津长荣科技集团股份有限公司章程 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 章程修订对照表 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分管 理制度的议案》，对《公司章程》进行修订。为方便投资者查阅，现将修订部分 对照说明如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 | | 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 | 监(财务负责人)，高级管理人员则指公司的 | | 务总监(财务负责人)，高级管理人员则指 | 总裁及其他高级管理人员。 | | | 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | 公司的总裁及其他高级管理人员。 | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | 的活动提供必要条件。 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 | | 管理人员、持 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-084 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议经审议通过决定于 2023 年 12 月 08 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 08 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 08 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-081 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于转让全资子公司股权的议案》 董事会同意公司与郭建君先生签署《股权转让协议》，以 6,424.56 万元的交 易价格向其转让天津桂冠包装材料有限公司 100%股权。 董事会认为：出售桂冠包装符合公司进一步聚焦核心主业的发展战略，有助 于优化公司资 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 战略委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。战略委员会 成员应当勤勉尽责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举产生， 负责主持委员会工作；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员 任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律、法规、证券交易 所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再 担任董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规 定予以补选。 1 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董 事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场， 现就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于转让全资子公司股权的议案》的独立意见 经核查，我们认为本次交易价格公允、合理，交易的审议程序符合《公司法》 《公司章程》等相关规定；本次交易事项符合公司长远发展规划和战略，有利于 公司提高资产运营效率，更好的发展主业，促进公司高质量发展，不存在损害公 司及全体股东权益的情形，我们同意本次交易事项。 （本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 全体独立董事： 许文才（签字） 杨金国（签 ...