徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专 项说明》的审核意见 监事会 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）对公司 2022 年 度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《2022 年度审 计报告》（和信审字（2023）第 000511 号）。公司董事会对该强调事项影响已 消除作出专项说明，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 （2020 年修订）等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明， 并提出如下审核意见： 经审核，监事会对公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告强调 事项影响已消除的专项说明》表示认可。该专项说明客观反映了相关事项的实际 情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。 二〇二四年四月十九日 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事 均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案还需提交 20 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）监督及评估内部审计工作； （三）负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机 ...

关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，和信基本情况如下： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 事务所名称 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1987 月（转制为 | 年 | 12 | | | | | | | 成立日期 | | 特殊普通合伙时间为 组织形式 | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 2013 4 | 年 | 月 | 23 | 日） | | | | | 注册地址 | | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二〇二四年四月十九日 经核查独立董事吕民远、王春华、格桑穷达的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，徐州海 伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吕民远、王春华、格桑穷达的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-018 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 定盈余公积16,425,791.49元后，截至2023年12月31日止母公司可供分配利润为 195,621,457.91元，合并报表可供分配利润为362,037,368.43元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）《上市公司股份回购规 则》《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案如下： 1、根据《深圳证券交易所 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 金额（不含 | 占用资金的 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1987 成立日期 | 年 12 月（转制为特 殊普通合伙时间为 2013 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 年 4 | 月 23 日） | | | | 注册地址 | 山东省济南市文化东路 59 | 号盐业大厦七楼 | | | 首席合伙人 | 王晖 上年末合伙人数量 | | 41 | | 2023 年末执 | 注册会计师 | | 241 | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 141 | | 2022 年业务 | 业务收入总额 31,595 | 万元 | | | 收入 | 审计业务收入 23,342 | 万元 | | | | | 证券业务收入 | 13,519 万元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 客户家数 | 54 | | | | 审计收费总额 | 7,656 万元 | | 2022 年上市 | | | 制造业、农林牧渔业、信息传输软 | | 公司（含 | A、 | | 件和信息技术 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 一、基本情况 独立董事格桑穷达：藏族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。先后任职西藏那曲经济委、西藏交通厅计财处、西藏天路股份有限公 司，在工程机械、资产管理及对外协调方面具备丰富的管理经验，2022 年 12 月 9 日起担任公司独立董事。 1 本人对独立性情况进行自查，报告期内，我作为公司独立董事，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况,确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 保持独立性。 二、出席会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...