会议信息 - 舒泰神第六届监事会第二次会议通知于2024年08月15日送达[2] - 会议于2024年08月25日上午10:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，现场表决3名[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，3票同意[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，3票同意[3][4]

新产品和新技术研发 - 公司2024年4月提交STSP - 0902注射液临床试验申请，6月获批，8月完成Ia期首例受试者给药[4]

公司持股 5%以上股东香塘集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持舒泰神股份 4,147.2708 万股（占公司总股本的 8.68%）的持股 5%以 上股东香塘集团有限公司计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价方式减持公司股份不超过 477.77 万股（约占公司总股本的 1%）。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-29-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"舒泰神"） 于近日收到持股 5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称"香塘集团"）的股份 减持计划告知函，香塘集团计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内， 即2024年09月04日至2024年12月03日期间（法律法规规定的窗口期不减持）， 通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 477.77 万股，占公 司有表决权总股本的 1%。若计划减持期间 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于7月25日发布，8月9日14点现场召开，网络投票时间为8月9日[4][6] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份139,543,363股，占比29.2071%[8] - 网络投票股东110人，代表股份1,271,499股，占比0.2661%[8] - 参与投票股东共113名，代表股份140,814,862股，占比29.4732%[8] 议案审议 - 审议4项议案，包括董事会换届选举等[9][10] 选举结果 - 周志文等4人当选董事，赵利等3人当选独立董事，张洪山等2人当选监事会监事，同意占比超99%[14][20][23] 吸收合并 - 吸收合并全资子公司舒泰神医药，140,707,462股同意，占比99.9237%[25]

人事变动 - 公司2024年8月9日聘任王超为总经理、财务负责人[1] - 聘任于茂荣为董事会秘书、副总经理[1] - 聘任李世诚为财务总监[1] - 聘任蔡晗为证券事务代表[1] 持股情况 - 王超直接持有公司股份38.2896万股[7] - 于茂荣直接持有公司股份3万股[8] - 李世诚直接持有公司股份15万股[10] - 蔡晗未直接持有本公司股份[12] 资格证书 - 于茂荣、蔡晗已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[2] - 蔡晗董事会秘书资格证书编号为2019 - 3A - 043[11]

公司治理 - 2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股东大会审议通过董事会换届选举独立董事议案[2] - 第五届董事会独立董事孙英任期届满不再任职[2] 股份情况 - 截止公告披露日孙英未持有公司股份[2] - 孙英配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股票[2] - 孙英承诺按规定对所持股份进行管理[2]

会议情况 - 舒泰神第六届监事会第一次会议于2024年8月9日16:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，现场表决3名[2] 人员选举 - 选举张洪山为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 持股情况 - 张洪山直接持有公司469,881股，占比0.10%[5] - 间接控制公司1.81%股份，合计持有1.91%[5]

公司治理 - 2024年8月9日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举周志文为董事长，产生专业委员会委员[2][4] - 聘任王超等为公司高管及董秘、代表[4][5] 股权结构 - 周志文直接、间接合计持有公司20.26%股份[9] - 周志文与冯宇霞为夫妻关系[9]

股东大会情况 - 出席2024年第一次临时股东大会股东113人，代表股份140,814,862股，占比29.4732%[5] - 现场会议股东3人，代表股份139,543,363股，占比29.2071%[5] - 网络投票股东110人，代表股份1,271,499股，占比0.2661%[5] 选举结果 - 选举周志文为董事，同意票140,020,742股，占比99.4361%[6] - 选举赵利为独立董事，同意票140,020,427股，占比99.4358%[8] - 选举张洪山为监事会监事，同意票140,020,428股，占比99.4358%[9] 议案表决 - 《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》，同意票140,707,462股，占比99.9237%[11] - 中小投资者同意1,175,099股，占比91.6257%[11] - 该议案为特别决议事项，已获2/3以上有效表决权通过[12]

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSA-1301 皮下注射液（原发性免疫性血小板减少症 ITP） 取得 Ia 期临床研究总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）取得 STSA-1301 皮下注射液用于治疗原发性免疫性血小板减少症的 Ia 期 临床研究总结报告，现将主要情况公告如下： 一、药品的基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-27-01 1、药品名称：STSA-1301 皮下注射液 2、剂型：注射剂 3、适应症：原发性免疫性血小板减少症 4、研究题目：随机、双盲、安慰剂对照、单剂量递增评价 STSA-1301 皮下 注射液在健康受试者中的安全性、耐受性、药代/药效动力学特征及免疫原性的 Ia 期临床试验； STSA-1301 皮下注射液是具有国内外自主知识产权的 1 类新药，为重组抗 人 FcRn 高亲和力人源化 IgG4 单克隆抗体。通过特异性结合 FcRn，使其丧失 和 IgG 结合的能力，加速 IgG 的降解 ...