广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章明秋换届离任） 各位股东及股东代表： 本人章明秋：男，中国国籍，出生于1961年4月，无永久境外居留权，中共 党员，博士学位，教授职称，1982 年8月至今任职于中山大学。2014年5月15日 至2020年6月29日，担任广东顺威精密塑料股份有限公司(002676)独立董事；2016 年5月至2021年1月，担任金发科技股份有限公司(600143)独立董事；2018年7月 至2022年9月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020年5月19日至 今，担任广州天赐高新材料股份有限公司(002709)独立董事；2020年7月16日至 今，担任新迈奇材料股份有限公司（原迈奇化学股份有限公司，新三板挂牌， 831325)独立董事；2022年8月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司(300599) 独立董事；2023年5月至今担任广东奇德新材料股份有限公司（300995）独立董 事；2018年10月至2023年7月21日，担任公司独立董事。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要 求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作， 维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员列席了报告期董事会和出席了所 有股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董 事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会并出席了所有股东大会，并根 据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董 事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况 及公司内部控制制度等进行了监督。 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司和全体股东利 ...

综上所述，在 2024 年度继续开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务是必要 的也是可行的。 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）及子公司银 禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）是集研发、生产、销售和 技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑 料，其生产需要大量用到聚氯乙烯与聚丙烯。 一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性 公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占该类产品生产成本的 40%以上；子公司银禧工塑生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料聚丙烯，占该类产 品生产成本的 50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影 响较大。 公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯与聚丙烯远期价 格，规避了聚氯乙烯与聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 公司及子公司拟开展的聚氯乙烯与聚丙烯 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-32 广东银禧科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整性，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议。现将本次计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年末各类应收款项、其他应收款、 预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清 查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分 析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、计提信用及资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 期初余额 | | 本期变动金额 | | | ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自我内部控制评价报告基准日至内部控 制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制的目标和遵循的原则 （一）公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的董事 会秘书人选以及总经理提名的副总经理和财务负责人等高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于资产核销的议案》。本次资产核销不涉及关联方，在董事会权限 范围内，无须提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次资产核销概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-33 广东银禧科技股份有限公司 为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。 本次核销应收账款6,497,457.00元，已全额计提坏账准备6,497,457.00元, 本次坏账核销明细如下： 1 单位：元 公司 应收账款单位名称 核销金额 核销原因 账龄 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 Chin Yuan Co.,Ltd. 4,840,943.48 账龄较长，预计无法收 回 逾期 5 年 以上 银禧工程塑料 ...

广东银禧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10118 号 广东银禧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10118 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于银禧科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口 贸易往来与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口、 外债等外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了很大 的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对 外企业稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）及其合并 报表范围子公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材 料、智能照明相关产品供应商，公司主要从事改性塑料产品、智能照明产品研发、 生产和销售。公司目前外销产品主要采用美元、港币结算，受人民币汇率波动的 影响较为明显。 随着公司及其合并报表范围子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务 日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳 健发展。 ...