财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润同比上年增长64%-83%，盈利4300万元–4800万元，上年同期为2619万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润同比上年增长60%-78%，盈利4340万元–4840万元，上年同期为2714万元[3] - 报告期营业收入较去年同期增长约24%[5] - 报告期摊销股权激励费用约-769万元，增加了报告期的利润[6] - 2025年半年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为-40万元[7] 管理层讨论和指引 - 2025年度业绩考核目标为2021年-2025年营业收入累计不低于115亿元[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3]

激励计划概述 - 广东银禧科技拟实施2025年限制性股票激励计划，授予激励对象第一类限制性股票，股票来源为定向发行的A股普通股 [5] - 计划拟授予970万股限制性股票，占公司总股本2.02%，其中首次授予790万股（占比1.65%），预留180万股（占比0.38%）[5] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东 [4][18] 时间安排与授予条件 - 计划有效期最长48个月，限售期自授予登记日起算，首次解除限售间隔不少于12个月 [6][8] - 首次授予价格为每股4.23元，为前1个交易日均价50.17%及前120个交易日均价53.40%的较高者 [10] - 授予条件包括公司合规经营（无财务报告否定意见、36个月内合规分红等）及激励对象无重大违法违规记录 [10][11] 业绩考核指标 - 解除限售条件设置公司层面净利润增长率考核：2025年首次授予部分需较2024年净利润增长不低于94%，2025-2026年累计增长不低于337% [13] - 预留部分若2025年授予则考核2026年增长143%，2026-2027年累计增长405% [13] - 个人层面考核分三档（优良100%、合格60%、不合格0%），未达标部分由公司回购注销 [14] 公司背景与激励目标 - 公司为国家级高新技术企业，主营高分子新材料，布局改性塑料、3D打印材料等新兴领域，生产基地覆盖东莞、苏州、越南等地 [15] - 激励计划旨在绑定核心团队利益，推动战略目标实现，考核指标侧重净利润以反映经营能力 [15] - 当前公司股权激励总量未超股本10%，除董事长谭文钊外，单个激励对象获授股票累计未超1% [19] 财务与合规性说明 - 股份支付成本将按会计准则分摊至各期，对财务报表产生影响 [20][21] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，资金来源为自筹资金 [21] - 北京国枫律师事务所出具法律意见书认为计划符合《管理办法》等法规要求 [17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会7月22日15:30召开[1] - 网络投票交易系统7月22日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月17日[3] 其他信息 - 议案须三分之二以上表决权通过[5] - 登记时间为7月18日8:30 - 17:00[6] - 投票代码350221，简称为银禧投票[13] - 联系电话0769 - 38858388，传真0769 - 38858399[12] - 邮箱silverage@silverage.cn，地址在东莞道滘镇[12] - 邮编523187，会期半天费用自理[12] - 可委托他人出席并行使表决权[20] - 审议多项议案含激励计划草案[21] - 委托期限自签署至大会结束[22]

会议信息 - 2025年7月4日公司第六届监事会第十六次会议现场表决召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均3票同意待审议[1][3][5] - 激励对象内部公示不少于10天[5] - 监事会会前5日披露审核及公示说明[5]

股权激励 - 公司拟授予970.00万股第一类限制性股票，首次授予790.00万股，预留180.00万股[1] - 拟向董事长谭文钊授予200.00万股限制性股票，占公司股本总额0.42%[5] - 谭文钊累计获授限制性股票764.00万股，超公司总股本1%[5] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决全票通过[3][4][6][9][10] 会议安排 - 第六届董事会第十八次会议于2025年7月4日召开[1] - 公司2025年第二次临时股东大会拟于7月22日15:30召开[10]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出全部权益数量970万股，占股本总额2.02%[1] - 董事长谭文钊获授200万股，占比20.62%[1] - 66名核心骨干共获授470万股，占比48.45%[1] - 预留180万股，占比18.56%[1] - 激励计划文件于2025年7月4日发布[7]

股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20％[2] 时间限制 - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] 比例限制 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[36] 财务条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 程序合规 - 激励名单经薪酬与考核委员会/监事会核实[2] - 薪酬与考核委员会/监事会就股权激励计划发表有利公司发展且无损害股东利益意见[37] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[38] - 公司符合实行股权激励条件[38] - 股权激励计划内容符合规定[38] - 股权激励计划拟订、审议、公示等程序符合规定[38] - 股权激励对象确定符合规定[38] - 公司已履行信息披露义务[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41]

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予970万股，占股本总额2.02%[7][36] - 首次授予790万股，占1.65%，预留180万股，占0.38%[7][36] - 有效期最长不超过48个月[9][43] - 首次授予激励对象70人，占2024年底员工总数6.23%[9][29] - 首次授予限制性股票授予价格4.23元/股[9][52] 业绩考核目标 - 以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于94%[11][62] - 2025年及2026年累计净利润增长率不低于337%[11][62] - 若预留2025年三季度报告披露后授予，2026年净利润增长率不低于143%[62] - 2026年及2027年累计净利润增长率不低于405%[13][62] 实施安排 - 股东大会审议批准，董事会执行管理，监事会监督[24] - 首次授予在股东大会通过后60日内完成，预留12个月内确认授予日[44] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[46] - 首次和预留限制性股票分两期解除限售，每期50%[10][48] 其他要点 - 预计首次授予权益费用3357.50万元，分期确认列支[84] - 假设2025年8月授予且全解除限售，2025 - 2027年成本摊销分别为839.38万元、1958.54万元、559.58万元[84][86] - 激励对象个人绩效分“优良”“合格”“不合格”，对应解除限售比例100%、60%、0%[64] - 公司业绩未达考核目标或激励对象个人绩效不达标，对应股票回购注销[63][65]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票970万股，占公司股本总额2.02%[6][36] - 首次授予790万股，占公司股本总额1.65%，占拟授予总数81.44%[6][36] - 预留180万股，占公司股本总额0.38%，占拟授予总数18.56%[6][36] - 首次授予激励对象70人，占员工总数6.23%[29] - 首次授予限制性股票授予价格为4.23元/股[8][50] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][41] 业绩考核目标 - 首次授予及预留（若2025年三季度报告披露前授予）的第一个解除限售期，2025年净利润增长率不低于94%[10][60] - 首次授予及预留（若2025年三季度报告披露前授予）的第二个解除限售期，2025年及2026年累计净利润增长率不低于337%[10][60] - 预留（若2025年三季度报告披露后授予）的第二个解除限售期，2026年及2027年累计净利润增长率不低于405%[12][60] 计划实施安排 - 经股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[42] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[44] - 首次授予和预留的限制性股票分两期解除限售，比例均为50%[9][46] 成本及影响 - 预计首次授予权益费用总额为3357.50万元，按解除限售比例分期确认[83] - 假设2025年8月授予且全部激励对象符合条件并解除限售，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为839.38万元、1958.54万元、559.58万元[83][85] 其他要点 - 公司在多地建立生产研发基地，越南生产基地即将投产[65] - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员[28] - 激励对象个人绩效评价“优良”“合格”“不合格”对应的解除限售比例分别为100%、60%、0%[62]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划独立财务顾问为上海信公轶禾企业管理咨询有限公司[7] - 激励计划由董事会下设薪酬委员会拟定，经第六届董事会第十八次会议审议通过[15] - 拟授出权益形式为第一类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[16] - 拟授予限制性股票970万股，约占公司股本总额2.02%[17] - 首次授予790万股，占拟授予总数81.44%；预留180万股，占18.56%[17] - 激励计划有效期最长不超过48个月[18] - 首次授予在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分12个月内确认授予日[20] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[22] - 首次及预留部分限制性股票均分两个解除限售期，各期解除限售比例50%[25] - 首次授予限制性股票授予价格为每股4.23元[29] - 预留部分授予价格与首次授予相同[31] 业绩考核目标 - 激励计划2025 - 2027年分年度考核公司业绩，以达目标作为解除限售条件之一[40] - 首次及预留授予2025年第一个解除限售期净利润增长率不低于94%[41] - 首次及预留授予2025年及2026年累计净利润增长率不低于337%[41] - 预留授予2026年第一个解除限售期净利润增长率不低于143%[41] - 预留授予2026年及2027年累计净利润增长率不低于405%[41] 激励对象相关 - 激励对象个人绩效评价分优良、合格、不合格，对应解除限售比例为100%、60%、0%[43] - 激励计划拟向董事长谭文钊授予200万股，约占股本总额0.42%[57] - 2021年、2024年激励计划分别向谭文钊授予130万股（26万股已回购注销）、460万股，累计占比超1%[57] - 除谭文钊外，任一名激励对象获授股票累计未超公司股本总额1%[58] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[54] - 最近12个月内6类人员不得成为激励对象[55] 其他要点 - 公司在多地建立生产研发基地，越南基地即将投产[46] - 公司及子公司在新兴科技领域布局，产品应用多行业[46] - 独立财务顾问和律师事务所认为激励计划符合法规规定[50][51] - 截至草案公布日，全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额10%[56] - 公司将修正预计可解除限售股票数量，按授予日公允价值计入成本或费用和资本公积[59] - 采用“经审计的归属于上市公司股东的净利润”作为业绩考核指标[63] - 激励计划尚需股东大会审议通过[67] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益情形[62]