广东银禧科技股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-43 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司股权激励回购注销股份的实际情况，为规范运作， 进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订内容对照 如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护广东银禧科技股份有限 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 法》"） ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《广东银禧科技股份有限公司董事会议事规则》（下称"董 事会议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢军） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届、第六届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度 独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工大学工商管理学院 会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计硕士）项目主任， 兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省审 计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会 ...

关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 专项报告 | | | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月17日出具了报告号为 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN096-8 号 根据本所与银禧科技签署的《律师服务协议书》,本所作为银禧科技本次激 励计划的专项法律顾问,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于关于广东银禧科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划的法律意见书》(国枫律证字[2021]AN096-1号,以 下称"原法律意见书")及相关法律意见书。现针对公司根据激励计划回购注销 部分2021年限制性股票激励计 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-42 广东银禧科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-28 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日(星期二)下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台 ...

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届监事会第七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东 莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2023 年度监 事会工作报告》。 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖晓康换届离任） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2023 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 5 次董事 会会议，3次股东大会，本人共出席了5次董事会会议及出席了3次股东大会。出 席会议情况如下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | ...

广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 三、董事会意见 公司董事会认为：截至2023年期末母公司及合并报表累计可供分配利润为负 值，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资 金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。 四、董事会审计委员会意见 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 2,703.00 万元， ...