证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-049 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电 子邮件等方式通知全体董事。本次会议经全体董事推举，由公司董事陈海斌先生 召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，为保证公司董事会工作 的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限，并在公 司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，召开第五届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-050 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电 子邮件等方式通知全体监事。本次会议经全体监事推举，由监事师玉鹏先生召集 和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议通过了以下决议： 一、审议《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限，并在公 司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，召开第五届监事 会第一次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议《关于选举公司第五届监事会主席 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 勉尽责精神，本所律师出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 德恒【杭】书（2023）第 11001 号 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30 在杭州市西 湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》" ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-047 迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 11 月 3 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：郭三汇先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 16 人（含股东授权代表，下同），代表股份 171, ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人。 迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关审议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及迪安诊断技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 本次聘任高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》《规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 2023年11月3日 综上，我们一致同意聘任陈海斌先生为公司总经理，聘任 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-046 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"迪安诊断"或"公司"）于近日在公司 会议室召开职工代表大会，应到职工代表48人，实到职工代表48人。本次会议召 开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议就公司相 关事宜形成如下决议： 鉴于公司第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，本次会议以现场举手表决方式，推选林秀文女士、刘 学通先生（简历请见附件）出任公司第五届监事会职工代表监事，依照《公司法》 《公司章程》等相关规定，履行相应职责。 林秀文女士、刘学通先生将与一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 监事会 2023年10月31日 附件:职工监事个人简历 1、林秀文简历 林秀文女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为34.50亿人民币，同比下降29.25%[4] - 营业收入为102.92亿人民币，同比下降34.15%[7] - 本期营业总收入为102.9亿元，较上期下降34.3%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7,758.57万人民币，同比下降85.84%[4] - 营业利润为103.2亿元，较上期下降69.6%[16] - 净利润为79.1亿元，较上期下降72.4%[17] - 综合收益总额为79.1亿元，较上期下降72.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36.68亿人民币，同比增长597.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为36.68亿人民币，同比增长597.92%[7] - 经营活动现金流入小计为119.6亿元，较上期下降0.9%[18] - 经营活动现金流出小计为75.4亿元，较上期增长0.5%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19.58亿人民币，同比下降462.66%[8] 资产状况 - 非流动资产处置损益为-1.05亿人民币，计入当期损益的政府补助为1.10亿人民币[5] - 货币资金期末余额为23.41亿人民币，同比下降44.26%[7] - 长期股权投资期末余额为6.83亿人民币，同比下降36.99%[7] - 短期借款期末余额为10.62亿人民币，同比下降45.30%[7] - 公司流动资产合计为14,649,991,434.95元，其中应收账款为9,390,093,551.17元，存货为1,503,727,356.83元[13] - 公司非流动资产合计为4,095,654,534.05元，其中固定资产为1,408,627,456.47元，商誉为859,481,810.38元[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,545股，前十名股东中陈海斌持股最多，持股比例为26.23%[9] - 公司实际控制人陈海斌先生及其一致行动人累计质押公司股数占总股本的10.75%[12] 其他 - 迪安诊断技术集团股份有限公司2023年第三季度负债总计为1155.4亿元，较上期增长38.4%[15]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-043 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 迪安诊断技术集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，迪安诊断技术集团股份有限公 司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二 十一次会议审议通过，现将会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股 ...

经核查，叶小平先生自 2022 年 12 月 30 日离任后至今，未买卖过公司股票， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会 换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，提名叶小平先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司 股东大会审议。该候选人简历详见附件。 叶小平先生自 2020 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日期间担任公司第四 届董事会董事，后为助力公司子公司资本规划的顺利实施，申请辞去公司第四届 董事会董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-041 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人迪安诊断技术集团股份有限公司董事会现就提名蒋斌为迪安诊断技 术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。 □ 是 √ 否 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...