迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）第四届董 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司已于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第三十二次会议。审议 通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对本次换 届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。 公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名陈海斌、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五 届董事会非独立董事候选人，提名李天天、蒋斌、邓泽林为公司第五届董事会独 立董事候选人。其中李天天已取得独立董事资格证书，蒋斌、邓泽林承诺积极报 名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，其中邓泽林为会计专业人士。上述各位候选人的简 历详请见附件 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关审议事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）以及迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着实事求是的态度，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的独立意见 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈 海斌、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期股东大会通过之日起三年。上述候选人中叶小平先生属于公司董 事离任三年内再次被提名为董事的候选人，不存在违规买卖公司股票的情况。公 司再次提名其为董事候选人，主要出于其个人教育背景、工作履历等各方面情况 综合考虑。 1 天天、蒋斌、邓泽林为公司第五届董事会独立董事候选人 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事候选人声明 声明人蒋斌，作为迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： _蒋斌承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一 期独 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人迪安诊断技术集团股份有限公司董事会现就提名邓泽林为迪安诊断 技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）第四届 监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司已于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届监事会第二十一次会议。审议通 过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-040 迪安诊断技术集团股份有限公司 附件：监事候选人个人简历 1、师玉鹏先生简历 师玉鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学院本 科毕业，北京大学光华管理学院 MBA 毕业。2012 年 1 月至 2013 年 3 月任北京 长安创新投资有限公司公司投资经理；2013 年 4 月至 2014 年 12 月任中国食品 有限公司运营分析部副总监；2014 ...

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、叶小平、 俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独 立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和 《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-037 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"迪安诊断"）以通讯表决相的方式召开了第四届董事会第三十二次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事候选人声明 声明人邓泽林，作为迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： _邓泽林承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近 一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事证书 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人迪安诊断技术集团股份有限公司董事会现就提名李天天为迪安诊断 技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-041 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二 十一次会议审议通过，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事候选人声明 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 声明人李天天，作为迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： __________________________ ...