第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通 知已于 2023 年 12 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决 议： 一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"杭州诊断业务平台服务 能力提升及研发项目"、"医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造 项目"、"北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目"结项，并将节 余募集资金 7,895.68 万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余 额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审 议通过后生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份69,428,843.00股，发行价格每股15.48元，募集资金总额为 1,074,758,489.64元，扣除发行费用12,782,480.04元，实际募集资金净额为人民币 1,061,976,009.60元。上述募集资金已于2018年12月26日全部到账，募集资金到位 情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014091 分 类 发布机构 发文日期 1703113500000 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月1日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告》显示，部分闲置募集资金（金额为5,000万元，占募集资金总额比例为4.71％）用于暂时补充流 动资金的使用期限超过12个月，实际超期使用11日，公司于2023年11月30日将该笔款项归还至募集资金专项账户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第九条的规定和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司董事长兼 总经理陈海斌、财务总监赵德康、董秘兼副总经理陶钧违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 五十二条的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格 遵守有关法律、行政法规，提高规范运作意识，杜绝类 ...

监管函 创业板监管函〔2023〕第 149 号 迪安诊断技术集团股份有限公司董事会： 经查明，你公司存在以下违规行为： 2022 年 11 月 18 日，你公司董事会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自该次董事会会议审议通过之日起 12 个 月内，到期你公司将及时归还至募集资金专项账户。根据你 公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《关于归还用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金的公告》，你公司未在该次董事会审 议通过的期限内全额归还用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金，其中 5,000 万元直至 2023 年 11 月 30 日才归还完 毕。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对迪安诊断技术集团股份有限公司的 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 6.3.11 条第二款的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 超期归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 专项现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为迪安诊断技术集团股份有限公司（简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规、规范 性文件的有关规定，对公司超期归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事 项进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 截至2023年7月21日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金人民币2,500万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。 由于公司工作人员疏忽，导致存在本次部分闲置募集资金（5,000万元）暂 时补充流动资金的使用期限超过12个月的情况，公司通过定期募集资金检查发现 并当月进行了纠正。2023年11月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-054 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日披露 的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》显示，部分闲置募 集资金（金额为 5,000 万元，占募集资金总额比例为 4.71%）用于暂时补充流动 资金的使用期限超过 12 个月，实际超期使用 11 日，公司于 2023 年 11 月 30 日 将该笔款项归还至募集资金专项账户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第九条的规定和《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。公司董事长兼总经理陈海 斌、财务总监赵德康、董秘兼副总经理陶钧违反《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-053 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押及解除质押，相 关质押手续已办理完毕。具体事项如下： 二、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | 陈海斌 | 是 | 150 | 0.91% | 0.24% | 2021/9/1 | 2023/12/11 | 招商证券股 | | | | | | | | | 份有限公司 | | 陈海斌 | 是 | 440 | 2.68% | 0.70% ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-052 2022 年 11 月 18 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"迪安诊断"）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见 2022 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的公告。 本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 7,500 万元，在使用该资 金补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。 截至 2023 年 7 月 21 日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金人民币 2,500 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生的一致行动人杭州迪安控股有限公司（简称"杭州迪控"）通知， 获悉其将持有的公司质押股份全部解除质押，相关手续已办理完毕。具体事项如 下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-051 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于杭州迪控股份解除质押的公告 注：本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。 1 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 质押解除日 质权人 杭州迪安控股 有限公司 是 410 38.55% 0.65% 2022/3/31 2023/11/23 杭银理财有 限责任公司 合计 - 410 38.55% 0.65% - - - 一、本次解除质押的基本情况 司所持质押股份情况如 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-048 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 31 日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事，于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第 一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议 案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的聘任工作， 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：陈海斌（董事长）、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德 康 独立董事：李天天、蒋斌、邓泽林 公司第五届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 ...