股东大会时间 - 2024年5月20日下午14:40召开2023年年度股东大会[3][33] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15—15:00[29] 其他信息 - 2024年5月13日取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案[4] - 股权登记日为2024年5月10日[8] - 现场会议召开地点为珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室[11] - 议案8、议案10为特别决议议案，需出席本次年度股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他提案为普通决议议案，需经出席本次年度股东大会股东所持表决权过半数通过[12] - 会议登记时间为2024年5月13日—2024年5月17日9:30 - 17:00[13] - 会议联系人是李韵妮、钟欣昊，联系电话为0756 - 3399909[18] - 公司邮编地址为519085[19] - 网络投票代码为350246，投票简称为宝莱投票[26] - 证券代码为300246，证券简称为宝莱特，债券代码为123065，债券简称为宝莱转债[35]

会议情况 - 公司于2024年5月13日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 董事会九名董事全部参与表决[1] 提案取消 - 会议审议通过取消2023年年度股东大会部分提案的议案[2] - 取消《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》[2] - 取消提案议案同意9票，弃权0票，反对0票[2]

回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份，价格不超12元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1915500股，占总股本0.7240%[3] - 最高成交价7.02元/股，最低6.31元/股，已支付12846858元[3] 后续安排 - 回购符合规定，后续将在期限内继续实施回购计划[5][6]

业绩数据 - 2023年营业收入119,400.11万元，同比增长0.87%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6,518.51万元，同比减少394.52%[2] 财务费用与收益 - 2023年财务费用148.95万元，较上年减少307.28万元，减幅67.35%[2][5] - 2023年其他收益4,427.12万元，较上年增加1,326.12万元，增幅42.76%[6] 资产相关 - 2023年资产减值损失 -10,879.00万元，较上年增加10,659.67万元，增幅4860.11%[6] - 2023年末应收款项融资较期初减少464.87万元，减幅88.59%[8] - 2023年末在建工程较期初增加10,229.08万元，增幅38.83%[9] - 2023年末开发支出较期初增加392.50万元，增幅88.44%[9] - 2023年末商誉较期初减少8,645.77万元，减幅68.01%[9] - 2023年末短期借款较期初增加8,776.63万元，增幅66.17%[9] 现金流量 - 报告期内公司支付的各项税费较上年增加1941.10万元，增幅46.76%[11][13] - 报告期内公司收回投资所收到的现金较上年增加10015.00万元，增幅230.49%[11][13] - 报告期内公司取得投资收益收到的现金较上年增加79.19万元，增幅266.45%[11][13] - 报告期内公司投资活动现金流入小计较上年增加9647.77万元，增幅199.99%[11][13] - 报告期内公司投资支付的现金较上年减少21925.00万元，减幅65.87%[11][13] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加30616.34万元，增幅61.68%[13] - 报告期内公司吸收投资收到的现金较上年减少54448.14万元，减幅98.09%[13][14][16] - 报告期内公司取得借款收到的现金较上年增加16644.17万元，增幅81.35%[13][16] - 报告期内公司筹资活动现金流入小计较上年减少37147.10万元，减幅47.46%[13][16] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年减少7826.42万元，减幅57.63%[13][16]

广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006718 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006718 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 本专项 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-041 广东宝莱特医用科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求 以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会特制订以下利润分配政策及未来 三年股东回报规划（2024 年-2026 年）： 一、利润分配政策 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经 营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配 政策为： （一）利润分配原则 1、公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持 连续性和稳定性。 2、公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不 ...

公司基本信息 - 公司于2011年7月19日在深圳证券交易所上市，首次发行1050万股[5] - 公司注册资本为263,683,817元[5] - 公司股份总数为263,683,817股，均为普通股[12] 股东信息 - 珠海经济特区医药保健品进出口有限公司认购1143.04万股，占比38%[12] - 英属维尔京群岛上实医药科技网络有限公司认购1143.04万股，占比38%[12] - 珠海市捷比科技发展有限公司认购601.60万股，占比20%[12] - 深圳市骥新投资顾问有限公司认购60.16万股，占比2%[12] - 上海盛基创业投资管理有限公司认购60.16万股，占比2%[12] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[16] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[18] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起一年内不得转让[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[29] - 董事人数少于6人时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交审议[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[78] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，总经理每届任期3年[84] - 副总经理由总经理提名，董事会决定[85] - 董事会秘书需为公司非独立董事或高级管理人员[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 符合条件下，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[2] - 2023年4月18日审议通过聘任2023年度财务审计机构议案[4][9] - 2023年9月5日审议通过补选第八届董事会非独立董事议案[4][11] 独立董事履职 - 2023年度独立董事对多项事项发表同意独立意见[3][4][5] - 独立董事审核监督薪酬制度执行并提建议[6] - 独立董事参与审计委员会日常工作[6] 合规情况 - 2023年度日常关联交易符合规定[7] - 报告期内按时披露报告，准确披露数据[8] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策更正[10] 薪酬与激励 - 2023年度董事和高管薪酬方案依经营和考核结果制订[12] - 2021年限制性股票激励计划归属条件成就[12] 未来展望 - 2024年未发生特定提议情况[18][19] - 2024年将继续履行独立董事职责并提建议[19]

宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（杨振新） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2023 年度工作中， 竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各 自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就本人 2023 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004608 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...