股东大会时间 - 2024年5月20日14:40召开2023年年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议登记时间为2024年5月13日 - 2024年5月17日9:30 - 17:00[13] 代码信息 - 证券代码为300246，债券代码为123065[14] - 网络投票代码为350246，投票简称为宝莱投票[26] - 债券简称为宝莱转债[35] 议案决议 - 议案9、议案11为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[12] - 其他提案为普通决议议案，需出席股东所持表决权过半数通过[12] 会议联系 - 会议联系电话为0756 - 3399909，传真号码为0756 - 3399903[18][19] - 邮箱为ir@blt.com.cn，邮编地址为519085[19][20] 审议议案 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等议案[33]

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注 册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事 务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所从业人员总数 7,781 人， 其中合伙人 270 人，注册会计师 1471 人；注册会计师中，超过 1000 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘 任公司 2023 年度财务审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华会所恪尽职守， 遵循独立、客观 ...

担保情况 - 公司为子公司提供担保额度合计9000万元，深圳宝原不超6000万元、珠海宝瑞不超2000万元、柯瑞迪不超1000万元[1] - 公司解除对柯瑞迪500万元和珠海申宝500万元的授信额度担保[4][18] - 公司为子公司提供担保后累计对外担保总额为26500万元，占最近一期经审计净资产的20.22%[21] 子公司业绩 - 深圳宝原2023年营收23438.86万元，较2022年增长；利润总额1142.55万元，较2022年增长；净利润790.83万元，较2022年增长；2023年末资产负债率54.83%，较2022年上升[8] - 珠海宝瑞2023年营收8878.82万元，较2022年增长；利润总额676.93万元，较2022年下降；净利润493.68万元，较2022年下降；2023年末资产负债率31.41%，较2022年下降[12] - 柯瑞迪2023年末资产总额3368.74万元，2022年末为4922.76万元；负债总额2023.12万元，2022年末为3946.39万元；净资产1345.62万元，2022年末为976.37万元；2023年营收8437.86万元，2022年为11321.68万元；利润总额445.60万元，2022年为190.67万元；净利润369.26万元，2022年为211.40万元；2023年资产负债率60.06%，2022年为80.17%[14][15][16] 股权情况 - 公司持有武汉柯瑞迪62.08%股权[13]

宝莱特：内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宝莱特医用科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘方式包括公开招标等多种，续聘可不再公开选聘[6] 费用相关 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用报价得分有计算公式[10] - 聘任期内可合理调整审计费用[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[19] 任期与限制 - 股东大会通过选聘议案后，聘期一年，经评估可续聘[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 解聘与更换 - 出现执业质量重大缺陷等情况公司应解聘事务所[14] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[19] - 变更会计师事务所时，应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况[19] 信息安全 - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力，明确信息安全责任[19] - 会计师事务所应履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动[20] 责任与处罚 - 董事会可对相关责任人通报批评，情节严重可给予经济或纪律处分[17] - 解聘会计师事务所违约损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担[17] - 情节严重时，公司不再选聘有违规行为的会计师事务所承担审计工作[17] 资料保存 - 公司选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20]

一、日常关联交易基本情况 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2024年度日常关联 交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 宝莱特结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联方2024年度日常关联 交易情况进行了预计，并于2024年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事燕金元、梁瑾、 廖伟、唐文普在董事会审议该议案时回避了表决。 上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 ...

1 宝莱特：2023 年度监事会工作报告 | 4 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 日 | 第八届监事会第五次会议 | 1.审议《关于为子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的议 案 | | 5 | 2023 | 年 | 7 月 | 27 | 日 | 第八届监事会第六次会议 | 2.审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | | | | | | | 理的议案 | | | | | | | | | 1.审议《关于募投项目延期、调整部分募投项 | | | | | | | | | 目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于变更部分募投项目实施方式的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 | | | 2023 | 年 | 9 | 月 5 | 日 | | 授予价格及授予数量的议案》 | | 6 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-040 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东宝莱 特医用科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长兼总裁 燕金元先生，独立董事 杨振新先生，保荐代表人 胡凤兴先 生，财务总监 许薇女士，董事会秘书兼副总裁 杨永兴先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 04 ...

宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（薛俊东） 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年工作中，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃 权票。本人认为，公司董事会会议的召集 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 2、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次作废所必备的法定文件之一， 1 随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、准确性 及完整性依法承担相应的法律责任。 3、本所律师同意公司及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要 求部分或全部引用或引用本法律意见书的内容，但在引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。 4、本所经办律师已经审阅了出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并 据此出具法律意见，但对于审计、财务等专业事项，本法律意见书只作引用而不 发表法律意见。本所经办律师在本法律意见书中对有关会计报表、数据、公式、 审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着对该等数据和相关结论的合 ...