员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议应出席112名，实际出席112名，代表份额3,064,490份，占比100%[2] 管理委员会相关 - 设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，任期与计划存续期一致[3] - 选举黄鹤、李芳、李殷欣为委员，李殷欣为主任[4][5] 授权相关 - 授权管理委员会办理2024年员工持股计划相关事宜，自批准至计划终止有效[5] 议案表决结果 - 相关议案同意份额均为3,064,490份，占比100%[4][5][7]

部分销户的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-047 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金专户 为提高募集资金使用效率，根据公司高速事业部战略布局，公司拟使用自用 资金、产业合作方融资及其它融资方式对济南讯诺信息技术有限公司（以下简称 "济南讯诺"）现有业务及延伸领域进行持续投资，济南讯诺不再纳入高速率线 缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号： 2024-020）。前述事宜于 2024 年 4 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股东大会通 过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，深 圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普 通股 8,500 万股，发行价格为 6.2 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度21.5亿元，超70%负债率子公司17亿，低于70%的4.5亿[1] - 为常州安泰诺提供1000万元连带责任保证担保[2][4] - 已审议通过担保总额不超23.549亿元，占净资产比例不超113.46%[5] 常州安泰诺情况 - 公司持有其100%股权，注册资本1290万美元[3] - 2023年底资产4.6033901008亿，负债1.5010968126亿等[3] - 2024年3月底资产4.3503123388亿，负债1.3223012346亿等[3] 实际担保情况 - 实际担保总额不超5.860968亿元，子公司担保余额5.811968亿[5] - 公司及控股子公司无对外和逾期担保情形[5]

股份回购 - 2023年公司累计回购股份100万股，占总股本0.15%，成交总金额8987080元[2] 员工持股计划 - 本次持股规模不超50万股，拟募资不超435万元，实际认购427万元[4] - 2024年5月29日50万股非交易过户，占股本0.08%[5] - 存续期24个月，锁定期12个月，持有人120人[5][8]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月22日下午14:00股东大会在深圳召开[6] - 股东大会网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共29名，代表214,579,637股，占比32.4063%[7] - 现场投票股东及代理人2名，代表165,730,771股，占比25.0290%[8] - 网络投票股东27名，代表48,848,866股，占比7.3773％[9] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》等多议案同意213,886,337股，占比99.6769%[14][15][17][18][20][40] - 中小股东对相关议案表决，同意1,931,260股，占比73.5841%；反对569,300股，占比21.6913%；弃权124,000股，占比4.7246%[20][21] - 董事长黄昌华2023年度薪酬议案表决，同意76,660,441股，占比98.9722%[22] - 董事郑军2023年度薪酬议案表决，同意185,175,862股，占比99.5719%[24] - 多位董事、监事2023年度薪酬议案表决同意占比超99.6%[26][29][30][31][33][35][37][38] - 续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构议案，同意214,010,337股，占比99.7347%[39] 中小股东对部分议案表决 - 赵登平、吴骅、李可佳先生薪酬议案中小股东同意1,828,460股，占比69.6673%[36][37][38] - 辛艳蕊女士薪酬议案中小股东同意1,922,460股，占比73.2488%[39]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-043 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年5月16日 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 公司现有3221名员工，其中博士3人，硕士77人，本科生525人，大专生751人[16] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，2名独立董事为会计专业人士[15] 公司战略与制度 - 公司秉行“5G与智联网”及“军民融合”一体两翼发展战略[9] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，明确职责权限[4] - 公司设置多个内部机构，划分职责，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司制定多项信息披露管理制度，信息披露管理内部控制有效[11] - 公司实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限[18] 会议决议 - 2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议，审议通过《募集资金使用管理办法》的修订[23] - 2023年12月21日召开第五次临时股东大会，审议通过对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订[45] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过对《关联交易管理办法》的修订[47] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过对《对外担保管理制度》的修订[49] 内控标准与评价 - 营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[55][58] - 利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[55][58] - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为等[57] - 财务报告重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序和控制措施等[57] - 一般缺陷是除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷[57] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[61][62] - 于内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[63] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[63] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[63] - 保荐机构认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系[64] - 公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[64] - 公司2023年度内部控制自我评价报告基本反映了内部控制体系建设和运作实际情况[64] 信息安全 - 公司投入力量建设内部网站，利用现代化信息平台，实施内外网物理隔离确保信息安全[13]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-041 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第四届董事会2024年第五次会议审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2024年5月22日召开2023年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会2024年第五次会议决 议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中汇会专[2024]5619号 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定 ...

业绩数据 - 2023年营业收入19.98亿元，同比下降6.25%[1][10] - 2023年利润总额-29,953.44万元，同比增长34.29%[1] - 2023年净利润-3.25亿元，同比增加17.05%[11] - 2023年财务费用6301.22万元，同比增加30.07%[10] - 2023年投资收益-740.60万元，同比减少180.76%[10] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流量净额-2662.79万元，同比增长79.93%[1][12] - 2023年投资活动现金流量净额-3.18亿元，同比减少65.17%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额4.82亿元，同比增加32.41%[12] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.46亿元，同比增加213.76%[13] 资产负债数据 - 2023年末交易性金融资产2亿元，较上年末增加100%[2] - 2023年末存货3.59亿元，较上年末减少33.33%[3] - 2023年末应付票据2.35亿元，较上年末减少31.09%[5] - 2023年末合同负债998.82万元，较上年末减少65.29%[5] - 2023年末长期借款9280万元，较上年末增加1066.06%[5] - 2023年末资本公积15.17亿元，较上年末增加39.74%[8] - 2023年流动比率107.12%，较2022年增加9.53%[14] - 2023年资产负债率58.79%，较2022年减少5.47%[14]