2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责， 执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中 的重要作用。年度内主要做了以下几个方面的工作： 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 12 次，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： 1、第五届董事会第二十三次会议 本次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 应出席董事九人，实际出席董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议 案： （1）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届董事会第二十四次会议 本次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应 出席董事九人，实际出席董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （1）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、第五届董事 ...

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-036 重庆梅安森科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2025年4月15 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2024 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履 行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行 情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 11 次，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： （一）第五届监事会第十八次会议 本次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共1360.98万元[3] - 2024年度各应收款项计提坏账准备834.35万元[8] - 本次核销应收款项坏账17笔，金额218.13万元[13] - 计提减值使2024年合并报表税前利润减少1087.80万元[14] - 核销导致2024年合并报表税前利润减少2.94万元[15] 各项减值占比 - 应收票据减值准备44.85万元，占净利润0.81%[3] - 应收账款减值准备824.47万元，占比14.83%[3] - 其他应收款减值准备 - 34.97万元，占比 - 0.63%[3] - 存货减值准备174.84万元，占比3.15%[3] - 合同资产减值准备18.61万元，占比0.33%[3] - 长期股权投资减值准备60.00万元，占比1.08%[3] 审议情况 - 计提及核销经董事会和监事会审议通过[16] - 董事会认为计提及核销依据充分符合规定[17] - 监事会认为计提及核销符合规定程序合规[18]

股东大会信息 - 2025年5月8日14:30召开2024年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2025年4月29日[4] - 现场会议地点为重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[2][15][16] - 普通股投票代码为350275，简称为"梅安投票"[14] 审议与登记 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[4] - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 17:00[8] - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月7日17:00前送达[8]

业绩总结 - 公司2024年度营业总收入50,060.03万元，同比增长16.05%[4] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润5,558.92万元，同比增长24.50%[4] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11]

业绩总结 - 2024年度营业总收入50,060.03万元，同比增长16.05%[5] - 2024年度净利润5,558.92万元，同比增长24.50%[5] 利润分配 - 2024年度以302,475,408股为基数，每10股派现0.30元（含税）[10] 审计安排 - 续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，费用60万元[15] 融资计划 - 公司拟以资产抵押向银行申请不超4亿元综合授信，有效期12个月[16]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润55,589,202.19元[4] - 2024年母公司净利润51,066,297.25元[4] - 2024年营业收入500,600,278.12元[6] 利润分配 - 拟10股派0.3元，预计派现9,074,262.24元[5] - 2024年度现金分红9,074,262.24元[6] 研发投入 - 2024年研发投入41,026,799.73元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收8.41%[7]

财务表现 - 2024年营业收入为5.01亿元，同比增长16.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5558.92万元，同比增长24.50% [1] - 基本每股收益为0.1844元/股，同比增长23.92% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过23,255,813股，占发行前公司总股本的7.62%[10] - 募集资金总额不超过18,000.00万元，净额用于补充流动资金[12] - 马焰认购后持股比例将提升至21.37%（按发行数量上限测算）[14] 业绩数据 - 报告期内主营业务综合毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[24] - 2024年1 - 9月安全生产监控行业收入34151.14万元，占比99.64%[124] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34074.99万元，占比99.42%[126] - 2024年1 - 9月晋蒙区域营业收入11560.49万元，占比32.85%[127] 资产数据 - 截至2024年9月30日，长期股权投资期末余额13,414.62万元，为产业相关投资[34] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资期末余额1,689.18万元，为产业相关投资[34] - 截至2024年9月30日，固定资产账面价值15965.56万元[135] - 截至2024年9月30日，无形资产账面价值为2637.13万元，较2023年下降约2.22%[138] 产品与技术 - 2024年与上海人工智能研究院合作开发完成SPG矿山安全大模型[103] - 自主研发小安易联工业互联网操作系统平台[103] - 正在建设矿山AI大模型，结合积累数据进行训练[95] 未来展望 - 围绕成本管控、质量保障、人才建设推进矿山智能化建设业务[174] - 收缩智慧城市和环保业务，集中资源发展智慧矿山业务[174] - 加强研发投入和技术创新，实施课题本制度[174] - 加强销售服务一体化建设，制定差异化销售策略和考核政策[175] 其他要点 - 公司从事矿山安全行业逾20年，累计服务近1300座煤矿[93] - 截至2025年1月9日，持有煤矿矿用产品安全标志证书182项[164] - 截至2025年1月9日，持有非煤矿用产品安全标志证书89项[165] - 截至2025年1月9日，累计获专利授权81项，软件著作权368项[143][144]