| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电话、口头方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号 温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议的董事 4 名， 通过通讯方式表决的董事 5 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于不向下修正"宏丰转债"转股价格的议案》 公司股价 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于不向下修正"宏丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触发"宏丰转 债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且未来 3 个月（即 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日） 内，如再次触发"宏丰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 22 日重新起算，若再次触发 "宏丰转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"宏丰转债"的转股价格向下修正权利。 （3）2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2022 年度利 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出 （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； （2）网络投票：2024 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温 州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 ...

北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230461-03 号 致：温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开。北京德恒律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《温州宏丰 电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 ...

控股股东增持 - 控股股东陈晓拟自2024年2月6日起6个月内增持不低于1500万元公司股票[2] - 截至2024年5月5日，陈晓累计增持2940800股，占总股本0.67%，增持金额1087.20万元[3] - 本次增持前，陈晓持股占总股本38.70%，目前占39.38%[3][4] 增持情况说明 - 增持计划尚在实施，可能因市场变化等无法达预期[5] - 增持计划实施不会致股权分布不符上市条件和控制权变化[6] - 增持计划符合相关法律法规及规范性文件规定[6]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 网络互动地址："全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 一、业绩说明会类型 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情 况，公司决定以网络互动的方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积 极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。 二、说明会召开 ...

公司信息 - 证券代码300283，简称为温州宏丰[1] - 债券代码123141，简称为宏丰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司获1项发明专利证书，专利为高纯碳化硅粉体及制备方法[2] - 专利申请日2023年7月11日，授权公告日2024年4月26日[2] - 专利不会对短期业绩产生重大影响[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议4月25日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 议案已通过审计委员会会议审议[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 24 日，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公 司"）本年累计新增借款金额超过 2023 年末净资产 20%，根据《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定， 现对相关情况作如下披露： 一、主要财务数据概况 截至 2023 年末公司经审计净资产为 10.47 亿元，借款余额为 11.36 亿元。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司借款余额为 13.60 亿元（未经审计），较 2023 年 末增加 2.24 亿元，占 2023 年末净资产的 21.39%。 | 借款类别 | 累计新增借款金额 | 新增借款占 2023 年末净资 | | --- | --- | --- ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入540,918,607.53元，较上年同期减少1.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,836,796.76元，较上年同期减少430.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,775,166.87元，较上年同期减少28,825.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -54,166,965.27元，较上年同期减少83.51%[5] - 2024年3月31日总资产2,983,278,724.32元，较上年度末增加4.51%[5] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益933,490,947.61元，较上年度末减少2.04%[5] - 资产总计达29.83亿元，较期初28.55亿元增长4.51%[20][21] - 负债合计为19.69亿元，较期初18.08亿元增长8.91%[21] - 所有者权益合计10.14亿元，较期初10.47亿元下降3.02%[21] - 营业总收入5.41亿元，较上期5.47亿元下降1.06%[22] - 营业总成本5.55亿元，较上期5.45亿元增长1.79%[22] - 公司2024年第一季度净利润为-14403634.67元，上年同期为985369.91元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-54166965.27元，上年同期为-29517893.19元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-145107467.02元，上年同期为-77096154.17元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为194323714.71元，上年同期为91114600.97元[26] - 基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.01元[23] - 期末现金及现金等价物余额为79268420.02元，上年同期为77526090.32元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,938,370.11元[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日增加1071.79%，主要系衍生金融资产增加[9] - 在建工程较2023年12月31日增加34.97%，主要系子公司浙江宏丰铜箔在建厂房和公司及子公司安装设备工程较多[9] - 货币资金期末余额1.11亿元，较期初1.37亿元下降19.05%[19] - 应收账款期末余额3.34亿元，较期初3.63亿元下降7.99%[19] - 存货期末余额8.03亿元，较期初7.65亿元增长4.90%[19] 费用项目关键指标变化 - 财务费用较2023年1 - 3月增加30.20%，主要系报告期内利息费用增加[9] 筹资活动现金流量变化 - 本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增加10320.91万元，吸收投资现金减少2225.95万元，借款现金增加24766万元，其他筹资现金减少1633.94万元，偿债现金增加9050万元，分配股利等现金增加706.37万元，其他筹资支付现金增加828.83万元[10] - 取得借款收到的现金为438000000元，上年同期为190340000元[25] - 偿还债务支付的现金为221000000元，上年同期为130500000元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22163，表决权恢复优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈晓持股172124460股，占比39.38%，质押72470000股；林萍持股15444000股，占比3.53%，质押9350000股等[10] - 限售股份方面，陈晓期初126887745股，本期增加2205600股，期末129093345股，为高管锁定股[12] 公司业务投资与项目调整 - 公司对浙江铜箔增资1.2亿元，2816.9014万元计入注册资本，9183.0986万元计入资本公积，增资后持股比例从69.81%增至78.82%[13] - “年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体调整，地点变更，预计2025年12月达可使用状态；“碳化硅单晶研发项目”“光储一体化能源利用项目”延期至2025年3月[14] - 2024年3月29日公司与温州国投等签《投资意向书》，温州国投拟向浙江铜箔增资不超5000万元，后续有不确定性[16] 短期与长期借款变化 - 短期借款期末余额4.81亿元，较期初4.54亿元增长6.11%[20] - 长期借款期末余额5.31亿元，较期初4.05亿元增长31.06%[20] 销售与采购现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为533580372.55元，上年同期为499507065.22元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为518854908.17元，上年同期为459848477.87元[25]