公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为8.78亿元至12.55亿元，同比下降50%至65% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为6.58亿元至9.75亿元，同比下降60.35%至73.22% [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润为8.78亿元至12.55亿元，同比下降50%至65% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为6.58亿元至9.75亿元，同比下降60.35%至73.22% [1] - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2.2亿元至2.8亿元 [1] 业绩变动主要原因 - 光伏行业周期性波动导致公司光伏装备需求下滑 [1] - 石英坩埚、金刚线等材料价格下降 [1] - 光伏业务毛利相较上年减少约22亿元至26亿元 [1] - 计提信用减值相较上年减少约4亿元 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为8.78亿元至12.55亿元，同比下降50%至65% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为6.58亿元至9.75亿元，同比下降60.35%至73.22% [1]

公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为8.784055亿元至12.54865亿元，同比预减50.00%至65.00% [1] - 预计2025年全年扣除非经常性损益的净利润为6.584055亿元至9.74865亿元，同比预减60.35%至73.22% [1] - 预计2025年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2.2亿元至2.8亿元 [1] 业绩变动原因 - 光伏行业周期性波动导致公司光伏装备需求下滑 [1] - 石英坩埚、金刚线等材料价格下降 [1] - 公司光伏业务毛利相较上年减少约22亿元至26亿元 [1] - 公司计提信用减值相较上年减少约4亿元 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为8.784055亿元至12.54865亿元，比上年同期下降50%–65%[3] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为6.584055亿元至9.74865亿元，比上年同期下降60.35%–73.22%[3] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为25.0973亿元[3] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润为24.585449亿元[3] 财务数据关键指标变化：非经常性损益及减值 - 2025年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2.2亿元至2.8亿元[6] - 公司计提信用减值相较上年减少约4亿元[6] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主因是光伏业务毛利相较上年减少约22亿元至26亿元[6] 各条业务线表现 - 公司半导体精密零部件业务实现产业规模快速提升[6] - 石英坩埚市场份额持续提升[5] - 公司已完成12英寸碳化硅衬底关键技术突破并建设中试线[5]

担保审议 - 公司对外担保须经股东会或董事会审议[3] - 8种情形需董事会审议后提交股东会[8] - 部分全资或控股子公司担保可豁免提交股东会[10] 担保条件 - 可对特定条件单位担保，非全资子公司需反担保[5][6] - 可对不同负债率子公司预计新增担保额度[11] 管理与披露 - 财务部负责担保登记等管理并设台账[14] - 特定情形需上报董事会并披露[14] - 债务展期需重新履行审议和披露义务[15] 责任规定 - 未按程序签约或违规担保造成损失应担责[18]

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[2][3][6] - 会计师事务所需具备证券期货相关业务执业资格等多项条件[3] 选聘程序与方式 - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查等[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，应保障公平公正[8] 评价要素与费用 - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明原因[9] 人员轮换与改聘 - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[10] - 出现执业质量重大缺陷等情况公司应改聘会计师事务所[12] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[12] 终止与更换处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告，公司履行改聘程序[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] - 更换会计师事务所应在选聘结束一个月内向证券监管机构报送情况说明[13] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并依规处理[16] - 会计师事务所存在严重违规行为，股东会决议重新选聘，公司不再选用[16] - 对相关主体实施处罚，董事会应及时报告证券监管部门[17] 信息安全 - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负信息安全和保密责任[19] - 公司选聘时加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修改和解释[20]

浙江晶盛机电股份有限公司 关联交易管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方 之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司、股东和债权人的合 法权益，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 内部审计制度 浙江晶盛机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司董事 会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司所属 ...

投资决策与审批 - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况需经董事会审议、披露并提交股东会批准[6] - 未达上述标准但涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况由董事会审议并披露[6] - 购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 决策机构与职责 - 公司股东会、董事会、总裁办公会为对外投资决策机构，投资部负责实施[10] - 董事会战略与投资委员会对重大投资项目进行研究评估并监督执行[11] - 董事会审计委员会及其内部审计部对对外投资不定期审计[11] - 财务部负责对外投资财务管理及相关手续办理[11] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[14] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[16] 管理与监督 - 公司按章程委派或推荐所投资公司董事、监事、高级管理人员[18] - 公司财务部对对外投资项目进行全面财务记录和详尽会计核算[20] - 公司财务部垂直管理控股子公司财务工作，按月获取财务报告[20] - 公司在年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或不定期专项审计[20] - 公司内部审计部或财务部工作人员定期盘点投资资产并核对账实[20] 信息披露 - 公司对外投资按相关规定履行信息披露义务[22] - 公司及子公司遵循信息披露管理制度，及时向董事会秘书报告投资情况[22] - 内幕信息知情人在信息披露前严格保密[22] 制度相关 - 本制度未尽事宜依照国家有关规定执行[24] - 本制度“以上”含本数，自董事会审议通过生效[24] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[24]