浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议审议通过，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开 发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发 行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券承 销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 公司章程 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 章程 （本章程经第五届董事会第十一次会议修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周剑峰） | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应出席 次数 | 现场出 席次数 | 通讯表 决方式 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 列席次数 | | | | | 出席 | | | 席会议 | | | 周剑峰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚信、 勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事会各 项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立 ...

科技之晶 盛誉天下 CONTENtS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 公司发展历程 | 07 | | 2023 年大事记 | 09 | | 荣耀 2023 | 10 | | 可持续发展管理 | 11 | | 专题：数智驱动 绿色发展 | 17 | | 01 行稳致远 砥砺奋进 | | | --- | --- | | 合规运营 | 25 | | 风险管理 | 29 | | 商业道德 | 30 | | 隐私与信息安全 | 33 | | 知产保护 | 35 | 零碳赋能 兴绿共荣 02 | 环境管理 | 39 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 40 | | 绿色运营 | 41 | | 安全生产 | 48 | | 关键绩效 | 98 | | --- | --- | | 指标索引 | 99 | | 读者反馈 | 104 | 协同奋进 合作共赢 04 | 供应链管理 | 69 | | --- | --- | | 行业合作 | 72 | 匠心育才 筑梦未来 05 | 员工权益 | 79 | | --- | -- ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"或"公司"）2022年向特定对象 发行股票上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电《2023年度内 部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了晶盛机电出具的《2023年度内部控制自我评价报 告》，与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了公司股东 大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文 件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为： 公司已按照企业内部控制规范 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 一、会计师事务所情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 审计）业务收 | 审计业务收 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-010 一、担保情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司内蒙古晶环电 子材料有限公司（以下简称"晶环电子"）、宁夏晶环新材料科技有限公司（以 下简称"宁夏晶环"）、浙江晶鸿精密机械制造有限公司（以下简称"晶鸿精密"）、 浙江科盛智能装备有限公司（以下简称"科盛智能"）、浙江晶瑞电子材料有限 公司（以下简称"晶瑞电子"）、浙江晶钰新材料有限公司（以下简称"浙江晶 钰"）因业务发展需要，拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展，公司同 意为上述子公司申请银行授信提供总额不超过 180,000 万元的担保，具体如下： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | | 晶环电子 | ...

浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对晶盛机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 1、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万 元后的募集资金为 129,970.00 万元， ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵骏） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 赵骏先生，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，现为浙江大学光 华法学院副院长、教授、博士生导师。先后在浙江大学、美国哈佛大学、美国康 奈尔大学法学院获得法学学士学位、法学硕士学位、法律博士学位。曾在美国哈 佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者，曾在跨国律所工作。现担任外交部 国际法咨询委员会委员、中国国际法学会常务理事，中国国际经济法学会常务理 事，中国国际私法学会常务理事，浙江省法学会国 ...