国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：浙江晶盛机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江晶盛机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东大会 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现收入45.10亿元，同比增长25.28%[1] - 公司2024年一季度毛利率为43.52%，同比增长2.91%[1] - 公司2024年一季度末设备在手订单为103亿元，相当于公司23年设备及服务收入的2.2倍，保障全年业绩[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为57.68/67.69/78.60亿元，EPS为4.40/5.17/6.00元/股，给予公司2024年10倍PE，对应合理价值44.04元/股，维持“买入”评级[1] - 公司2024年预计营业收入为21562百万元，归母净利润为5768百万元，EPS为4.40元，市盈率为7.17[2] 未来展望 - 晶盛机电2026年预计营业收入将下降至28982百万元，净利润为8733百万元[3] - ROE预计在2026年下降至23.9%，ROIC在同年下降至23.2%[3] 公司团队 - 公司分析团队成员具备丰富的金融和经济学背景，包括数量经济学、金融工程、国际商务等[4] 评级信息 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有、卖出三个等级，根据预期未来12个月内的股价表现来判断[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有、卖出四个等级，根据预期未来12个月内的股价表现来判断[6] 证券业务资格 - 广发证券在中国（港澳台地区除外）具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[8] - 广发证券（香港）具备香港证监会批复的证券提供意见牌照，接受监管，负责在中国香港地区分销[9] 投资建议 - 投资者应考虑广发证券及其关联机构可能存在的利益冲突对报告独立性的影响，不应仅依据报告内容作出投资决策[11] - 研究人员声明报告中的分析结论和观点反映个人观点，不代表广发证券立场，报酬不与报告内容有直接或间接联系[12]

业绩总结 - 公司2024年第一季度业绩表现稳健，营业总收入同比增长22.04%[1] - 公司毛利率和销售净利率均有提升，分别为43.5%和29.8%[1] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为56/65/73亿元，维持“买入”评级[1] - 晶盛机电2026年预计营业总收入为274.18亿元，较2023年增长52.5%[2] - 2026年预计净利润为85.92亿元，归属母公司净利润为73.03亿元[2] 用户数据 - 公司在光伏设备和半导体设备领域有全面布局，包括硅片、电池、组件设备等[1] - 公司在材料方面布局碳化硅衬底、石英坩埚和金刚线，已实现批量生产和销售[1] - 2026年每股净资产预计为26.24元，ROE-摊薄率为21.25%[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为56/65/73亿元，维持“买入”评级[1] - 2026年预计EBITDA为94.12亿元，P/E比率为5.37[2] - 归母净利率逐年增长，2026年预计为26.64%[2] 新产品和新技术研发 - 公司在光伏设备和半导体设备领域有全面布局，包括硅片、电池、组件设备等[1] - 公司在材料方面布局碳化硅衬底、石英坩埚和金刚线，已实现批量生产和销售[1] 市场扩张和并购 - 晶盛机电2026年预计营业总收入为274.18亿元，较2023年增长52.5%[2] - 公司在光伏设备和半导体设备领域有全面布局，包括硅片、电池、组件设备等[1]

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶盛机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：金晓锋 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：胡皓 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-019 浙江晶盛机电股份有限公司 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投 资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资 金利用率、增加公司收益。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，浙江晶盛机电股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会 议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 80,000.00 万 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括但不限于银行发行的保本型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等）。 在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该 事项无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一 ...

公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 4 月 26 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于2024年4月19日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2024年4 月25日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议： 一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江晶盛机 电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对晶盛机电使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募 集资金 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-015 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于2024年4月19日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2024年4 月25日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议 室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过 如下决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年第一季度报告》； 公司《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》； 保荐机构就本议案发表了同意的核查意见，监事会对该议案无异议。 公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及兴业 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到45.10亿人民币，同比增长25.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.70亿人民币，同比增长20.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿人民币，同比下降71.73%[5] - 公司总资产为367.16亿人民币，同比下降0.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为160.22亿人民币，同比增长7.07%[5] - 浙江晶盛机电股份有限公司2024年第一季度营业总收入为45.1亿元，较上期增长25.4%[14] - 净利润为13.4亿元，同比增长32.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较上期大幅下降71.7%[16] - 公司第一季度报告未经审计[17] 费用增长 - 销售费用增长49.72%，主要系销售人员增加导致的薪酬增加[8] - 管理费用增长40.87%，主要系薪酬增加以及固定资产折旧增加[8] 投资收益变动 - 投资收益同比下降594.58%，主要系本期参股公司亏损[8] - 公允价值变动收益同比下降3385.94%，主要系参与战略配售标的公允价值变动[8] 子公司上市计划 - 公司计划分拆子公司浙江美晶新材料股份有限公司上市，目前处于反馈阶段，存在不确定性[11] 资产情况 - 公司流动资产中，应收账款达到28.88亿人民币，存货达到158.38亿人民币[12] - 公司非流动资产中，固定资产为451.96亿人民币，无形资产为63.43亿人民币[12]

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江 晶盛机电股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-014 浙江晶盛机电股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱：jsjd@jsjd.cc 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长曹建伟先生，董事、总裁何俊先生，独立董事傅颀女士，副总裁、 ...