浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （傅颀） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间， 诚信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董 事会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 傅颀女士，中国国籍，1979年出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今 在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会 计师协会非执业会员。2019年12月至今任公司独立董事。傅颀女士同时兼任浙江 尖峰集团股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-011 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至 2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对 预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。 （二）计提减值准备及核销坏账的范围和总金额 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债 表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关 报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。公司（合并）2023年度财务决算的具体情况如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,798,318.57 | 1,063,831.03 | 69.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 455,751.41 | 292,437.37 | 55.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 437,489.03 | 274,115.51 | 59.60% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 308,779.33 | 131,351.02 | 135.08% | | 基本每股收益（元/股） | 3.49 | 2.26 | 54.42% | | 稀释每股收益 ...

目 录 天健审〔2024〕1341 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-009 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年 度拟与关联方发生总额不超过 18,000 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙 江高川新材料有限公司（以下简称"高川新材料"）发生交易金额不超过 17,000 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（暂定名，以下简称"梵芷湖畔"， 最终以市场监督管理局核准登记为准）发生交易金额不超过 1,000 万元。具体交 易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 公司独立董事专门会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于2024年4月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十 一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案，关 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席董事会会议，加强对公司规 范运作、财务状况、募集资金使用等情况的监督与核查，履行的主要职责如下： 一、公司监事会日常工作情况 报告期内，第四届监事会共召开 1 次会议，第五届监事会共召开 10 次会议， 历次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体 监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票，会议议案审议情况具体如 下： 1、2023 年 1 月 17 日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过关于监 事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2023 年 2 月 3 日，公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。 3、2023 年 3 月 30 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《2022 年度 监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-013 浙江晶盛机电股份有限公司 二、本次会计政策变更的主要内容 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）相 关要求，变更有关会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释16号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-005 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度总经理工作报告》； 公司《2023年度总经理工作报告》客观真实的反应了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月13日披露的《2023年 年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。公 司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2024年4月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 ...