人员设置 - 公司设总裁1人，副总裁5至8人[4] - 总裁及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[5] 履职规定 - 总裁因故暂时不能履职，代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[8] 会议形式 - 总裁办公会议可采取公司办公会、工作例会和临时会议等形式[11] - 总裁办公会议由总裁召集并主持，必要时可由指定副总裁召集和主持[11] 报告要求 - 总裁就公司经营管理重大事项定期或不定期向董事会报告，应对报告真实性负责[15] - 公司发生可能重大亏损等6种情形，总裁应立即向董事会报告并通知董事会秘书[15] - 董事会认为必要时，总裁或其他高级管理人员应按要求报告工作[15] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修改和解释[17]

投资者关系管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[2][3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和相关机构[6] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面信息[6] 沟通与联系方式 - 公司通过多渠道、多方式与投资者沟通交流[5] - 公司需设立投资者联系电话等并保证畅通，变更及时公布[5] 说明会召开情况 - 特定情形下公司应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[8] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[9] 管理负责人与人员要求 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常管理[10] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质[12] 合规与培训 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规行为[11] - 公司应根据情况参加相关培训[13] 档案管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库并以电子或纸质形式存档[13] - 公司开展投资者关系管理活动应记录相关情况和内容并记入档案[13] 活动记录与刊载 - 公司在投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并于次一交易日开市前在互动易平台刊载[13] - 活动记录表至少应包括参与人员、时间等内容[13] 制度相关 - 制度未尽事宜适用有关法律等规定[15] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定等[15] 时间信息 - 浙江晶盛机电股份有限公司相关时间为2026年1月[16]

浙江晶盛机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江晶盛机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司（包含全资子公司和控股子公司）的董事、监事、高级管 理人员及下属分公司或分支机构（以下统称分支机构）的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； （五）持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）重大事件信 息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及业务规则和《浙江晶盛机 电股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指 ...

股份转让限制 - 公司董事和高管上市一年内不得转让股份[4] - 离职后半年内不得转让股份[4] - 每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[16] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[16] 股票买卖限制 - 季度报告等公告前五日内不得买卖公司股票[5] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后两日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 现任董事和高管信息变化后两日内申报[10] - 离任后两日内申报个人及近亲属身份信息[10] 减持规定 - 减持前十五个交易日前报告并披露减持计划[12] - 减持完毕或未完毕二日内报告并公告[13] 其他规定 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[10] - 违规买卖股票收益归公司所有[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬决定与管理 - 股东会决定董事报酬，董事会决定高级管理人员报酬和奖惩[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[5][6] 薪酬结构与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核评价后发放[12] 激励与调整 - 公司可对核心员工实施中长期激励[9] - 公司可根据情况不定期调整薪酬标准[9] 薪酬追回与制度生效 - 公司因财务造假等应追回董事、高管超额发放薪酬[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[17]

浙江晶盛机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 1 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 募集资金管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的存 放及使用管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及业务规则和《浙江晶盛机电股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相 改变募集资金用途。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目获取不 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[9] - 公司预计业绩或财务状况有六种情形之一时，应在会计年度结束之日起一个月内预告[11] - 净利润与上年同期相比升降50%以上需进行业绩预告[11] - 利润总额等三者孰低为负且扣除后营收低于1亿元需进行业绩预告[11] - 定期报告内容需董事会审议通过，财务信息需审计委员会审核[10] - 董事和高管需对定期报告签署书面确认意见[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应及时披露财务数据[16] - 定期报告中财报被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[17] 信息披露规则 - 信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[5] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[5] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东等持股或控制情况变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15] - 公司变更名称等应立即披露[21] 披露流程与责任 - 定期报告由总裁等编制草案，经审核、审议后由董事会秘书组织披露[19] - 临时公告由董事会办公室草拟，审核、审批后由董事会秘书披露[19] - 董事等获悉重大信息应报告，董事会秘书评估后组织披露[20][21] - 董事会秘书接到监管部门文件应报告核实后回复[31] - 公司相关部门草拟宣传文件需经董事会秘书审核[32] - 公司应在相关时点履行重大事件信息披露义务[22] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[23] - 董事会办公室负责信息披露事务，资料保管不少于10年[23][39] - 董事、高管非经授权不得对外发布未披露信息[25] 内幕信息与保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[28] - 公司应与信息知情人员签署保密协议[41] - 董事长、总裁为信息保密工作第一责任人[42] - 重大信息难以保密时公司应立即披露[43] 违规处理与制度生效 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可处分索赔[31] - 部门或子公司信息披露问题，公司可处分责任人索赔[31] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[33]

关联交易金额 - 2026年度拟与关联方发生不超10500万元日常关联交易[2] - 2026年向高川新材料销售及采购预计9700万元[3] - 2026年向梵芷湖畔销售及采购预计800万元[3] 2025年实际与预计差异 - 向高川新材料销售房租水电差异71.28%，采购材料差异3.73%[5] - 向梵芷湖畔销售房租水电差异 - 8.90%，采购酒店服务差异 - 39.05%[5] 关联方财务数据 - 高川新材料2025年营收8324.37万元，净利润 - 2943.89万元[6] - 梵芷湖畔2025年营收521.23万元，净利润 - 585.90万元[7] 交易审议情况 - 2026年1月29日董事会通过关联交易预计议案[2] - 本次关联交易预计无需提交股东会审议[2] 交易原则及影响 - 关联交易价格以市场公允价为基础[10] - 关联交易对公司有积极影响，不损害利益[11]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知于2026年1月24日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年1月29 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2026年度日常关联交易 预计的议案》； 因经营发展需要，同意公司 2026 年度与关联方发生总额不超过 10,500 万元 的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司发生交易金额不超过 9,700 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司发生交易金额不超过 800 万 元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 关联董事曹建伟先生、邱敏秀 ...