关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-038 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股 东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智 慧园 T3 栋 9 楼会议室 二、会议审议事项 | 提案编码 | ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴德军） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人吴德军，1972 年生，会计学博士，中国籍，无永久境外居留权。2005 年 起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博 士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司独立董事、本贸科技股份有限公司独立董事，恒翼 生物医药（上海）股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事。 2021 年 10 月起担任公司 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10012 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10012 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称麦捷 科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-036 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2024年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 | | | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 | 担保方 | 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 上市公司最 | 关联 | | | 方 | 持股比例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 麦捷 | 星源 | 100% | 55.64% | 76,000 | 100,000 | 23.92% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技 | 电子 | | | | | | | 三、被担保人基本情况 深圳市麦捷微电子科技股 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对股东负责 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。董事会切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的决策内容， 不断规范公司法人治理结构，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司的规 范运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年对公司来说处处充满了挑战、也处处蕴含着机遇。起初人们对国内 经济历经三年艰难调整后的复苏普遍持积极乐观态度，但随着各项社会活动重新 开放，居民消费意愿和购买力仍受通货膨胀与去库存的惯性影响，复苏进程不及 预期，该状况一直持续到 Q3 各手机厂商接连发布新机，由消费市场传导至整个 需求端景气度复苏。行业虽有恢复，但对公司来说挑战依旧存 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-037 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，2024 年度预计公司将与关联 方深圳特发东智科技有限公司（以下简称"特发东智"）、与关联方深圳市怡亚通 供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"），公司全资子公司星源电子科技（深 圳）有限公司（以下简称"星源电子"）与关联方特发东智，公司控股子公司成 都金之川电子有限公司(以下简称"金之川")与关联方宜宾益邦科技有限责任公 司（以下简称"益邦科技"），共发生日常关联交易不超过 3,050 万元。 公司于 2024 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10178 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | | 1-4 | | | | 年度募集资金使用情况对照表 附表：2023 | | | 1-2 | | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10178号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 四、鉴证结论 我们接受委托，对后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （以下简称麦捷科技）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 麦捷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

1、基本信息 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-032 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行深圳分 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-030 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2、与收益相关的补助 | | 获得 | | | 补助 | | | 是否与 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 补助 | 补助金额 | 收到补助 | 发放 | 补助原因 | 补助 | 日常经 | 具有 | | 号 | 的主 | （元） | 时间 | 主体 | | 形式 | 营活动 | 可持 | | | 体 | | | | | | 相关 | 续性 | | | | | | 深圳市 | | | | | | 1 | 麦捷 | 113,600 | 2023-07-11 | 坪山区 | 春节期间用 | 现金 | 是 | 否 | | | 科技 | | | 人力资 | 工补贴 | | | | | | | | | 源局 | | | | | | | | | | 深圳市 | | | | | | 2 | 星源 | 127,400 | 2023-08-01 | 光明区 | 春节期间用 | 现金 | 是 | 否 | | | 电子 | ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-031 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司持股 5% 以上股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对已进行质押式回购交易的股票办理了 延期购回，具体事项如下： 一、股份延期购回的基本情况 2023 年 3 月 31 日，张美蓉女士将其持有的 13,110,000 股公司股票质押海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）进行融资，本次股票质押的初始 交易日为 2023 年 3 月 31 日，质押到期日为 2024 年 3 月 29 日。本次质押的具 体情况详见公司于 2023 年 4 月 4 日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票质押 及解除质押的公告》（公告编号：2023-034）。2023 年 8 月 18 日，张美蓉女士 向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押 1 股。 2024 年 3 月 29 日，张美蓉女士向海通证券申请延期购 ...