证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2023-046 杭州炬华科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及新增 2023 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认日常关 联交易及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在表决时进行了回避， 独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。本 次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经有关部门批准。 现将具体情况公告如下： （一）基本情况： 公司名称：深圳市普颂电子有限公司 一、补充确认日常关联交易的基本情况 公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过《关于公司产业并购基金受让深圳市普颂电子有限公司部分股权暨关联交 易的议案》。公司产业并购基金嘉 ...

杭州炬华科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《独立董事工作制度》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为杭州炬华科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审 查，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联 方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，并发表独立意见如下： 公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 公司已制定《对外担保决策管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。报 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-043 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 18 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-048 杭州炬华科技股份有限公司 关于实际控制人及股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动不会导致杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬 华科技"）实际控制人发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司实际控 制人仍为丁敏华先生。 2.杭州炬华集团有限公司（以下简称"炬华集团"）为公司控股股东。截至公告披 露日，炬华集团持有公司 109,986,235 股，占公司总股本的 21.62%。 权益变动前，实际控制人丁敏华先生直接持有公司 61,327,500 股，占公司总股本 的 12.05%,通过持有炬华集团 35%的股权，间接控制公司 21.62%的股权，从而合计控 制公司 33.67%的股份。股东郭援越先生直接持有公司 13,119,636 股, 占公司总股本 的 2.58%,持有炬华集团 7.222%的股权。 权益变动后，丁敏华先生仍实际控制公司 33.67%股份对应的表决权。郭援越先生 直接持有公司的股份数量不变， ...

杭州炬华科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为杭州炬华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司将在第五届董事会第 五次会议审议的事项发表如下事前认可意见： 一、关于补充确认日常关联交易及新增 2023 年度日常关联交易预计的事前 认可意见 经审阅，我们认为：本次补充确认的日常关联交易及新增 2023 年度日常关 联交易预计符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及 经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事 前认可意见签字页） 陈 波 郭峻峰 刘晓松 ...

杭州炬华科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：杭州炬华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬华科技 股票代码：300360 信息披露义务人：丁敏华 住所或通讯地址：浙江省杭州市余杭区**** 股份变动性质：持股情况变化，一致行动人合计持股比例和表决权比例不变 签署日期：2023 年 8 月 24 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科 技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在炬华科技拥有权益的股份。 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-042 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议。 会议通知已于 8 月 18 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州 炬华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 ...

信息披露义务人声明 杭州炬华科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：杭州炬华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬华科技 股票代码：300360 信息披露义务人：丁嘉禾 住所或通讯地址：浙江省杭州市余杭区**** 股份变动性质：股份增加，一致行动人与表决权委托 签署日期：2023 年 8 月 24 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》（以下简称"《准则 16 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》、《准则 16 号》"的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州炬华科技股份有限公司（以下简称 "炬华科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2023-040 杭州炬华科技股份有限公司 一、变更内容如下： | 注册资本 | 伍亿零肆佰叁拾捌万柒仟壹佰贰拾 陆元 | 伍亿零捌佰捌拾壹万肆仟陆佰贰拾 陆元 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 二、《营业执照》基本登记信息 统一社会信用代码：91330000785344291E 名称：杭州炬华科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营 业执照》。 成立日期：2006年4月6日 经营范围： ...