证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-004 易事特集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资业务及担保情况概述 保及股权质押合同如下： | 序 号 | 合同名称 | 合同编号 | | --- | --- | --- | | 1 | 《最高额保证合同》 | 兴银粤保字（东莞）第 20230901004Z | | | | 号 | | 2 | 《保证合同》 | 号 兴银粤保字(东莞)第 20230602001K | | 3 | 《非上市公司股权质押合 | 兴银粤质字(东莞)第 号 20230602001K | | | 同》 | | 三、被担保子公司基本情况 （一）公司名称：中能易电新能源技术有限公司 统一社会信用代码：914419003149304703 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司全资子、孙公司 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-002 易事特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。 4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 26 人，代表股份数 1,345,982,778 股，占公司有表决权股份总数的 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 陈特律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-003 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场结合网络通 讯方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体监事；本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事刘优先生主持。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 经审议，会议一致同意选举周旋先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自 本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历附后。 1 附件：第七届监事会主席简历 周旋先生：19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议决议，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知公告已于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-001 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 2023 年 12 月 26 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 未来公司将储能作为重点业务发展方向，倾向以大储中的新 能源、光伏、风电配储模式作为公司重点拓展领域；同时在工商业 储能方面，公司大力推广全系列产品，2023 年公司集中对浙江、 广东等峰谷电价差较明显、充放次数更优的东南沿海地区进行工 商业储能业务开发，随着能源结构改造的发展趋势以及新能源强 制配储等规划逐步落地，储能业务或将成为公司新的业绩增长点。 3.公司大储业务一般有没有招投标季节性的增加或者减少？ 国内从确认中标到确认收入大概需要多久？ 活动记录表 编号：2023-031 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 ■其他 | | | | 盈科资本 | 殷文晟 | | | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 于 航 | | | 泳诚私募基金管理(海南)有限公司 | 范海波 | | | 北京顺势达资产管理有限公司 | 刘忠政 | ...

易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （经公司第七届董事会第二次会议修订） （尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-110 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议决议，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日交易 日上午 9：15 ...

易事特集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，对《公司章程》的部分条款进行 修订，具体修订内容对照如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为贰拾叁亿贰仟 | 公司注册资本为贰拾叁亿贰仟捌 | | | 柒佰伍拾万零捌仟肆佰柒拾陆 | 佰贰拾肆万零肆佰柒拾陆元。 | | | 元。 | | | | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围为： | | | 为：智慧城市、智慧园区和轨道 | 智慧城市、智慧园区和轨道交通工 | | | 交通工程项目投资、运维与改 | 程项目投资、运维与改造；互联网 | | | 造；互联网信息服务（增值电信 | 信息服务（增值电信业务经营）； | | | 业务经营）；人工智能、量子通 | 人工智能、量子通信、泛在电力物 | | | 信、泛在电力物联网、云计算技 | 联网、云计算技术的开发；研发、 | | | ...

易事特集团股份有限公司 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成…………………………………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限…………………………………………………………………………………3 | | 第四章 | 决策程序…………………………………………………………………………………5 | | 第五章 | 议事规则…………………………………………………………………………………6 | | 第六章 | 附则………………………………………………………………………………………7 | 董事会审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...