组织架构 - 截至2023年12月31日，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[18] - 截至2023年12月31日，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1人[18] - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，有1名会计专业人士[5] 内部管理 - 公司设置行政管理等内部机构保障生产经营[4] - 公司建立系统有效的风险评估体系[7] - 公司实施不相容职务分离控制[8] - 公司明确各岗位授权审批范围等[9] - 公司按相关准则进行会计系统控制[10] - 公司建立财产管理和清查制度[12] - 公司建立运营情况分析制度[13] - 公司“三会”文件完备且按期召开，决议执行良好[19] - 公司按产品类型进行事业部制管理[21] - 公司根据战略建立人力资源发展目标[22] - 公司管理实现计算机化和网络化，信息系统管理严格[23] - 公司实行定岗定编，协调经营与风险管理策略[25] - 公司建立《货币资金管理制度》[26] - 公司制定可行销售政策，收款责任落实到销售部门[31] - 公司建立生产工艺流程及质量管理体系[33] - 公司建立固定资产及工程项目决策程序[39] - 公司建立《对外投资管理制度》[41] 管控与披露 - 公司比照上市公司监管要求管控子公司，无重大缺陷[49][50] - 公司建立严格信息披露制度，无重大缺陷[51] 审计监察 - 公司设有独立内部审计监察部门，制定相关管理制度[53] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系设计健全、执行有效[54] - 2023年度保荐机构对公司进行现场检查并核查内部控制制度[55] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，自我评价报告基本反映情况[56]

业绩总结 - 2023年全年实现营业收入409,581.69万元，同比增长11.30%[22] - 2023年实现归属于母公司所有者的净利润47,708.99万元，同比增长17.66%[22] - 2023年度现金分红18422.48万元，占净利润比率38.61%[39] - 2022年度现金分红16401.25万元，占净利润比率40.45%[39] - 2021年度现金分红23457.28万元，占净利润比率45.46%[39] 用户数据 - 公司接到用户服务通知的响应时间为2小时内，到达用户现场的时间为12 - 24小时[71] 未来展望 - 到2025年公司要实现教育脱贫攻坚成果巩固拓展[85] 市场扩张和并购 - 全球有30多个海外经销商，业务覆盖60多个国家和地区[17] 其他新策略 - 2024年公司针对营销体系员工组织开展营销族任职资格评审[57] 公司基本情况 - 2023年是伊之密自2018年以来发布第六份社会责任报告[8] - 公司生产基地占地总面积近60万平方米，员工超3000名[15] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 报告经公司2024年4月17日第五届董事会第四次会议审议通过[8] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[24] - 董事会下设有战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会[24] - 公司严格规范召集召开股东大会，保障股东权益[26] 信息披露 - 截止2023年12月31日，公司共披露129个公告，包括9个董事会决议公告、9个监事会决议公告、4个股东大会决议公告、107个日常经营信息公告[37][38] - 截止2023年12月31日，董秘办共披露4份定期报告，含2022年度、2023年第一季度、半年度及第三季度报告[37][38] - 深交所2022年度信息披露考核结果显示，公司信批质量被评为"A"级[37][38] 投资者关系 - 2023年公司共接待投资者来访10批次[39] - 2023年4月公司举行2022年度网上业绩说明会，董事长等人员与投资者互动[39] ESG相关 - 公司识别出16项ESG重大性议题[35] - 2021年公司主导制定3项行业标准，助力行业绿色低碳发展[42] 能源与环保 - 2023年公司电力能源消耗总量同比增长34.26%，水资源消耗总量同比增长27.44%[45] - 2023年公司主要废气排放总量为104613.12万标米/年，其中VOCs 3.2879吨/年，二氧化硫0.1075吨/年，氮氧化物0.4505吨/年，烟尘0.233吨/年，颗粒物0.122吨/年[49] - 2023年公司产生有害废弃物636.46吨，无害废弃物2705.35吨[50] - 伊之密五沙工厂引入光伏发电5.6MW[48] - 2023年公司污染环境事件0起，超标排放事件0起，环保行政处罚0起[49] - 2019年以来，公司推出一系列环保提升措施，2023年公司及主要子公司未发生重大环境污染事件[77] 员工情况 - 截至2023年年底，公司员工总人数为3936人，其中技术人员为928人[54] - 2023年公司开展新入职员工培训10场，计558人，总课时72小时，其中储干培训48人次，总课时44.8小时[55] - 公司员工享有每月4小时带薪事假[57] - 2023年公司无重大事故，无重伤事故，轻伤事故单数得到有效控制[58] 公益活动 - 金色暮年基金于2013年8月由公司高层领导出资30多万元作为本金设立[62] - 甄焕光爱心助学基金以10万元人民币为本金设立，截至2023年已有153人次获得资助，总资助金额累计65.75万元[64] - 2023年，18名伊哥子女获得甄焕光爱心助学金资助，4名伊哥子女获得甄焕光爱心奖学金奖励[64] - 10月29日公司120人参与顺德区长青共融公益徒步活动，报名费用捐入顺德关爱老人慈善基金[78] - 12月16日公司党委、工会与德耆慈善基金会党支部、善耆家园工会开展党建结对送温暖及青年担当敬老联谊活动[81] - 9月20日公司64名员工参与无偿献血活动，累计献血量达21800毫升[82] - 公司连续10年开展无偿献血公益活动，累计献血人数约780人，累计献血量约达254450毫升[82] - 2023年1月10日、13日公司党委优秀党员代表走访高黎、五沙社区困难群众，送春节红包及慰问品[85] - 2021年公司赞助顺德大良教育基金会168万，分三年执行（21年50万，22年50万，23年68万）[86] - 2021年公司赞助顺德容桂教育基金会100万，分三年执行（21年21万，22年30万，23年49万）[86] 产品质量 - 2023年，公司持续完善质量体系建设以及质量考核激励，未出现因产品安全或健康问题而被召回的情况[69][70]

公司基本信息 - 公司目前注册资本为46,857.1084万元[4] - 公司于2015年1月23日首次公开发行股票，发行3000万股[4] 组织架构 - 公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[9] - 截至2023年12月31日，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[19] - 截至2023年12月31日，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，并设监事会主席1人[19] 委员会职责 - 审计委员会主要负责公司内、外部审计沟通、监督和核查工作[9] - 薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员业绩考核体系与指标等[9] - 提名委员会负责研究和推荐董事、高级管理人员选择标准和程序等[9] - 战略委员会职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提建议[9] 审计委员会构成 - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，有1名会计专业人士[11] 公司系统建设 - 公司建立了办公软件、ERP、MES、CRM等系统，打造伊之密数字化工厂[16] 公司制度规范 - 公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度规范公司运作[19] 公司管理模式 - 公司按照主要产品类型进行事业部制管理，各事业部有充分经营管理权力[21] 人员选拔标准 - 公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准[21] 信息系统管理 - 公司信息管理部配有专业技术人员对信息系统多方面进行控制[22] 风险评估 - 公司建立了系统、有效的风险评估体系评估各类风险[13] 公司机制 - 公司实行定岗定编，形成科学决策、执行和监督机制[23] 资金管理 - 公司建立《货币资金管理制度》，无影响货币资金安全重大缺陷[23][24] 考核指标 - 公司销售货款回收率列为主要考核指标之一[25] 体系建设 - 公司建立严格生产工艺流程及质量管理体系，无重大缺陷[26] - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系，无重大缺陷[26] - 公司建立固定资产管理程序及工程项目决策程序，无重大缺陷[26] - 公司建立《对外投资管理制度》，无重大缺陷[27][28] - 公司规范关联交易内部控制，无重大缺陷[28] - 公司建立《对外担保管理制度》，无重大缺陷[28][29] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系设计健全、执行有效[32]

募集资金使用审批 - 募集资金使用超出计划额度10%以内（不含）由总经理办公会决定，超10%以上（含）由董事会审批[14] - 募投项目投资总额调增或调减低于10%由总经理办公会批准，低于20%由董事会批准，20%以上（含）由股东大会批准[16] 募集资金使用限制 - 以募集资金置换预先已投入自筹资金，置换时间距募集资金到账不超六个月[17] - 超募集资金净额10%以上闲置资金补充流动资金需经股东大会审议并提供网络投票[17] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不超十二个月[18] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金，每十二个月内累计不超超募资金总额30%[20] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[20] - 单次实际使用超募资金达5000万元且达超募资金总额20%需经股东大会审议并获2/3以上表决通过[21] 募集资金投向变更 - 公司变更募集资金投向需经董事会审议、股东大会决议通过[23] 节余募集资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于50万元或低于项目募集资金承诺投资额1%可豁免程序，年报披露[28] - 募投项目完成后，节余资金（含利息）在募集资金净额10%以上，使用需监事会发表意见[28] - 节余资金（含利息）低于募集资金净额10%，需董事会审议通过、保荐人同意方可使用[28] - 节余资金（含利息）低于300万元或低于募集资金净额1%可豁免程序，年报披露[28] 募集资金检查与披露 - 公司审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[30] - 募集资金投资项目年度实际使用与前次预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[35] - 保荐人至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场核查一次[36] - 每个会计年度结束后，保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[36] - 以发行证券购资产或募资用于收购，至少在相关资产权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[35] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告[35] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目可行性等[14]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入9.55亿元，同比增长11.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长28.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.11亿元，同比增长35.40%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.5474513616亿元，较上期8.5459260033亿元增长11.72%[18] - 2024年第一季度净利润1.1811281462亿元，较上期0.9412889099亿元增长25.48%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.25元，较上期0.19元增长31.58%[21] 财务科目变动及原因 - 应收票据期末数较期初数减少78.03%，主要系质押的票据减少所致[8] - 应收款项融资期末数较期初数增长34.60%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致[8] - 研发费用本期数较上年同期数增长33.75%，主要系本期研发投入持续增加所致[8] - 信用减值损失本期数较上年同期数减少201.40%，主要系计提应收账款余额增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长43.59%，主要系公司本期厂房建设支出减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少56.36%，主要系本期新增融资款项放缓所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16430[10] - 前10名无限售条件股东中，佳卓控股有限公司持股137,365,939股，占比最高[11] - 陈立尧期初限售股数32,400股，本期解除限售9,000股，本期增加限售6,750股，期末限售股数30,150股[13] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额428,051,395.18元，较期初余额478,517,636.98元减少[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额1,074,082,530.52元，较期初余额1,010,859,004.09元增加[15] - 2024年3月31日存货期末余额1,591,172,205.37元，较期初余额1,548,131,377.54元增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计4,012,737,424.32元，较期初余额3,928,648,756.99元增加[15] - 2024年3月31日长期应收款期末余额159,043,954.49元，较期初余额132,791,186.28元增加[15] - 2024年3月31日长期股权投资期末余额456,187,796.07元，较期初余额440,991,591.62元增加[15] - 2024年第一季度末资产总计63.2376823537亿元，较上期61.9139668847亿元增长2.14%[16] - 2024年第一季度末负债合计36.1784226831亿元，较上期35.8804246357亿元增长0.83%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计27.0592596706亿元，较上期26.0335422490亿元增长4%[17] - 2024年第一季度末在建工程7113.220263万元，较上期6480.738633万元增长9.76%[16] - 2024年第一季度末应付票据6.9479531035亿元，较上期5.7396640801亿元增长21.05%[16] - 2024年第一季度末一年内到期的非流动负债2.5108106705亿元，较上期1.7601865604亿元增长42.64%[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为9.2475227625亿美元，上期为9.2064928198亿美元；现金流出小计为10.3798166159亿美元，上期为10.7645941515亿美元；现金流量净额为-1.1322938534亿美元，上期为-1.5581013317亿美元[22] - 投资活动现金流入小计为19.806286万美元，上期为687.700029万美元；现金流出小计为3013.86603万美元，上期为5995.274966万美元；现金流量净额为-2994.059744万美元，上期为-5307.574937万美元[22][23] - 筹资活动现金流入小计为2.1527640707亿美元，上期为3.4551696728亿美元；现金流出小计为1.3365376901亿美元，上期为1.5847975032亿美元；现金流量净额为8162.263806万美元，上期为1.8703721696亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为82.554142万美元，上期为147.905569万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-6072.18033万美元，上期为-2036.960989万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为4.0472266521亿美元，上期为5.1003780115亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.4400086191亿美元，上期为4.8966819126亿美元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.4131044169亿美元，上期为8.7771916681亿美元[22] - 收到的税费返还为4835.545604万美元，上期为1794.856078万美元[22] - 取得借款收到的现金为2.14亿美元，上期为3.3751696728亿美元[23] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用5470.865076万元，较上期4090.479505万元增长33.75%[18]

会议情况 - 2023年公司召开九次监事会会议[3] - 各次会议审议通过不同数量议案及报告[3][4] 审计情况 - 天健会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[6]

外汇投资额度 - 2022年5月13日获批不超5亿外汇衍生品投资额度，有效期1年[1] - 2023年5月23日再次获批不超5亿额度，有效期1年[2] - 2023年度远期结售汇（美元）获批额度50000万元[4] 投资数据 - 报告期内单日最高额度1467.1万元，期末余额0元[4] 风险与管理 - 外汇投资存在市场等风险[5][6] - 建立制度、专人负责、选工具和对手、定预案等管理风险[8][9] 合规情况 - 保荐机构认为投资符合规定，决策程序合法合规[12]

业务决策 - 2024年4月17日会议通过开展外汇金融衍生产品投资业务议案，待2023年度股东大会审议[2] - 拟开展外汇远期、货币掉期等外汇金融衍生产品投资[3] - 公司及其控股子公司拟开展不超5亿元外汇金融衍生品投资，额度一年内有效可滚动使用[4] 风险管理 - 开展外汇金融衍生产品投资存在多种风险[7] - 已建立制度、成立小组、多方面评估、选交易对手、定预案、审计核查等管理风险[8][9]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事履职要求 - 每年保证不少于十五天履行职责[4] - 每年现场工作时间不少于15日[31] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] 独立董事补选规定 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[17] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 在审计等委员会成员中应占多数并担任召集人[21] 独立董事其他事项 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[32] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[31] - 公司给予适当津贴，标准由董事会预案提交股东大会审议并在年报披露[32] - 工作制度由董事会制定，经股东大会批准生效，修改亦同[35] - 工作制度未尽事项按规定和章程执行，抵触时以规定为准并修订[35] - 工作制度由公司董事会负责解释[36]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日下午2:30[1] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至下午3:00（互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场登记时间为2024年5月21日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] 会议地点 - 会议地点为广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室[3] 登记方式 - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记[6][7] 联系方式 - 联系人有肖德银、陈结文，联系电话为0757 - 29262256、29262162，传真为0757 - 29262337，电子邮箱为xiaodeyin@yizumi.com、chenjw@yizumi.com[10] 会议相关 - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[11] - 需委托代表出席并行使表决权[17] - 需对多项议案进行表决，涉及综合授信、担保、关联交易等内容[17][18] - 需填写2023年度股东大会回执[19]