为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需 要，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定： （一）选举董事长张吕峥为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的 法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 （二）确认公司第八届董事会审计委员会仍由谭青女士（独立董事）、蔡家 楣先生（独立董事）、应晶先生三位董事组成，审计委员会成员中独立董事占多 数，并由会计专业人士谭青女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日 第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-057 创业慧康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2025 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 ...

股东减持 - 华森制药控股股东一致行动人计划减持公司股份，减持比例最高为3% [1] - 天力锂能股东新材料基金计划减持公司股份，减持比例最高为3% [1] - 广康生化股东瑞宏凯银壹号计划减持公司股份，减持比例最高为2.6757% [1] - 华依科技股东黄大庆计划减持公司股份，减持比例不超过3% [1] - 磁谷科技股东徐龙祥计划减持公司股份，减持比例最高为0.86% [1] - 赛伍技术股东苏州苏宇和苏州赛盈已合计减持公司股份，减持比例为1.32% [1] - 新迅达股东五矿国际信托已累计减持公司股份，减持比例为1% [1] - 燕东微股东京国瑞已累计减持公司股份，减持比例为1% [1] - 澳华内镜股东君联欣康和高燊已累计减持公司股份，减持比例为1.92% [1] - 浙江自然股东天台瑞聚股权投资中心已完成减持公司股份，减持比例为1% [1] - 淳中科技股东何仕达已累计减持公司股份200万股 [1] - 赤奥传感股东李宏庆通过大宗交易减持公司股份1600万股 [1] - 创业慧康股东飞利浦已累计减持公司股份，减持比例为1.0195% [1] 公司重大事项 - 如意集团因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查 [1] - 皇庭国际终止筹划重大资产出售及债务重组事项 [1]

减持事件概述 - 公司收到飞利浦（中国）投资有限公司发出的《告知函》，告知其减持公司股份事宜 [1] - 飞利浦通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份15,793,764股 [1] 减持股份比例 - 减持股份占公司总股本比例为1.019528% [1] - 占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为1.022630% [1]

减持交易概述 - 飞利浦(中国)投资有限公司于2025年9月25日至2025年10月10日期间通过集中竞价及大宗交易方式减持创业慧康股份约1579万股 [1] - 本次减持股份数量占创业慧康总股本比例为1.019528% [1] - 减持后飞利浦所持公司股份比例从9.999996%下降至8.977366% [1] 对公司的影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更 [1] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

减持事件概述 - 飞利浦（中国）投资有限公司于2025年9月25日至2025年10月10日期间减持创业慧康股份 [1] - 减持方式包括集中竞价及大宗交易，合计减持1579万股 [1] - 减持后飞利浦持股比例从9.999996%下降至8.977366%，变动比例为1.019528% [1] 对公司的影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更 [1] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

股份变动 - 2025年9月25日至10月10日飞利浦减持15,793,764股，占比1.022630%[1] - 飞利浦持股比例从9.999996%降至8.977366%[1][2] 减持计划 - 飞利浦计划3个月内减持不超46,332,793股，占比3%[2] - 集中竞价不超15,444,264股，大宗交易不超30,888,529股[2] 股本情况 - 公司回购专用账户股份4,698,200股，剔除后总股本1,544,426,492股[1]

公司业务聚焦 - 公司始终专注于医疗卫生信息化领域 [1] - 公司以智慧医疗、区域卫生、健康城市为核心发展方向 [1] - 公司目前暂不涉及智能政务业务 [1]

公司业务聚焦 - 公司始终专注于医疗卫生信息化领域 [1] - 公司以智慧医疗、区域卫生、健康城市为核心发展方向 [1] - 公司目前暂不涉及智能政务业务 [1]

公司业务战略 - 公司目前仍致力于深耕国内医疗卫生信息化市场 [1] - 公司以不断提升服务质量和满足国内需求为首要任务 [1] - 在当前阶段 公司未拓展在美相关业务 [1]