会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议[2] - 2023年召开4次提名、审计委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事出席股东大会、发表意见均同意[3][4][6][10] - 推动完善内控、督促合规、促进稳健经营[10][11] 无相关提议情况 - 报告期内无提议召开董、股东大会等情况[12]

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进 行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉 尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理 人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检 查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》 ...

独立董事 2023 年度述职报告 创业慧康科技股份有限公司 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创业慧康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关联交易金额 - 2023年预计与飞利浦关联交易不超6750万元，与浙江建达不超900万元，与葛航控制企业不超250万元[2] - 2023年实际与浙江创联网捷采购硬件250万元，与上海佩普采购软件服务115.6272万元等[2] - 2024年预计向飞利浦采购6000万元，向葛航控制企业收房租及物业费250万元[4][5] 关联交易审议 - 2024年4月12日独立董事同意提交关联交易议案，董事会审议通过[9][10] - 董事会认为交易正常、价格公允，关联董事回避表决[11]

关联资金往来金额 - 2023年控股股东及附属企业经营性往来，杭州亿家医养云38.50万元，亿家生命健康3.55万元[2] - 2023年期初其他关联资金往来余额3604.73万元[3] - 2023年度其他关联资金往来发生额6662.19万元[3] - 2023年度其他关联资金往来偿还额4887.61万元[3] - 2023年末其他关联资金往来余额5379.31万元[3] 子公司其他应收款 - 2023年期初，杭州联旗44.73万元，新疆创什786.95万元[3] - 2023年度发生额，上海创航2562.99万元，杭州慧康2008.72万元[3] - 2023年度偿还额，新疆创什782.75万元，上海创航260.48万元[3] - 2023年末余额，新疆创什782.75万元，上海创航260.48万元[3] 实际控制人情况 - 2023年8月25日起公司无实际控制人，往来期末余额为0[3]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事担任，过半数选举产生[6] 会议相关规定 - 至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告一次[9] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[15][17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可豁免[15] 其他规定 - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 会议表决方式多样，可通讯表决[18] - 会议有记录，由董事会秘书保存[21] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[19]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 本次变更依法规要求，非自主变更[3] - 未对当期财务状况等产生重大影响[3] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害股东利益[4] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月13日[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡家楣等4人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月12日[3]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事全出席且全投赞成票[2] - 2023年召开4次审计委员会会议，审议内控报告等[7] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，讨论薪酬事项[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项事项发表意见并同意[4][6][10] - 推动完善内控，督促信息披露合规[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[12]