业绩总结 - 2023年营业收入16.16亿元，同比增长5.81%[2] - 2023年获29个千万级以上软件订单，总金额近5亿[2] 用户数据 - 2023年新老客户分别占比37%和63%[2] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，提升规范运作水平[12] - 2024年董事会加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[13] - 2024年董事会提升信息披露工作质量[13] - 2024年践行ESG理念，推动可持续发展[13]

议案表决 - 各项议案表决多为11票赞同、0票反对、0票弃权，仅2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计议案为8票赞同[1][11] - 《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>》等六项议案均以11票赞同、0票反对、0票弃权获得通过[16] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为11票赞同、0票反对、0票弃权[17][18] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果为11票赞同、0票反对、0票弃权[19] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元的综合授信额度，授权期限至2024年年度股东大会召开时止[7] 制度修订 - 公司拟修订五项制度并制定《独立董事专门会议工作制度（2024年4月）》[16] 需审议议案 - 《关于<2023年度总经理工作报告>》等部分议案尚需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][11][13][14] - 《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>》等议案需提交2023年年度股东大会审议[16]

独立董事专门会议规则 - 召开应提前三天通知，全体一致同意可免通知期限[4] - 过半数以上独立董事出席方可举行，半数以上可提议临时会议[4] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前经专门会议讨论并全体过半数同意，及时披露[6] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，方式多样，形成意见或决议，记录保存十年[6] 公司义务 - 保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[7] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[8]

业绩总结 - 2023年度公司净利润45,687,075.62元，母公司净利润 -47,211,941.29元[1] - 截至2023年底可供分配利润945,567,359.51元，资本公积金1,660,979,352.00元[1] 利润分配 - 2023年预案每10股派0.1元现金，不送股不转增[2] - 股本变化维持每股分配比例，调整总额[2] - 方案待2023年年度股东大会批准实施[4]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事全出席且全投赞成票[2] - 2023年召开4次审计委员会会议，审议内控报告等[7] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，讨论薪酬事项[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项事项发表意见并同意[4][6][10] - 推动完善内控，督促信息披露合规[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[12]

审计机构续聘 - 公司2024年4月12日同意续聘天健为2024年度财务审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案须提交公司2023年度股东大会审议[4] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业审计客户52家[1] 审计机构风险 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人，项目合伙人近三年无受罚情况[2] 审计报酬 - 公司支付天健2023年度财务报告审计报酬140万元，与2022年基本持平[3]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入16.16亿元，净利润45,687,075.62元，上缴税费约1.1亿元，纳税信用级别为A[142][143] - 2023年研发总投入3.39亿元，同比提升7%[150] - 2023年度研发验收项目缺陷修改及时率94%、缺陷及时关闭率92%，超公司标准[167] 用户数据 - 公司服务用户7000多家，行业用户7000多家[18][83] - 2023年公司承载居民健康档案3亿 +[20] - 2023年公司拥有电子病例1亿 +[20] - 2023年公司服务基层社区医生30万 +[20] - 2023年公司客户数达7000 +[20] - 2023年公司区域公共卫生业务覆盖370 +[20] - 累计用户2020.51万+，日活26万+[101] 未来展望 - 2024年公司保障江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统全面上线[26] - 公司将启动“慧康云”整体云化转型发展战略，推进HIT产品全面云化解决方案等[12] - 公司将可持续发展管理纳入日常管理架构，建立全面体系[58] - 公司围绕六大领域成立协同小组，推进可持续发展战略落地[58] - 公司致力于成为运用新质生产力推动医疗卫生信息化发展的一流服务商[65] 新产品和新技术研发 - 慧康云信创适配工作持续三年，完成慧康云架构新产品全面覆盖，获取近250余份适配认证证书[90] - 慧康 - 启真大模型从60亿到130亿大模型完成训练及微调[92] - 慧康 - 启真大模型训练数据量达13万多药品知识及说明书等多类数据[92] - 公司基于慧意GPT平台搭建离线部署的私有大模型，打造Al助手功能服务平台BsoftGPT并对全体员工开放[187] - 慧易低代码平台CodeEase融合Al大模型，节省大模型流程代码编写工作与时间[199] - MyDoctor基于公司大模型和知识库，为患者提供就医全流程及个性化即时智能就医引导[200] - 2022年5月与飞利浦共同研发的CTasy1.0电子病历产品飞悦康CareSync亮相，有700+功能应用[97][100] 市场扩张和并购 - 2023年公司与联仁健康达成战略合作，开启HDAI生态战略[26] - 公司取得第三类医疗器械经营许可，将拓展合作范围至医疗器械销售和代理[98] 其他新策略 - 公司建立《信息披露管理制度》等一系列制度保障信息披露渠道畅通[138] - 公司坚持每年现金分红，董事会综合因素提出差异化现金分红政策[140][141] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式维护与投资者关系[136] - 公司建立全生命周期的产品技术管理体系，保持核心竞争力[157] - 公司建立以一站式客户服务中心为核心的四级服务管理体系[174] - 产品研发中心为不同业务、岗位员工制定培训提升计划，储备创新人才[190] - 由产品技术委员会推荐专家成立评审专家库，对项目研发全程技术指导[192]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事担任，过半数选举产生[6] 会议相关规定 - 至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告一次[9] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[15][17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可豁免[15] 其他规定 - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 会议表决方式多样，可通讯表决[18] - 会议有记录，由董事会秘书保存[21] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[19]

关联交易金额 - 2023年预计与飞利浦关联交易不超6750万元，与浙江建达不超900万元，与葛航控制企业不超250万元[2] - 2023年实际与浙江创联网捷采购硬件250万元，与上海佩普采购软件服务115.6272万元等[2] - 2024年预计向飞利浦采购6000万元，向葛航控制企业收房租及物业费250万元[4][5] 关联交易审议 - 2024年4月12日独立董事同意提交关联交易议案，董事会审议通过[9][10] - 董事会认为交易正常、价格公允，关联董事回避表决[11]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月24日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1][5] - 说明会在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[5] - 董事长张吕峥等人员出席说明会[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月24日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[3] - 投资者可于2024年4月24日前进行会前提问[3]