证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-012 北京赛微电子股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向控股子公司出资用于募投项目的议案》，同意公司使用 12,600 万元募集资 金向控股子公司北京海创微元科技有限公司（以下简称"海创微元"）出资，用 于公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目"MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目"的建设。现将相关事项公告如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-010 特此公告。 1 北京赛微电子股份有限公司董事会 北京赛微电子股份有限公司 根据公司已披露的《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年营业收入与公司 《2021 年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核目标相差较 大，结合公司的经营情况，公司认为上市公司层面 2023 年度营业收入未能达到 公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核设置的 触发值，公司需要回购注销首次授予 19 名激励对象对应考核当年已授予但尚未 解除限售的第一类限制性股票合计 1,284,000 股。本次回购注销完成后，公司总 股本由 733,497,134 股减少至 732,213,134 股。 鉴于上述内容，现将《公司章程》的修订内容公告如下： | | | | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 | 条 | | 公 司 ...

北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《激励管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 共计 1,284,000 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 项说明如下： 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-008 北京赛微电子股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）2021 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合 相关规定。 （六）2022 年 11 月 23 日，公司 ...

一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-014 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 27 日(星期二)召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024年2月27日（星期二）下午14:00。 网络投票日期和时间：2024年2月27日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-009 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计 划》等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 共计 3,607,720 股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股 东大会的 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-007 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联监事罗大杰先生回避表 决。 2、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 2 月 6 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 经与会 ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子部分募投项 目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向 特定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资 金总额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含 增值税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账 户中，上述募集资金到位情况已由天 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2024 年 2 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-011 关于控股子公司股权变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京海创微 元科技有限公司（以下简称"海创微元"）股东北京赛微私募基金管理有限公司 （以下简称"赛微私募"）拟将其持有的海创微元未实缴 7%的认缴出资权以零对 价转让给公司。本次交易完成后，公司将持有海创微元 42%股权，海创微元仍为 公司控股子公司； 2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易事项在公司 董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议； 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易概述 为调整海创微元股权结构，进一步提高公司持股比例，公司拟与赛微私募签 署《股权转让协议》，拟以零对价受让赛微私募持有的海创微元未实缴的 7%的认 缴出资权。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，本次交易完成后，公司 将持有海创微元 42%股权，海创微元仍为公司控股子公司 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-006 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 6 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 经与会董事讨论，认为根据公司已披露的《2023年年度业绩预告》，预计2023 年营业收入与公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩 考核目标相差较大，结合公司的经营情况，认为上市公司层面2023年度营业收入 未能达到公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核 设置的触发值，同意公司对首次授予19名 ...