证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-019 北京赛微电子股份有限公司 关于增持武汉光谷信息技术股份有限公司股权过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日收到中 国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司购买星燎投 资有限责任公司（以下简称"星燎投资"）、湖北星燎高投网络新媒体产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"星燎基金"）合计持有的武汉光谷信息技术 股份有限公司（以下简称"光谷信息"）10.72%股权事项的过户登记手续已办理 完成，现将具体情况公告如下： 一、本次增持股份基本情况 2024 年 1 月，公司与星燎投资、星燎基金签署了《股份转让协议》，公司以 自有资金合计 10,515.57 万元购买星燎投资、星燎基金合计持有的光谷信息 10.72%股权，其中，公司以 8,550.76 万元购买星燎投资持有的光谷信息 7,042,000 股股份（占光谷信息总股本的 8.67%），以 1,964.80 万元购买星 ...

财务表现 - 公司2023年营收增速达到58%-63%[2] - 公司2023-2025年的营收预测分别为12.69/16.03/23.01亿元[3] - 公司2023年的PB估值为3.8-4.1X[6] - 公司2023年预计每股收益为0.13元[8] 盈利能力 - 公司2023年净利润率预计将增至7.3%[8] - 公司2022年EBIT为-267百万元，2025年预计将增至370百万元[8] 资产负债 - 公司2022年资产负债率为21.1%，2025年预计将增至27.2%[8] - 非流动负债合计在过去四年中呈现稳定增长趋势[1] 融资活动 - 公司股权募资和债权募资分别为40亿和80亿[1] - 投资活动现金流在过去四年中波动较大，从-1281亿到16亿[1]

报告投资评级 - 买入（维持评级）[1][3][16] 报告核心观点 - 报告认为赛微电子“质量回报双提升”行动方案从主业发展、技术研发、公司治理、信息披露、股东回报等五个维度制定具体措施，有望切实提升公司质量和投资价值，维持“买入”评级[2][16] 根据相关目录分别进行总结 公司发展战略 - 赛微电子发布“质量回报双提升”行动方案，从聚焦主业发展、坚持自主研发、夯实公司治理、加强投资者沟通、重视股东回报五大方面制定具体举措，目的是提升公司质量和投资价值，符合中央政治局会议和国常会的指导思想[1][4] - 公司将聚焦主业发展，保持MEMS纯代工领域全球领先地位，其瑞典子公司Silex在2019 - 2022年全球MEMS纯代工厂商排名中均位居第一，北京MEMS产线进入产能爬坡阶段，公司将持续推动境内外产线的产能及良率爬坡[5] - 公司坚持自主研发及创新战略，2020 - 2022年研发费用率分别达25.5%/28.7%/44.0%，掌握了相关工艺核心技术及相关产品的软硬件设计核心技术，拥有多项集成电路商标、软件著作权和专利[7] - 公司将夯实公司治理，加强投资者沟通，重视股东回报，包括健全公司法人治理结构、提升规范运作水平、拓宽投资者参与渠道、严格履行信息披露义务、平衡业绩增长与股东回报等[8] 公司产品情况 - 赛微电子的MEMS微振镜、MEMS加速度计、MEMS超高频器件、MEMS - OCS、MEMS - IMU等产品先后启动量产/试产，这些产品具有各自的特点和应用领域[10][11][13][14][15] 公司财务预测 - 预计2023 - 2025年营业收入12.63/18.93/26.09亿元（无调整），归母净利润0.97/2.74/4.08亿元（无调整），当前股价对应PB分别为2.97/2.82/2.62[3][16] - 报告还给出了赛微电子2021 - 2025年的资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据，以及关键财务与估值指标，如每股收益、每股红利、每股净资产、ROIC、ROE、毛利率、EBIT Margin、EBITDA Margin、收入增长、净利润增长率、资产负债率、息率、P/E、P/B、EV/EBITDA、权益自由现金流等[19]

北京赛微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-016 公司治理是企业高质量发展的重要环节，公司将不断夯实公司治理基础，健 全内部控制制度，促进"三会一层"归位尽责，持续提升规范运作水平。规范公 司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益， 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常 会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为扎实提升公司质量和投资价 值，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发 展，回馈广大投资者，特制定"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，打造国际化经营的知名半导体制造领先企业 公司 MEMS 业务直接参与全球竞争且具备突出的竞争优势，公司及子公司 MEMS 业务的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-017 北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会于2024年2月27日（星期二）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月27日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-018 本次回购注销完成后，公司总股本将由733,497,134股减少至732,213,134股， 公司注册资本将由733,497,134元减少至732,213,134元。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等文件的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减少注册资本将按法定 程序继续实施。 本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明 北京赛微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议以及于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股 东 ...

公司简称：赛微电子 证券代码：300456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的情况说明 8 | | 六、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况说明 9 | | 七、独立财务顾问结论性意见 10 | | 八、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对赛微电子股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对赛 微电子的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-013 北京赛微电子股份有限公司 公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目如下： 1 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 8 英寸 | MEMS 国际代工线建设项目 | | 259,752.00 | 79,051.98 | | 2 | MEMS | | 高频通信器件制造工艺开发项目 | 32,580.00 | 32,580.00 | | 3 | MEMS | | 先进封装测试研发及产线建设项目 | 71,080.00 | 71,080.00 | | 4 | 补充流动资金 | | | 51,791.32 | 51,791.32 | | | | 合计 | | 415,203.32 | 234,503.30 | 注：公司于 2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将 用于"MEMS ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京赛微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"上市公司"或"赛微电子"）委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...