股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日14:50召开[1] - 网络投票2024年12月27日9:15至15:00[1][2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 会议登记时间为2024年12月25、26日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[6] 议案决议 - 议案1.00与2.00普通决议，二分之一以上通过[5] - 议案3.00特别决议，三分之二以上通过[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票2024年12月27日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票9:15开始15:00结束[18] - 网络投票代码“350475”，简称“香农投票”[16] 其他 - 公告发布日期为2024年12月12日[10]

关联交易 - 2024年度日常性关联交易额度不超1.55亿美元，新增关联主体[2] - 预计2025年度日常性关联交易总额不超1.936亿美元，可调剂额度[5] - 2025年度公司及子公司为关联交易提供资产抵押/质押额度不超3.5亿美元[5] 授信与担保 - 公司合并报表范围内主体申请授信额度不超55.1亿元，期限一年[7] - 为全资子公司新增担保额度不超55.1亿元，期限一年[9] - 关联方新增增信措施额度不超105亿元，期限十二个月[11] - 原接受关联方85亿元增信措施事项提前终止[12] 股东大会 - 2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会[13] - 采取现场结合网络投票，地点在深圳彩讯科技大厦[13] 公告 - 公告《第五届董事会第八次（临时）会议决议》，日期为2024年12月12日[14]

会议情况 - 第五届监事会第八次（临时）会议于2024年12月11日召开，3位监事均亲自出席[1] 议案审议 - 《关于增加2024年度日常性关联交易主体的议案》审议通过[2] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》审议通过[4] - 《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》审议通过[7] 授信担保 - 公司合并报表范围内主体申请不超55.1亿元（或等值外币）授信[4] - 为全资子公司新增提供不超55.1亿元（或等值外币）担保[4] - 《关于申请授信并提供担保的议案》待股东大会审议[5]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常性关联交易总额不超193,600万美元，折合1,391,906.56万元人民币[1] - 2025年向无锡欣珩采购货物预计金额66,000万美元，年初至2024年12月10日已发生31,882.75万美元[5] - 2025年向无锡欣旸采购货物预计金额83,600万美元，年初至2024年12月10日已发生49,367.41万美元[5] - 2025年向无锡欣联、无锡欣融采购货物预计金额均为22,000万美元，年初至2024年12月10日无已发生金额[5] - 2024年度预计与无锡欣珩采购货物金额55,000万美元，实际发生31,882.75万美元[7] - 2024年度预计与无锡欣旸采购货物金额55,000万美元，实际发生49,367.41万美元[7] - 2024年度预计与无锡欣联采购货物金额45,000万美元，实际发生0美元[7] 担保情况 - 2025年度公司及子公司拟为日常性关联交易提供不超3.5亿美元的资产抵押/质押担保，有效期至2025年12月31日[2] 公司持股信息 - 无锡欣珩注册资本20,000万人民币，无锡高发投持股40%，认缴8,000万元人民币[8] - 无锡欣旸注册资本20,000万人民币，无锡高发投持股40%，认缴8,000万元人民币[11] - 无锡欣联注册资本10000万元人民币，无锡高发投、无锡太湖国际科技园投资开发有限公司、无锡创源资产管理有限公司持股比例分别为40%、30%、30%，认缴出资额分别为4000万元、3000万元、3000万元[15][16] - 无锡欣融注册资本10000万元人民币，无锡高发投持股比例100%，认缴出资额10000万元人民币[19][20] - 无锡高发投注册资本1710500万元人民币，无锡市新吴区人民政府持股比例100%，认缴出资额1710500万元人民币[23] 合同与决策 - 2024年12月11日，公司与无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及无锡高发投签署《2025年度关联交易总体合同书》，有效期至2025年12月31日[29] - 独立董事同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》并提交董事会审议[31] - 监事会认为2025年度预计日常性关联交易为公司及子公司正常经营所需，定价公允合理，同意该事项[32] - 保荐机构认为本次日常性关联交易预计事项决策程序合规，无损害公司及非关联股东利益情形，对该事项无异议[33][34] 交易原则与影响 - 关联交易遵循市场、书面、公开、回避原则，价格参照市场定价，结算按合同或协议为准[26][27][28] - 公司及子公司与关联方日常关联交易符合经营发展需要，以市场价格为基础协商定价，不产生不利影响，不损害中小股东利益[30] 履约能力 - 无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融、无锡高发投均不属于失信被执行人，履约能力无重大不确定性[14][18][22][25]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-131 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟新增提供最高担保额度 55.1 亿元（或等值外币） 计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为 55.1 亿元（含反担保，不含子 公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 209.70%。待股东大会审议通过后，由 2024 年第三 次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联 合创泰"）、联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率分别为 73.62%及 73.98%，本次为联合创泰和创泰电子 提供合计担保金额为 47 亿元（或等值外币），占公司 2023 年度经审计净资产的 比例为 178.87%。。 3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项 ...

增信措施 - 2024年9月19日同意关联方为子公司新增不超85亿元增信[2] - 2024年12月11日同意关联方为公司及子公司新增不超105亿元增信，期限12个月[3] 股权结构 - 黄泽伟直接持股5.05%，直接和间接合计控制10.05%股份[5] - 彭红为持股5.00%股东深圳新联普重要股东[5] 担保情况 - 2024年初至12月10日黄泽伟新增担保47.32亿元，有效担保67.22亿元[9] - 2024年初至12月10日彭红新增担保45.07亿元，有效担保59.22亿元[9] 审议情况 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过增信议案[10][11] - 独立董事认可增信事项并同意提交董事会[12] - 保荐机构对增信事项无异议[13]

违规交易 - 徐伟配偶杨朝娟2024年10月24日买入3000股香农芯创股票，金额106155元[1] - 杨朝娟2024年11月1日卖出3000股，金额94620元[1] - 买卖间隔不足六个月构成短线交易，徐伟未督促合规交易违规[1]

担保情况 - 公司接受关联方为子公司新增不超85亿元（或等值外币）增信措施[1] - 黄泽伟和彭红为联合创泰及新联芯保理融资提供1500万美元连带责任担保[2] - 年初至今黄泽伟新增担保47.31亿元，有效担保67.20亿元[4] - 年初至今彭红新增担保45.06亿元，有效担保59.21亿元[5] - 公司及子公司无关联方担保及累计关联方担保事项[5]

担保情况 - 公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额50.44亿元，占2023年度经审计净资产191.98%[1][7] - 公司对新联芯担保合同金额5.2亿元[1][7] - 公司为新联芯1000万元借款提供连带责任担保[4] - 公司合并报表范围内主体为新联芯新增不超5.5亿元担保[2] 增信措施 - 公司接受黄泽伟、彭红及其关联方为子公司新增不超85亿元增信措施[3] 彭红担保 - 年初至今彭红新增为公司合并报表主体担保合同金额44.04亿元[8] - 截至公告日彭红为公司合并报表主体有效担保合同金额58.20亿元[8]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-123 香农芯创科技股份有限公司 关于与关联方开展保理业务 并接受关联方担保暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易审议情况概述 （一）与关联方开展保理业务暨关联交易审议情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会 第七次（临时）会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与关联 方开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司及子公司与关联方无锡市新发商 业保理有限公司（以下简称"新发保理"）开展保理业务，保理融资额度不超过 人民币 5 亿元（或等值外币），额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年，在 有效期内上述额度可循环使用，任一时点余额不超过人民币 5 亿元（或等值外 币），具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时股东大会授权 公司总经理及其授权人员根据保理融资市场公允水平在上述额度范围内组织办 理保 ...