公司业务与架构 - 公司目前没有在福建省设立分公司 [2]

市场整体表现 - 12月8日A股三大指数集体上涨，上证指数涨0.54%报3924.08点，深证成指涨1.39%报13329.99点，创业板指领涨2.60%报3190.27点 [1] - 全市场超3400只个股上涨，福建板块、算力硬件、商业航天等方向涨幅居前 [1] - 沪深北三市成交额再度突破2万亿元，较上个交易日大幅放量超3000亿元 [3] - 自11月中旬以来，市场成交额在1.5万亿元至1.9万亿元区间反复拉锯 [3] 市场情绪与机构观点 - 多家研究机构看好春季行情提前演绎，认为在较长时间横盘震荡后，中国股市将进入跨年攻势 [3] - 国泰海通研报观点称，12月至2月是中国政策、流动性、基本面向上共振的窗口期，指数有望迈上新台阶 [3] 存储芯片行业动态 - 受存储产品价格波动影响，存储芯片概念延续强势，香农芯创、江波龙涨超10%，德明利、诚邦股份涨停 [3] - 美国半导体行业协会数据显示，10月全球半导体销售额同比激增33%，总额达713亿美元（约合人民币5040亿元），其中DRAM销售额同比飙升90% [5] - 闪迪、美光、三星等海外存储原厂陆续发布涨价函，奠定2025年四季度存储价格持续上涨趋势 [6] - AI数据中心建设加码、AI应用深化显著拉动存储需求，且短期存储产能供给释放有限，看好2026年存储周期持续上行 [6] - DRAM方面，AI驱动的HBM及高容量DDR5需求保持旺盛，预计2026年DRAM市场供需关系仍将保持紧张 [6] - NAND方面，HDD供应已出现短缺，叠加AI推理应用快速增加，将共同拉动企业级SSD需求增长，推动NAND供需结构持续优化 [6] - 中信证券研报表示，存储仍处于超级景气周期初期，未来半年缺货可见度高，合约价涨价幅度在2026年一季度末之前有望扩大或维持 [6] - 预计行业供不应求至少持续至2026年底，乐观看待本轮结构性周期景气的持续性 [6] 个股成交与表现 - 中际旭创、新易盛成交额超200亿元，天孚通信、胜宏科技、工业富联、寒武纪-U、东方财富、航天发展、阳光电源、三花智控、香农芯创等共计11只个股成交额超百亿元 [3] - 部分存储芯片概念股具体表现：香农芯创涨15.25%报143.36元，江波龙涨14.64%报273.00元，诚邦股份涨停涨10.01%报15.49元，德明利涨停涨10.00%报222.42元，东芯股份涨9.70%报124.19元，佰维存储涨8.85%报117.57元，晶升股份涨7.04%报36.50元 [5]

板块整体表现 - 2023年12月8日，其他电子板块整体表现强劲，较上一交易日上涨5.14% [1] - 当日上证指数上涨0.54%，收于3924.08点；深证成指上涨1.39%，收于13329.99点 [1] - 从资金流向看，当日其他电子板块主力资金净流入11.37亿元，游资资金净流出6.18亿元，散户资金净流出5.19亿元 [2] 领涨个股表现 - 瑞可达（688800）领涨板块，收盘价86.77元，涨幅达到20.00%，成交量为25.31万手，成交额为21.06亿元 [1] - 香农芯创（300475）涨幅15.25%，收盘价143.36元，成交量为80.23万手，成交额高达108.70亿元 [1] - 富信科技（688662）上涨8.78%，收盘价44.09元，成交量为16.18万手，成交额2.70亿元 [1] - 睿能科技（603933）上涨6.55%，收盘价31.55元，成交量为53.53万手，成交额15.19亿元 [1] - 百邦科技（300736）上涨6.29%，收盘价21.79元，成交量为15.09万手，成交额3.18亿元 [1] 其他上涨个股 - 云汉芯城（301563）上涨5.90%，收盘价171.50元，成交量为3.49万手，成交额5.88亿元 [1] - 太龙股份（300650）上涨4.76%，收盘价19.15元，成交量为25.15万手，成交额4.78亿元 [1] - 久之洋（300516）上涨4.59%，收盘价56.76元，成交量为22.89万手，成交额12.83亿元 [1] - 好利科技（002729）上涨3.90%，收盘价17.86元，成交量为34.41万手，成交额6.03亿元 [1] - 中熔电气（301031）上涨2.58%，收盘价109.65元，成交量为2.65万手，成交额2.90亿元 [1] 表现较弱或下跌个股 - ST新亚（002388）下跌0.33%，收盘价6.02元，成交量为10.52万手，成交额6331.96万元 [2] - 民德电子（300656）微跌0.05%，收盘价21.28元，成交量为1.95万手，成交额4151.93万元 [2] - 汉朔科技（301275）微涨0.17%，收盘价53.59元，成交量为1.38万手，成交额7377.84万元 [2] - 润欣科技（300493）上涨0.35%，收盘价20.09元，成交量为27.18万手，成交额5.44亿元 [2] - 深圳华强（000062）上涨0.64%，收盘价25.08元，成交量为7.67万手，成交额1.93亿元 [2]

行业表现 - 存储芯片行业在12月8日午后交易时段持续拉升 [1] - 多家相关公司股价出现大幅上涨 [1] 公司股价表现 - 德明利、迈为股份、诚邦股份三家公司股价涨停 [1] - 江波龙、香农芯创、炬光科技三家公司股价涨幅超过10% [1] - 佰维存储、东芯股份、开普云、灿芯股份、大为股份等公司股价跟涨 [1]

市场表现 - 12月8日A股存储芯片板块表现强势，多只个股大幅上涨[1] - 诚邦股份涨停，涨幅为10.01%[1][2] - 江波龙、德明利、佰维存储涨幅超过8%[1] - 航天智装涨幅超过6%[1] - 香农芯创、东芯股份涨幅超过5%[1] 个股数据 - 诚邦股份总市值为40.93亿人民币，年初至今涨幅为229.57%[2] - 江波龙总市值为1088亿人民币，年初至今涨幅为201.78%[2] - 德明利总市值为497亿人民币，年初至今涨幅为252.44%[2] - 佰维存储总市值为545亿人民币，年初至今涨幅为88.37%[2] - 航天智装总市值为220亿人民币，年初至今涨幅为137.21%[2] - 香农芯创总市值为611亿人民币，年初至今涨幅为362.18%[2] - 东芯股份总市值为526亿人民币，年初至今涨幅为377.43%[2] 行业动态 - 存储芯片现货价格近期大幅飙升[1] - DDR4x颗粒年内涨幅超过4倍[1] - 渠道端出现“惜售”囤货现象[1] - 手机等终端制造厂商库存水位处于历史低位，普遍低于4周[1] - 终端厂商面临供应链紧张下的“被动补库”局面[1] - 行业健康库存水位通常为8-10周[1]

行业资金流向 - 本周有色金属行业获主力资金净流入5.94亿元 [1] - 本周建筑材料行业获得主力资金青睐 [1] - 本周煤炭行业获得主力资金青睐 [1] - 本周电子设备行业遭主力资金抛售超百亿元 [1] - 本周计算机行业遭主力资金抛售超百亿元 [1] - 本周电子行业遭主力资金抛售超百亿元 [1] 个股资金流向 - 本周C中国铀（001280）获主力资金净流入36.54亿元 [1] - 本周天孚通信（300394）获主力资金净流入26.74亿元 [1] - 本周京东方A获主力资金净流入18.05亿元 [1] - 本周香农芯创（300475）遭主力资金净流出32.11亿元 [1] - 本周蓝色光标（300058）遭主力资金净流出26.93亿元 [1] - 本周中兴通讯遭主力资金净流出24.21亿元 [1]

行业资金流向 - 有色金属行业本周获主力资金净流入5.94亿元 [1] - 建筑材料行业本周获主力资金净流入 [1] - 煤炭行业本周获主力资金净流入 [1] - 电子设备行业本周遭主力资金净流出超百亿元 [1] - 计算机行业本周遭主力资金净流出超百亿元 [1] - 电子行业本周遭主力资金净流出超百亿元 [1] 个股资金流向 - C中国铀本周获主力资金净流入36.54亿元 [1] - 天孚通信本周获主力资金净流入26.74亿元 [1] - 京东方A本周获主力资金净流入18.05亿元 [1] - 香农芯创本周遭主力资金净流出32.11亿元 [1] - 蓝色光标本周遭主力资金净流出26.93亿元 [1] - 中兴通讯本周遭主力资金净流出24.21亿元 [1]

关联交易金额 - 2026年度预计与关联方日常性关联交易总额不超200,000万美元[2] - 2025年度预计与关联方日常性关联交易总额不超193,600万美元[8] - 2025年初至12月4日与关联方实际发生日常性关联交易144,900.03万美元[7][9] 采购金额 - 2026年预计向无锡欣珩采购83,000万美元，已发生51,490.00万美元[7] - 2026年预计向无锡欣旸采购77,000万美元，已发生56,867.98万美元[7] - 2026年预计向无锡欣联采购20,000万美元，已发生12,262.15万美元[7] - 2026年预计向无锡欣融采购20,000万美元，已发生24,279.91万美元[7] 担保额度 - 公司及子公司拟在不超3.5亿美元额度内为关联交易提供资产抵押/质押担保至2026年12月31日[3][4] 公司持股与出资 - 无锡高发投在多家公司持股，如在无锡欣旸持股40%，认缴8000万元[13,15,17,19] 合同与合规 - 2025年12月4日签署《2026年度关联交易总体合同书》，有效期至2026年12月31日[22] - 独立董事、监事会、保荐机构对华安证券对2026年度关联交易无异议[24][25]

股本与激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期股票732万股已上市流通[2] - 公司最新总股本增加至464,885,767股，注册资本相应增加至46,488.5767万元[2][4] 组织架构与人员变动 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需三十日内确定新代表人[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高管等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[6] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益未执行时，可要求30日内执行，否则可起诉[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[9] - 相关机构收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[9] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，符合条件股东可请求诉讼或自行起诉[9] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[14] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需经股东大会审议[14] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[31] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[31] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不能担任董事[31] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[31] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事连续任职不得超过六年[32] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[38] - 董事会设董事长1人，联席董事长（副董事长）1人[38] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[38] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[38][39] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] 利润分配相关 - 公司每三年制定或调整一次利润分配规划和计划[48] - 利润分配方案需经参加股东会的股东所持表决权过半数表决通过，现金分配股利方式由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数表决通过，股票分配股利方式由出席股东会三分之二以上股东表决通过[49][50] - 公司股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[50] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[47] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[51] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[51][52]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月23日14:50[2] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2025年12月18日[2] 议案情况 - 议案1.00及议案3.00为普通决议事项，须二分之一以上通过；议案2.00及4.00为特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 议案3.00子议案数为7个[6] - 《关于修订及制定公司制度的议案》有7个子议案[20] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 登记时间为2025年12月19日、12月22日9:30 - 11:30和13:00 - 17:00[8] - 会议联系人电话、传真、邮箱、邮编[8] - 网络投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”[14] - 提案包含总议案及非累计投票提案[20] - 非累计投票提案有《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》等[20] - 涉及《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》[20] - 委托人投票规则及法人股东盖章要求[21] - 授权委托书用剪报、复印件或自制均有效[21]