外汇业务计划 - 拟开展不超20000万美元外汇套期保值业务[1] - 业务自董事会通过起12个月内有效，额度内资金可循环用[1] - 拟在有资格金融机构开展美元远期结售汇业务[2] 资金与风险 - 业务资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 业务存在汇率波动等多种风险[5] 风险控制 - 制定《外汇套期保值管理制度》[6] - 仅与有资格金融机构开展业务[6] - 重视应收账款管理，控制延期交割风险[6] - 财务中心评估风险敞口，异常上报管理层[6] 财务核算 - 按相关会计准则进行财务核算处理[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 2024年独立董事履职遵守监管要求，意见基于独立判断[1] - 独立董事任职资格及独立性符合法规和章程要求[2] 董事会信息 - 董事会日期为2025年3月28日[3]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] 授信额度 - 2024年4月向农行惠阳支行申请18亿、工行惠阳支行12亿授信及2500万美元[2] 收购情况 - 2024年8月审议通过收购APCB Electronics (Thailand) 100%股份并增资议案[3] - 2024年9月完成收购APCB Electronics (Thailand) 全部交割[9] 股票发行 - 2024年11月审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[3] 监事会评价 - 认为董事会运作、财务、募资、关联交易合规[5][6] 未来展望 - 2025年监事会将开展风险防控和治理效能提升工作[10]

担保额度 - 2025年度担保总额度预计不超80,043万元[1] - MFS Technology (S) Pte Ltd新增担保额度1000万美元[4] - 益阳维胜科技新增担保额度60000万元人民币[4] - 湖南维胜为益阳维胜新增担保额度10000万元人民币[4] - MFS Technology (S) Pte为MFS TECHNOLOGY (M)新增担保额度400美元[4] 财务数据 - 截至2024.12.31，MFS Technology (S) Pte资产11234.10万美元等[5] - 截至2024.12.31，MFS TECHNOLOGY (M)资产28658.86万马币等[5][6] - 截至2024.12.31，益阳维胜资产43411.28万元等[6] 担保比例 - 截至公告日，累计实际担保金额3亿，占净资产3.36%[11] - 审议通过后，已审批担保额度占净资产8.97%[11]

资产价值与商誉 - MFS资产组评估价值为32.032229亿美元，VGT泰国为3.1294亿美元[3] - MFS资产组分摊商誉原值11.7043125588亿美元，VGT泰国为4690.777884万美元[6] - MFS含商誉账面价值26.7156861814亿美元，VGT泰国为2.6936684124亿美元[9] 业绩表现 - 公司2022 - 2024年净利率分别为7.24%、7.29%、13.69%，净利润上升[7] 现金流与折现率 - MFS资产组预计未来现金净流量现值32.032229亿美元，折现率12.64%[11] - VGT泰国资产组预计未来现金净流量现值3.1294亿美元，折现率15.31%[11] 减值情况 - MFS和VGT泰国资产组均无减值迹象，无需计提减值[4] - MFS和VGT泰国资产组本年度商誉减值损失均为0[13] 收入与利润率 - MFS资产组预测期收入增长率由12.36%降至9%，利润率11%[11] - VGT泰国资产组预测期收入增长率由49%降至13%，利润率3% - 8.6%[11]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年4月18日14:30[4] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月11日[5] - 参会登记表及资料应于2025年4月16日17:00前送达公司[29] 授信申请 - 拟向平安银行惠州分行申请不超11.5亿元综合授信[12] - 拟向中信银行惠州分行申请不超8亿元综合授信[13] - 拟向中国建设银行惠州分行申请不超5亿元综合授信[14] - 拟向中国光大银行惠州分行申请不超5亿元综合授信[15] - 拟向华夏银行惠州分行申请不超5亿元综合授信[16] - 拟向中国农业银行惠阳支行申请18亿元授信[17] - 拟向中国银行惠州分行申请不超18亿元综合授信[25] - 拟向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信[25] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[26][27]

会议情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[3] - 审议通过15项议案，多数表决结果为3同意0反对0弃权[3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,19,20] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金买低风险理财，期限12个月[16] 授信申请 - 向平安银行惠州分行申请不超11.5亿综合授信，并购贷不超1.5亿[20] - 向多家银行申请综合授信额度，如中信8亿、建行5亿等[21,22,24,25,26,27,28] 薪酬与保险 - 独立董事年度津贴10万元[12] - 《关于2024年度董监高薪酬》《关于购买董监高责任险》议案监事回避表决[12,19] 后续流程 - 多项议案需提请公司股东会审议[3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,29]

业绩与分配 - 2024年度以858,587,478股为基数，每10股派3元现金，派现257,576,243.40元[8] 会议与表决 - 2025年3月28日召开第五届董事会第二次会议，7名董事全出席[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过[3][4][6][7] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》4票同意通过[14] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交股东会[15] 业务与资金 - 拟开展不超20,000万美元外汇套期保值业务，额度12个月有效[17] - 公司及子公司拟用不超10亿元闲置资金现金管理，期限12个月[18] 保险与授信 - 拟为董监高买责任险，限额不超5000万元/年，保费不超20万元/年[20] - 拟向多家银行申请综合授信额度，含1.5亿元并购贷款[22][23][24][26][27][28][30][31]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润1,154,431,097.85元[1] - 2024年度可用于股东分配利润3,831,024,337.01元[1] - 2024年营业收入10,731,469,489.88元[4] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金93,003,249.71元[1] - 拟每10股派3元现金，合计派257,576,243.40元[2] 研发与分红 - 2024年研发投入449,826,528.15元[4] - 近三年累计现金分红583,020,797.84元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收4.09%[4] 财务核算 - 2023、2024年相关报表项目核算列报占总资产4.60%、5.90%[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1073146.95万元，较2023年度上升280022.19万元[7] - 2024年末资产总计191.75亿元，较上年年末增长10.2%[19] - 2024年末负债合计102.47亿元，较上年年末增长5.0%[21] - 2024年末所有者权益合计89.28亿元，较上年年末增长17.1%[21] - 2024年营业总收入为107.31亿元，上年为79.31亿元[28] - 2024年净利润为11.54亿元，上年为6.71亿元[28] 财务指标变化 - 2024年末货币资金为16.62亿元，较上年年末下降22.4%[19] - 2024年末应收账款为38.87亿元，较上年年末增长21.2%[19] - 2024年末存货为20.45亿元，较上年年末增长48.6%[19] - 2024年末短期借款为12.54亿元，较上年年末下降58.4%[21] - 2024年末长期借款为23.10亿元，较上年年末增长29.9%[21] 审计相关 - 审计将营业收入确认和商誉减值识别为关键审计事项[7] - 审计针对营业收入确认和商誉减值采取了相应措施[7] 会计政策与准则 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司采用不同记账本位币[55] - 2024年执行多项会计准则规定，部分未产生重大影响[149][151][152] 税务相关 - 公司及部分子公司2024年度适用企业所得税税率为15%[155] - 涉及多种税费及不同地区税率[154][157]