首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人葛艾继，于 2023 年 12 月 4 日起担任首华燃气科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度本人任职期间的工作中，充分 发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工 大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。 葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司监事会 首华燃气科技（上海）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表意见 如下： 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会 以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，并结合自身的实际情况， 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合 法、有效，符合公司现阶段的发展需求，对公司经营管理的各个环节均起到了较 好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公 司资产的安全完整 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并中海沃邦所 形成的包含商誉 | 上海东洲资产评 | | 【2024】第 0992 | 可回收金额 | 发生减值 | | | | | 东洲评报字 | | | | 的资产组中海沃 | 估有限公司 | 潘婉怡/徐艳阳 | | | | | | | | 号 | | | | 邦资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 合并中海沃邦 | | | ...

业绩相关 - 2023年石楼西区块新钻2口深8煤开发实验水平井，压裂返排后最高日产量达8.6 - 9.4万立方米/天[2] - 2023年公司新完钻2口定向井，一口射孔后自然产能试气达33万立方米/天，投产后最高产量达19.5万立方米/天；另一口压裂后试气产量达20万立方米/天[4] - 主力层山2段完钻水平井一口，压裂后试气产量达20万立方米/天；投产定向井一口，压裂后投产产量长期稳定在4 - 5万立方米/天，投产8个月累产达一千万立方米[4] - 2023年11月公司股份回购实施期限届满，回购股份397.75万股，占公司当前总股本的1.48%[24] 资源数据 - 大吉煤层气田石楼西区块永和45 - 34井区二叠系下统太原组8号煤组煤层气新增探明面积230.5平方千米，新增探明储量681.9亿立方米[2] 证照获取 - 2023年10月18日，公司取得《山西鄂尔多斯盆地石楼西区块煤层气勘查》的探矿权证[5] 市场扩张和并购 - 2024年1月，公司拟用34879.00万元现金收购北京伟润持有的永和伟润51%的股权[7] - 2023年公司完成出售上海沃施实业等三家公司100%股权及园艺用品相关业务资产负债[8] - 2023年12月公司同意签署关于山西伟润燃气、永和县伟润燃气的收购意向书[20] 未来展望 - 2024年公司继续在石楼西区块勘探开发投入，多元化天然气业务盈利点，拓展销售渠道[17] - 2024年公司将加快深层煤层气勘探及开发工作，加强纵向各层系资源研究等[19] - 公司将抓住天然气市场化改革契机，拓展销售渠道并深化与国家管网公司合作[20] - 公司持续深挖天然气产业链机会，考察新区块、新能源等项目投资机会[22] 激励计划 - 2024年公司激励计划授予限制性股票合计1431.00万股，占公告时公司股本总额的5.33%[25] - 2024年激励计划首次授予1144.80万股，占公告时公司股本总额的4.26%，占授予总额的80.00%[26] - 2024年激励计划预留授予286.20万股，占公告时公司股本总额的1.07%，占授予总额的20.00%[26] - 2024年激励计划首次授予的激励对象不超过82人[26] - 2024年4月1日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[25] 会议决策 - 2023年公司共召开十三次董事会会议[9] - 2023年4月27日第五届董事会第十六次会议审议通过2022年度报告等多项议案[10] - 2023年6月28日第五届董事会第十八次会议审议通过董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格等议案[10] - 2023年7月14日第五届董事会第十九次会议审议通过向下修正"首华转债"转股价格的议案[11] - 2023年7月24日第五届董事会第二十次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[11] - 2023年8月30日第五届董事会第二十一次会议审议通过公司2023年半年度报告及摘要等议案[11] - 2023年8月28日第五届董事会第二十二次会议审议通过不向下修正"首华转债"转股价格的议案[11] - 2023年9月5日第五届董事会第二十三次会议审议通过扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案[11] - 2023年10月20日第五届董事会第二十五次会议审议通过公司2023年第三季度报告的议案[12] - 2023年11月16日第五届董事会第二十六次会议审议通过公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等议案[12] - 2023年12月12日第五届董事会第二十七次会议审议通过不向下修正"首华转债"转股价格及签署收购意向书的议案[12]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一） 拟提交公司董事会、 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，现将公 司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）2023 年度履职的情况评估汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

公司治理 - 2023年度公司召开六次监事会会议[2] 股份回购 - 拟用于回购资金总额5000万 - 1亿，价格不超21.09元/股，期限不超12个月[12] - 2023年11月8日回购期满，回购397.75万股，占比1.48%[12] - 最高成交价14.24元/股，最低12.76元/股，支付5514.03万元[12]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售 及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资 融资管 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11401 号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称首华 燃气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 时在公司会议室召开 2023 年度股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议 ...