二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2024 年 度公司监事薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本薪酬是监事的年度基本 收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素；绩 效奖金按年度业绩等进行考核。 四、其他规定 1、上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一 代扣代缴； 2、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬绩效按其实际 任期计算并予发放。 石家庄通合电子科技股份有限公司 监 事 会 二零二四年四月二十六日 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年度 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等有关规定，对通合科技 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 银行名称 | 银行账号 | 存 储 金 | | 号 | | | 额 | | 1 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行营业 | 633933228 | 5,154.86 | | 2 | 部 中国建设银行股份有限 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年修订） 二〇二四年四月 1 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、 董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用 职权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供 有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进 行有效的监督、检查和评价。 第一章 监事会组成 第四条 监事会由 3 名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期三年，可连选连任。 第五条 监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会、职工大会 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01368 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01368 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第八条 公司董事会审议提供财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的 原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 相关事项的法律意见书 二〇二四年四月 北京浩天律师事务所 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 相关事项的法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2023年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章及规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄通合电子科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 （第一批次）授予激励对象名单的核查意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对 象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》。 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予日（第一批次）激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第一条 为确立石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党章》"）和其他法 律、法规的规定，制定本章程。 章程 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由石家庄通合电子有限公司以整体变更方式发起设立，在石家庄市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91130100700964396T。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：石家庄通合电子科技股份有限公司 公司英文名称：Shijiazhuang Tonhe Electronics Technolog ...

一、独立董事基本情况 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 本人李彩桥，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，本科学历，高级 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1996 年至 2023 年，曾先后任职于河北 银华科软信息技术有限公司、河北长河税务师事务所有限公司、河北永大维信税 务师事务所有限公司、北京中浩华财务顾问集团有限公司、霍尔果斯京雄科技有 限公司；2016 年至今先后任职于中浩华孵化服务股份有限公司、河北中浩华财 税服务集团股份公司、河北中浩华税务师事务所有限公司、三亚中浩华财务咨询 有限公司、中浩华项目管理（海南经济特区）有限公司、中浩华孵化服务（海南 ...