证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-017 广州高澜节能技术股份有限公司 1. 现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）14:30 2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室 3. 网络投票时间：2024年3月21日 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会于2024年3月21日召开，公司于2024年3月6日披露了《关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015），具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-018 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独 立董事的议案》，同意选举李琦先生、方水平先生为公司第五届董事会非独立董 事；同意选举宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生为公司第五届董事会独立董 事。公司于2024年3月18日召开职工代表大会，选举关胜利先生为公司第五届董 事会职工代表董事。非独立董事李琦先生、方水平先生和独立董事宋小宁先生、 梁丹妮女士、李治国先生以及职工代表董事关胜利先生共同组成公司第五届董事 会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 分别于2024年3月19日、2024年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的《关于选 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-021 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由陈惠军先生召集，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时间要求。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发 出。 2.本次监事会于 2024 年 3 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开并表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第一次会议决议。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举 陈惠军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-019 广州高澜节能技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黎乐女士、温美玲女士为公司第五 届监事会非职工代表监事。公司于2024年3月18日召开职工代表大会，选举陈惠 军先生为公司第五届监事会职工代表监事。非职工代表监事黎乐女士、温美玲女 士及职工代表监事陈惠军先生共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第二次 临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司分别于2024年3月19日、 2024年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职 工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）、《2024年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。 上述人员均具备担任上市 ...

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人、证券事务代 表的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-022 广州高澜节能技术股份有限公司 一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况 公司董事会同意聘任关胜利先生为公司总经理兼财务总监；同意聘任王杨阳 女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止（简历详见附件）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于失信被 执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被 深圳证 ...

2.本次董事会于 2024 年 3 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要 求，会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-020 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4.本次董事会由李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举 李琦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会的任期已于 2024 年 2 月 24 日届满，公司将召开 2024 年第二次临时股 东大会选举第五届董事会成员和第五届监事会成员。根据《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中 1 名 为职工代表董事；公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。 截至目前，关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股，占公司总股本的 0.56%， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得 担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州高澜节能技术股份有限公司董事会现就提名李治国为广州高澜 节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋小宁，作为广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州高澜节能技术股份有限公司董事会现就提名梁丹妮为广州高澜 节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...