幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事冷凇述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 报告人：监事会主席 周艳丽 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定的要 求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | 披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | 巨潮 | | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案》 | 2022 | | | | | | | 《关于公司<2022 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在南京市栖霞区 元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通 讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审阅公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控 制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行，公司 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基 本能够适应公司经营管理的要求，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要 求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司 经营管理起到有效控制、监督作用。报告期内公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-010 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日上午 12:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与 表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高 级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 与会监事听取了 2023 年度监事会工作报告，认为：报告期内，监 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编码：2024-024 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 三、独立董事专门会议意见 经认真审议后，独立董事认为：该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长 远发展和股东长远利益，审批程序合法、合规，未损害全体股东特别是中小股东利 益。因此，我们一致同意董事会制定的 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、监事会的意见 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母 公司报表中可供分配 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受幸福蓝海影视文化集团 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《幸福蓝海影 视文化集团股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-008 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 5.会议主持人：杨抒先生 6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月8日下午14:00开始。 网络投票时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年4月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月8日9:15至15:00。 2.现场会议召开 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-004 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"幸福蓝海"） 持有控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称"笛女传媒"）80% 股权。公司依据法院生效判决将返还所持笛女传媒全部股权给原股东方且不再对 笛女传媒实施控制。公司不再控制笛女传媒之日，笛女传媒不再纳入公司合并报 表范围。 2.截至本公告披露之日，在笛女传媒作为公司控股子公司期间，公司因笛女 传媒所涉及相关诉讼案件而代其支付案件款项，本息共计 1,779.47 万元。笛女 传媒不再纳入公司合并报表范围后，上述款项被动构成财务资助。本次财务资助 事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、独立董事专 门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3.本次财务资助系历史原因形成，该事项不会影响公司正常业务开展及资金 使用，不属于相关法律法规所规定的不 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-006 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 3 月 21 日上午 11:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相 关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-005 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事召开独立董事专门会议，就上述事项发表了审核意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 3 月 21 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员及相 关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程 ...