证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-032 关于预计 2024 年度申请融资授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度申请融资授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交至公司 股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元。授信形式及用途包括 但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与 有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，授权公司总 经理审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再 上报董事 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-035 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于东高科技及上海钱育 2023 年度业绩承诺完成情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于东高科技及上海钱育 2023 年度业绩承诺完成情况及实施业 绩补偿的议案》，现将具体事项公告如下： 一、东高科技 2023 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿 （一）资产收购的基本情况 2021 年 12 月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2021 年第一次临 时股东大会决议审议通过《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨 签署<股权转让协议>的议案》，公司拟以自有资金 18,768 万元收购上海睦誉企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海睦誉"）和东方高圣科技有限公司（以 下简称"东方高圣"）共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司（以下简称"北 京 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 出具非标准意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011009204 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 一、 出具非标准意见涉及事项的专项说明 1-3 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出具非标准意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011009204 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成上海古鳌电子科技股份有限公司（以下 简称：古鳌科技）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 26 日出具了大华审字[2024]0011003999 号带强调事项段的无保留意 见审计报告。 出具非标准意见涉及事项的专 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对古鳌科技 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日向特 定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募 集资金共计 552,600,004.18 元，扣除 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000341 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000341 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海 古鳌电子科技股份有限公司（以下简称：古鳌科技）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于东高（广东）科技发展有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011009207 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于东高（广东）科技发展有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 上海古鳌电子科技股份有限公司关于东高（广东） 科技发展有限公司业绩承诺实现情况说明 1-2 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011009207 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和表决程序，建立完善的公司法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规 范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机构，对 股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范 围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事会成员 由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第二章 董 事 第六条 公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 89 号 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 25 日晚间，你公司披露《关于公司实际控 制人被刑事拘留的公告》称，收到陈崇军家属提供的青岛市 公安局出具的青公（经）拘通字〔2024〕1005 号《拘留通知 书》，获悉陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪，被青岛市公安局 刑事拘留。 我部对此表示关注，请你公司核实说明以下事项： 1.请说明你公司截至回函日就陈崇军涉嫌操纵证券市 场罪的具体事项所掌握的信息，并说明是否涉及公司或公司 相关董监高责任，如是，请说明你公司或相关董监高是否涉 嫌存在重大违法违规行为。 2.请充分评估并说明陈崇军被刑事拘留事项对公司控 制权稳定性、日常生产经营、投融资、债务偿还、定期报告 特此函告。 1 披露等方面已产生及可能产生的影响，公司已采取或拟采取 的应对措施，并及时、充分提示相关风险。 3.请说明你公司及陈崇军亲属所掌握的陈崇军个人债 务以及所持股权质押冻结情况，包括个人债务金额、债务到 期安排、质押股份数量、质押违约情况、冻结股份数量、是 否涉及公司担保责任、是否 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-024 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人被刑事拘留的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到陈崇军家 属提供的青岛市公安局出具的青公（经）拘通字【2024】1005 号《拘留通知书》， 获悉陈崇军先生因涉嫌操纵证券市场罪，被青岛市公安局刑事拘留。 目前，公司经营情况正常。陈崇军先生为公司实际控制人，不担任公司的董 事、监事及高级管理人员。陈崇军先生的拘留不会对公司日常经营构成重大影响， 不影响公司 2023 年度报告披露。 公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司 对外披露的所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告 为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 1 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...