会议信息 - 公司2024年8月30日决议召集股东大会，8月31日发出通知[4] - 现场会议9月19日15:00召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场会议股东10人，持股100,954,050股，占比47.3667%[8] - 参加网络投票股东285人，持股1,664,881股，占比0.7811%[8] - 中小投资者287人，持股1,984,981股，占比0.9313%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，同意102,448,970股，占比99.8344%[13] - 中小投资者同意1,815,020股，占比91.4377%[13] - 反对105,961股，占比0.1033%[13] - 中小投资者反对105,961股，占比5.3381%[13]

公司基本信息 - 公司于2016年10月21日上市，首次发行人民币普通股2670万股[5] - 公司注册资本为人民币21313.3112万元[6] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[15] 股权结构 - 公司设立时发起人认购股份合计8000.00万股，占比100.00%[15] - 翟军设立时认购股份数为5521.736万股，占比69.0217%[13] - 崔学军设立时认购股份数为613.560万股，占比7.6695%[13] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[69] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[81] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[84] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[87] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[95] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[101][102] - 章程经股东大会审议通过后生效[114]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《暂行规定》《应用指南2024》执行会计政策变更[3][4][5] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[3][6] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报，无重大财务影响[3][6] - 变更能客观反映财务状况和经营成果，不损害股东利益[6]

会议出席情况 - 现场出席股东及代理人10人，代表股份100,954,050股，占比47.3667%[5] - 网络投票股东285人，代表股份1,664,881股，占比0.7811％[5] - 合计出席股东295人，代表股份102,618,931股，占比48.1478%[5] - 中小投资者287人，代表股份1,984,981股，占比0.9313%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》同意102,448,970股，占比99.8344%[6] - 该议案反对105,961股，占比0.1033%[6] - 该议案弃权64,000股，占比0.0624%[6] - 中小投资者对该议案同意1,815,020股，占比91.4377%[6] - 中小投资者对该议案反对105,961股，占比5.3381%[6]

信息审阅与资金查询 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] 保荐人情况 - 保荐人发表独立意见次数为4次[2] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] - 报告期内保荐人未因该项目被监管采取措施[6] 股份减持限制 - 控股股东翟军锁定期满后24个月内年减持不超10%，24个月后任职期年转让不超25%[4] - 第二大股东崔学军锁定期满后24个月内年减持不超10%，24个月后任职期年转让不超25%[4] - 崔学军不同时段离职后有不同股份禁售期[4] - 减持需提前书面通知，公告3个交易日后可减持[4] - 董监高任职期年转让不超25%，不同时段离职有不同禁售期[5] - 崔学军等4人离职半年内不转让，监事会任期内及届满后6个月内年转让不超25%[5][6] - 张宁第四届董事会任期届满后6个月内不转让[6] 监管情况 - 报告期内公司未被监管采取措施[6]

新产品和新技术研发 - 公司及武汉万集获6项发明专利证书[1] - 专利业务方向涉及ETC、智能网联、激光[1] - 专利取得助提升公司核心竞争力[2,3]

会议安排 - 公司于2024年8月26日发第五届董事会第六次会议通知，8月30日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册地址及修改《公司章程》议案[3] - 拟将注册地址由中关村软件园变更为经开区荣华南路[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3][4]

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金设立成都万集网联科技有限公司[2] - 该子公司已完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 设立目的是提升西南区域业务拓展及平台研发能力[4] 其他情况 - 设立子公司不构成关联交易和重大资产重组[2] - 可能面临市场、经营等风险[5]

公司变更 - 2024年8月30日会议审议通过变更注册地址及修改《公司章程》议案[1] - 拟将注册地址从北京海淀区变更为北京经济技术开发区[1] - 变更需股东大会三分之二以上表决通过[2] 备查文件 - 包含第五届董事会及监事会第六次会议决议[3]

股东大会安排 - 2024年8月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年9月19日多个时段[11][12] - 普通股投票代码为"350552"，投票简称为"万集投票"[10] 登记相关 - 登记时间为2024年9月12日特定时段[6] - 异地股东信函或传真登记需在2024年9月12日17:00前送达公司证券部[6]