证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-057 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会现就提名唐长江先 生为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简 称"星源材质"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 证券简称：星源材质 证券代码：300568 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-055 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林志伟先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规 则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的 征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人林志伟先生未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股东大会规则》 的相关规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事林志伟先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司 全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况及声明 （一）征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事 ...

| 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是 否少于 1 年 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额 的 50% | 不适用 | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于 1 年 | 否 | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 股票期权总额的 50% | 不适用 | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制 | | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 占本激励计划拟授 出权益数量的比例 | 案公布日股本总 | | | | （万股） | | 额比例 | | 刘瑞 | 董事、副总经理 | 25.00 | 1.92% | 0.02% | | 夏钧 | 副总经理 | 25.00 | 1.92% | 0.02% | | 王浩 | 财务总监 | 25.00 | 1.92% | 0.02% | | JIANG TAO TONY | 核心技术（业务） | 10.00 | 0.77% | 0.01% | | （新加坡国籍） | 人员 | | | | | Franck GUO | 核心技术（业务） | 10.00 | 0.77% | 0.01% | | （法国国籍） | 人员 | | | | | 中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 1,168.00 | 89.85% | 0.87% | | 人） ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：星源材质 证券代码：300568 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简 称"星源材质"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-056 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐长江作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星源材质"）委托，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-054 深圳市星源材质科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利 于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动激励对 象的积极性，有效地将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合在一起，促 进公司持续、稳健、快速的发展。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、 《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 关联监事何延丽对本议案进行回避表决。 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-053 深圳市星源材质科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司 独立董事管理办法》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第六届 董事会同意聘任唐长江先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附 件），并同时担任公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职 ...