证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-007 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺 函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股 股份（以下简称"本次回购"）。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来 盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股，回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内；在回购股份价格不超过人民币 14.60 元/股条件下，本次预计回购股份总数约为 3,424,658 股至 6,849,315 股，约 占公司已发行总股本的比例为 0.26%至 0.51%，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2025 年 2 月 17 日召开 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-005 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2025 年 2 月 17 日 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施用于股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过 人民币 14.60 元/ ...

分组1：快充技术研发 - 快充＋安全电池迭代周期中，隔膜扮演重要角色，公司率先量产新型涂层隔膜产品，具备原材料配方工艺等核心优势 [2] - 纳米纤维涂覆隔膜等新一代高安全性动力锂电池隔膜，具有耐高温等特点，可提高充电效率、降低热失控危险 [2] - 公司将紧盯市场和客户需求，丰富产品种类结构，加速新一代高安全性动力锂电池隔膜产能释放 [2][3] 分组2：固态电池产品发展 - 参股公司深圳新源邦科技有限公司的氧化物电解质已量产，硫化物和聚合物电解质小批量供应 [3] - 公司与大曹化工株式会社及其上海子公司合作，成为半固态电池项目专用隔膜唯一指定合作伙伴 [3] - 公司与Sepion Technologies, Inc.开展聚合物涂层材料等相关合作，与中科深蓝汇泽签订战略合作框架协议 [3] - 公司获省重点领域研发计划支持，配备完善设备和强大团队，与知名车企共同研发全固态电解质膜产品 [3] - 公司将持续加大研发投入，推动固态电池技术落地 [3] 分组3：半导体材料业务拓展 - 全球智能化、自动化设备需求增长，半导体材料在多领域广泛应用，人工智能算力需求推动高性能芯片及相关材料需求 [3] - 公司作为国内率先实现锂电池隔膜国产替代生产商，有超20年新能源材料行业技术积淀 [3] - 公司结合行业趋势和战略规划，布局半导体材料行业优质资源，探索产业整合与价值创造，发展第二增长曲线 [3]

"新加坡星源已通过日本二级市场购买日本磁性技术控股股份有限公司（股 票代码：6890.T）超过其总股本 1%的股份"。 公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于子公司提交《股份、持股、表决票或表决权行使等权限的取 得或股份委托运用相关申报书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司星源国际控股 （新加坡）有限公司（以下简称"新加坡星源"）根据日本《外汇及外国贸易法》 的相关要求，新加坡星源于近日向日本财务大臣和经济与产业大臣提交《股份、 持股、表决票或表决权行使等权限的取得或股份委托运用相关申报书》（以下简 称"《申报书》"），主要申报内容如下： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-004 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:30 深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 867 名，代表有 表决权的股份数 188,078,922 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国农河半圆28层 28th Floor. China Resources To 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 36 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市星源材质科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以 下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地 区）现行有效的法律、行政法规、 ...

投资评级 - 维持"增持"评级 [4][6] 核心观点 - 公司与株式会社 RS Technologies 达成《战略合作框架协议》，建立长期战略合作关系，共同致力于半导体材料领域的协同攻关、科技成果转化、科技服务生态等方面的合作交流 [1][2] - 公司隔膜订单持续放量，国内外出货量及市场占有率稳步提升，预计 25-32 年期间将累计供货约 20.9 亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料 [3] - 公司锂电隔膜的产能放量顺利，但由于锂离子电池隔膜价格低迷，下调 24-26 年的盈利预测，预计 24-26 年的归母净利润分别为 4.61 亿元（下调 15.9%）、5.67 亿元（下调 13.6%）、6.90 亿元（下调 12.2%） [4] 财务数据 - 预计 24-26 年营业收入分别为 35.53 亿元、42.60 亿元、51.93 亿元，增长率分别为 17.92%、19.90%、21.89% [5] - 预计 24-26 年净利润分别为 4.61 亿元、5.67 亿元、6.90 亿元，增长率分别为 -19.99%、22.86%、21.82% [5] - 预计 24-26 年 EPS 分别为 0.34 元、0.42 元、0.51 元 [5] - 预计 24-26 年 ROE 分别为 4.63%、5.51%、6.46% [5] 市场表现 - 当前股价为 9.00 元，总市值为 120.87 亿元 [6] - 近 1 年股价相对沪深 300 指数下跌 49.26%，绝对收益为 -35.61% [9] 行业及公司评级体系 - 增持评级表示未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15% [16]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-085 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年12月27日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 经核查，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-088 （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年 （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批 数据为准） 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 任险。现将有关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善 公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-084 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、短信及电 话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分未授予 限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）、 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办法"） 的相关规定 ...