深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐长江） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2024年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 3 | | 任职期间股东大会召开 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 现场参会 通讯表决 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025年4月） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市星源材质科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司、有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内 企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"，仅为本制度之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区）大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市，包括以新增股票为基础证券 在境外发行上市存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证 ...

三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2711 | 0.4506 | -39.84 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 7.3 | 7.28 | 0.27 | 6.59 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 4.79 | 0 | 4.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.47 | 1.44 | 2.08 | 1.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 35.41 | 30.13 | 17.52 | 28.8 | | 净利润(亿元) | 3.64 | 5.76 | -36.81 | 7.19 | | 净资产收益率(%) | 3.71 | 6.63 | -44.04 | 11.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15786.48 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-045 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://es ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-041 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及子公司 2025 年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的 100%。 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产建 设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，并由 公司或子公司提供合计不超过人民币 168 亿元的担保，担保方式包括但不限于连 带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资 产负债率 70%以下的子公司提供的担保累计不超过 81 亿元（含本数），预计为 资产负债率 70%以上的子公司提供的担保累计不超过 87 亿元（含本数）。具体 担保额度如下： | 担保方 | 被担保方 | | 被担保方 | 截至本公告 | 年拟担 2025 | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

华兴专字>@号 我们接受委托，对后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称 ć星源材质"）董事会编制的《 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 号ĂĂ上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（ 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 创业板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是星源材质董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对星源材质董事会编制的专项报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 号ĂĂ历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述 专项报告不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合星源材质实际情况，实施 了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 1 根据《上市公司监管指引第 号ĂĂ上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号创业板上市公司规范运作 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市星源材质科技股份有限公 司（下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财 务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制 自我评价报告》、《关于确定审计机构 2 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 年度偿还 2024 | 年期末占 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 现控股股东 | | | | | | | | | | | | 及其他关联 | | | | | | | | | | | | 方 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东 | | ...