深圳市星源材质科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《 深圳市星源材质科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组《（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-060 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任李昇先生担任公司董 事会秘书职务，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件） 具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据相关规定，由公司董事长陈秀峰先生提名，经董事会提名委员会资格审查通 过，董事会同意聘任李昇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至 第六届董事会届满之日止（李昇先生简历详见附件）。 深圳市星源材质科技股份有限公司 李昇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任 董事会秘书的情形。 董事会秘书李昇先生联系方式如下： 电话：0755-21383902 传真：0755-21383902 电子邮箱：zqb@senior798.com 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-061 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

关于深圳市星源材质科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星源材质 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵倩 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：王伟琦 | 联系电话：0755-23835888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入16.54亿元,同比增长21.89% [1] - 凭借先进的产品制备技术、优异的产品性能和快速响应的技术服务能力,公司积累了丰富的优质客户资源,市场占有率稳步提升 [1] - 与LG Energy Solution和Samsung SDI签订战略合作备忘录,深化了公司在锂电池隔膜相关业务的全球战略发展 [1] 产品优势 - 第五代超级湿法线单线宽幅超8米,产能2.5亿平方米,在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准 [2] - 研发的氧化物、聚合物固态电解质膜具有优秀的电化学性能,在客户的半固态电池评测中表现优异,已进入多家客户认证或测试阶段 [3] - 新型交联复合膜、高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜、固态电解质膜、芳纶隔膜等新产品体现显著的产品优势 [3] 业务拓展 - 积极尝试向水处理膜、氢能用膜、空气净化膜、气体分离膜等其他功能膜领域拓展 [3] - 投资参股深圳新源邦科技有限公司,布局锂电池功能材料及固态电解质的研发、生产和销售 [3] - 加大固态电池领域的研发投入和市场开发,未来固态电解质膜拥有较大的市场潜力 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司作为全球中高端锂电隔膜供应商之一,市占率保持全球领先 [2] - 公司高度重视研发创新,增强产品力及盈利能力 [2] - 公司在生产效率上保持行业领先优势,盈利能力有望不断增强,市占率有望进一步提升 [2] 财务数据总结 营收及利润 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为37.19/44.51/65.31亿元,同比增长23.42%/19.70%/46.73% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.59/6.97/9.23亿元,同比增长-3.07%/24.79%/32.44% [2] 盈利能力 - 预计公司2024-2026年毛利率分别为32.16%/32.28%/31.24% [3] - 预计公司2024-2026年销售净利率分别为15.02%/15.66%/14.14% [3] - 预计公司2024-2026年ROE分别为5.39%/6.31%/7.71%,ROA分别为2.64%/3.06%/3.64% [3] 估值 - 预计公司2024-2026年PE分别为17.43/13.97/10.55 [2] - 预计公司2024-2026年PB分别为0.94/0.88/0.81 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4][5] 报告的核心观点 - 公司作为全球中高端锂电隔膜供应商之一,市占率保持全球领先 [2] - 公司高度重视研发创新,增强产品力及盈利能力 [2] - 公司在生产效率上保持行业领先优势,盈利能力有望不断增强,市占率有望进一步提升 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为37.19/44.51/65.31亿元,同比增长23.42%/19.70%/46.73% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.59/6.97/9.23亿元,同比增长-3.07%/24.79%/32.44% [2] - 预计公司2024-2026年摊薄每股收益分别为0.42/0.52/0.69元 [2] - 预计公司2024-2026年市盈率分别为17.43/13.97/10.55倍 [2] 风险提示 - 行业竞争加剧 [2] - 下游需求不及预期 [2] - 海外及新业务发展不及预期 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司锂电隔膜的产能放量顺利,但由于锂离子电池隔膜价格仍然维持低迷状态,下调公司2024-2025年的盈利预测,新增2026年的盈利预测 [2] - 预计2024-2026年的归母净利润分别为5.48亿元（下调57.3%）、6.56亿元（下调60.8%）、7.86亿元 [2] - 持续看好公司作为锂电隔膜行业龙头的后续发展 [2] 公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 公司发展情况 - 公司持续加码国内外产能布局,完善国内外生产基地布局和产能提升 [1] - 积极推进江苏南通、欧洲瑞典、广东佛山、马来西亚等项目,进一步提升公司干法、湿法及涂覆隔膜的产能 [1] - 主要客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、韩国LG化学、三星SDI等国内外知名的锂离子电池厂商 [1] 公司成本降低和技术创新 - 公司聚焦成本降低路径,着力技术创新与设备革新 [1] - 干法设备已经迭代至第六代产线,相比初代干法产线效率提升10倍左右,基本实现了干法设备的国产化 [1] - 湿法设备通过与设备供应商共同合作研发已经迭代至第五代超级湿法线产线,单线产能可达2.5亿平方米,在资本支出没有大幅提升的情况下,单线产能相较于第四代湿法产线提升超2倍 [1] 公司股权激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划,拟授予激励对象1,300.00万股限制性股票,首次授予价格为每股3.75元,首次授予激励对象共计50人 [1] - 首次授予第二类限制性股票激励对象考核年度为2024年至2026年三个会计年度,第一/二/三个归属期的业绩考核目标分别为公司2024/2025/2026年度锂离子电池隔膜销售量较2023年度增长率分别不低于30%/60%/137% [1] - 预留部分在2024年三季度报告披露之前授予完成的,预留部分归属安排与首次授予归属安排一致;若预留部分在2024年三季度报告披露之后授予完成,则预留部分在授予日起满12个月后分两期归属,各期归属的比例分别为50%、50% [1][3]

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术 和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-058 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第五 次会议决议，决定于 2024 年 9 月 27 日 14:30 时召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...