证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-042 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 六次会议，于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司将 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 54,892 股进行回购注销，并 于 2025 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述部分 限制性股票的回购注销手续。 上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,342,956,970 元变更至人民 币 1,342,902, ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-047 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请先机会计师行有限 公司（以下简称"先机香港"），为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申 请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 1、基本信息 先机香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。先机香 港于 2018 年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计 及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵 盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。 2、投资者保护能力 自 2021 年 9 月 6 日起，先机香港根据 ...

2023及2024年 环境、社会及管治(ESG)报告 深圳市星源材质科技股份有限公司 ZENI PET 171 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进星源材质 | 08 | | 报告摘要 | 14 | | 年度专题: | | | 创新引领,开创隔膜技术新未来 | 16 | | 附录I-ESG关键绩效数据 | 92 | | --- | --- | | 附录II-对标索引表 | 97 | | 附录III-报告读者反馈表 | 104 | 01 责任治理 实现持续价值创造 | ESG管理 | 20 | | --- | --- | | 公司治理 | 24 | | 风险管理 | 27 | | 商业道德 | 30 | 02 低碳发展 迈向美好未来 | 绿色产品 | 34 | | --- | --- | | 提升资源效益 | 37 | | 排放与废弃物管理 | 40 | | 应对气候变化 | 43 | 04 创新驱动 引领产业新动能 | 研发创新 | 66 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 70 | 05 以人为本 携手员工 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-034 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2025年4月18日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-033 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2024 年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 ...

二、利润分配预案的基本情况 1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-035 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上 市公司股东的净利润为 363,826,336.12 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份 有限公司）净利润为 280,994,696.01 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 28,099,469.60 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-037 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第一个归属 期公司层面业绩考核不达标，首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，董事 会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的140.5万股限制性股票。根据公司 2023年第三次临时股东大会的授权，此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股 票事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2023年10月24日，公 ...

作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...