证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-051 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了 第四届董事会第二十一次会议，决定于2023年9月13日召开公司2023年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月13日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）、《沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则》《沈 阳兴齐眼药股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为沈阳兴齐眼药股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实 际情况的基础上，我们对第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没 有损害广大股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司董事会 2023 年半年度 利润分配预案。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日为控股股东、实际控制 人及其关联方提供担保的情况。报告期内 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-047 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-045）及《2023 年半年度报告摘要》 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规 定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对 象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元， 实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。 上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过后方可实施。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年半年度公司实现归 属于上市公司普通股股东的净利润为 87,754,641.26 元，母公司实现净利润 57,392,824.52 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供投资者分配 的净利润为566,318,700.01元，合并报表资本公积金余额为880,354,868.70元， 其中股本溢价为 778,069,035.37 元；母公司累计可供投资者分配的净利润为 463,814,532.13 元，母公司资本公积金余额为 986,376,484.64 元，其中股本溢 价为 881,090,651.31 元。 公司 2023 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-042 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于环孢素滴眼液（Ⅱ）上市后临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）产品环孢素滴眼液（Ⅱ） 于近日在厦门大学附属厦门眼科中心完成了"环孢素滴眼液（Ⅱ）治疗干眼的安 全性和有效性多中心临床研究"的首例受试者入组，正式进入Ⅳ期临床试验。现 将有关内容公告如下： 一、基本情况 药物名称：环孢素滴眼液（Ⅱ） 商品名称：兹润® 注册分类：化学药品 3 类 临床试验分期：上市后临床试验 研究方法：多中心、开放性临床试验 申办方：沈阳兴齐眼药股份有限公司 二、同类药品的情况 公司环孢素滴眼液（Ⅱ）已获得《药品注册证书》（国药准字 H20203239）， 截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，公司环孢素滴眼液（Ⅱ） 是国内唯一获得批准上市治疗干眼的环孢素眼用制剂。 三、对公司的影响 公司 0.05%环孢素滴眼液（Ⅱ）已于 2020 年 6 月获批上市，2021 年 12 月 3 日被纳入国 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-041 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称："公司"）近日接到控股股东、实际 控制人刘继东先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回 业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次延期 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 原质押 | 原质押 | 延期后 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 开始日 | 到期日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 一致行 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|----------------|------------------| | | □ | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ | 现场参观 √ | 其他（电话会议） | 参与单位名称 及人员姓名 详见附件：参加交流活动人员名单 时间 2023 年 5 月 5 日 15:30-16:30（北京时间） 地点 电话会议 董事长 刘继东 副董事长、董事会秘书 张少尧 上市公司接待人 董事、总经理 高 峨 员姓名 董事、副总经理 杨 强 董事、财务总监 程亚男 全国销售总监 张辰杨 公司联合广发证券、安信证券于 2023 年 5 月 5 日召开了兴齐眼药 2022 年度及 2023 年一季度业绩交流会，公司管理层就 2022 年度及 2023 年一季度生产经营管理情况及投资者关注的问题与投资者进行了沟通和 交流内容及具体 交流。 问答记录 一、20 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为286,560,377.99元，同比下降5.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,349,332.43元，同比下降73.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为58,337,902.67元，同比下降43.53%[4] - 公司主要原因是全资子公司收入减少，销售费用增加，研发投入增加[6] - 应收票据同比减少32.76%，主要系报告期末持有的银行承兑汇票减少所致[7] - 销售费用同比增加40.64%，主要系职工薪酬及会议费增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.53%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加86.41%，主要系购建固定资产、国有土地建设用地使用权支付的现金增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少114.53%，主要系上年同期偿还银行贷款所致[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,961股，前十名股东持股情况中，刘继东持股比例最高，为28.59%[13] - 中国工商银行股份有限公司持有的股份比例为4.35%[13] 项目进展 - 公司与中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会签署了项目投资协议，后续进展包括竞得土地使用权[16] 技术认定与药品情况 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，可享受相关税收优惠政策[17] - 公司子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司通过高新技术企业认定，将享受高新技术企业的税收优惠政策[17] - 公司产品复方电解质眼内冲洗液被纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录[17] - 公司收到药品注册证书，核准签发的玻璃酸钠滴眼液药品批准文号为国药准字H20233348[17] 公司财务状况 - 2023年第一季度，沈阳兴齐眼药股份有限公司流动资产合计为835,983,129.71元，较年初下降了29,184,552.96元[18] - 2023年第一季度，沈阳兴齐眼药股份有限公司非流动资产合计为993,174,392.49元，较年初增加了75,399,231.30元[18] - 2023年第一季度，沈阳兴齐眼药股份有限公司净利润为19,349,332.43元，较上期减少了54,819,241.05元[21] 现金流量情况 - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为2.8711104亿元，较上期下降9.2%[23] - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为2.2877314亿元，较上期增长7.3%[23] - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9.7838674亿元，较上期增长86.3%[23] - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.6047903亿元，较上期下降19.8%[23] - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1.14200903亿元，较上期下降99.1%[24] - 沈阳兴齐眼药股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.461017862亿元，较上期减少52.5%[24]

公司发展战略 - 公司将加强对行业政策等环境变化的应对能力，规范内部管理，推进市场开拓[3] - 公司将加大研发投入，拓宽眼科产品线以有效应对市场竞争[4] - 公司将进一步挖掘市场潜力，提高产品市场占有率，提升销售覆盖能力[5] - 公司将不断改进和提升研发水平，控制研发风险，集中力量推进重点研发项目[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到124.99亿元，同比增长21.59%[13] - 公司2022年净利润为21.17亿元，同比增长8.72%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，同比下降6.74%[13] - 公司2022年末资产总额为178.29亿元，同比增长5.70%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为155.23亿元，同比增长15.46%[13] 公司产品与市场地位 - 公司专注于眼科药物领域，是一家主要从事眼科药物研发、生产、销售的专业企业[18] - 公司在国内眼科处方药市场具有良好的声誉和品牌效应，在眼科处方药物领域中处于优势地位[18] - 公司是国内研发技术水平领先、产品线覆盖广的专业眼科药物研发、生产、销售企业[19] - 公司产品包括眼用抗感染药、眼用抗炎/抗感染药、散瞳药和睫状肌麻痹药、眼用非类固醇消炎药、缩瞳药和抗青光眼用药等，覆盖十个眼科药物细分类别[19] 公司生产与营销 - 公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、质量检测和产品销售体系，专注于眼科药物领域[21] - 公司生产管理部门根据销售部门提供的年度销售计划、月度销售计划制定相应的年度及月度生产计划[22] - 公司生产实行以销定产的计划管理模式，以自主生产为主，部分产品因产能受限采用委托生产模式[22] - 公司采用以客户为中心，学术为主导的专业化营销推广管理模式，建立了多层次的营销网络及营销管理机制[23] 公司财务状况 - 公司2022年实现营业收入1,249,855,370.83元，比上年同期增长21.59%[25] - 公司2022年实现净利润211,684,305.31元，比上年同期增长8.72%[25] - 公司2022年通过ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系双认证[25] - 公司2022年通过ISO50001能源管理体系认证[25] 公司市场推广与合作 - 公司在2022年举办了多场眼科相关学术会议，展示产品并树立品牌形象[26] - 公司与中华眼科杂志共同开展慕“明”而来病例征集学术活动，全年共征集近200份病例[26] - 公司在2022年开展了25场兴齐干眼教育学苑学术会议，共话干眼诊疗新进展[26] - 公司与外籍专家合作，共计邀请4位外籍专家开展3场专家顾问会、31场医学市场部及区域中美学术交流会议[26] 公司研发与创新 - 公司正在开展伏立康唑滴眼液临床试验，溴酚酸钠滴眼液获得了药品注册受理通知书[27] - 公司研发的硫酸阿托品滴眼液项目包括不同临床试验阶段，已获得临床试验批件的药品包括SQ-708和SQ-729[27] - 公司产品线覆盖广泛，包括干眼产品、眼用抗感染药物、眼用抗炎/抗感染复方药物等，具有较强的技术领先优势[29] 公司环保与社会责任 - 公司与沈阳市残疾人福利基金会合作开展“集善济困”项目，帮扶低收入残疾人家庭发展养殖项目，实现产业增收并带动当地经济提升[133] 公司治理与内控 - 公司严格按照法律法规要求，健全内部控制体系，提高公司治理水平[72][73] - 公司建立了严格的内控管理制度，有效执行，保障了公司经营管理的正常运行[75] - 公司高度重视信息披露管理工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，与投资者保持良好沟通关系[74]