内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5][6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 管理与监督 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 监事会监督登记管理制度实施情况[2] 信息处理流程 - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[12] - 证券公司协助报送并核实信息[14] - 知情人告知证券事务部，证券事务部组织填写核实[15] - 证券事务部核实后交董事会秘书审核并报备[13] 信息保存与报送 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[13] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[13][9] 保密与违规处理 - 相关人员控制知情范围，知情人负有保密责任[15] - 提供未公开信息需备案并签保密协议或获承诺[15] - 知情人违规视情节处分，重大损失犯罪移交司法[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

融资情况 - 2020年公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募资299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，研发中心及产业实验室建设项目拟投19,777.68万元，使用5,706.38万元，进度28.85%，尚需14,071.30万元[3] - 该项目原预计2024年12月31日达可使用状态，调整后为2025年12月31日[4] 决策情况 - 2024年12月27日公司董事会同意对项目重新论证并延期[13] - 监事会、保荐机构均同意项目调整[14][15][16]

董监高信息申报 - 新上市等5种时间内需委托公司申报个人信息[10] - 新任、信息变化、离任需在2个交易日内申报[10] 股份转让限制 - 9种情形下所持公司股份不得转让[6] - 4种期间不得买卖公司股票[8] - 违规6个月内买卖股票收益归公司[8] 减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[12] - 实施完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[14] 股份锁定规则 - 新增无限售当年可转25%，有限售计入次年基数[19] - 上市满一年后新增无限售按75%自动锁定[19] - 上市未满一年新增股份按100%自动锁定[19] - 每年首交易日按25%算可转法定额度[20] - 任职期间每年转让不超总数25%[20] - 离任后6个月内股份全部锁定[21] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[21] 违规处理 - 董事会秘书每季度检查披露情况，发现违规及时报告[12] - 违反制度买卖股份公司可追究责任[23] 问询函相关 - 公司收到董监高买卖股票问询函[33] - 同意问询人在指定期间交易[33] - 指定期间禁买董事会另行通知[33] - 违规交易违反相关规定[33] - 确认函一式两份，双方各执一份[33]

融资情况 - 公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募资299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] 项目进展 - 研发中心及产业实验室建设项目拟投19,777.68万元，已用5,706.38万元，进度28.85%，尚需14,071.30万元[3] - 该项目预计达可使用状态时间从2024年12月31日调整为2025年12月31日[4] 决策审批 - 2024年12月27日公司第五届董事会第四次会议通过项目重新论证并延期议案[12] - 监事会同意调整达预定可使用状态时间[13] - 保荐机构对项目延期无异议[15]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，需审计[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 定期报告需经董事会审议、董事高管签署、监事会审核[13] 业绩预告与处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[14] - 业绩泄露或交易异常应披露财务数据[14] 特殊情况处理 - 预计不能按时披露应报告原因等[14] - 财务报告非标准审计意见董事会应说明[14] - 对待监管审核意见应履行程序公告[15] 重大事项披露 - 一年内重大资产交易超30%需披露[17] - 5%以上股东或实控人情况变化需披露[17] - 5%以上股份质押等情况需披露[18] 信息披露管理 - 董事会负责实施制度，董事长是第一责任人[24] - 董事会秘书是主要责任人，办公室是管理部门[24][25] - 监事会监督制度实施并审核定期报告[28] 信息报送与披露流程 - 高管报告经营财务重大信息[29] - 各部门及分子公司报送重大信息[34] - 信息披露义务人报告，组织临时报告披露[39] 其他 - 信息披露文件保存10年[42] - 违规处理结果5个工作日报深交所备案[49]

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于变更签字 会计师的告知函》，现将有关变更情况公告如下： 一、 本次签字会计师变更情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-069 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日、 2024年5月22日分别召开第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 向坚先生，2015年开始在立信任职并从事上市公司审计，2020年成为中国注 册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1 家。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于1250万元且不超过2500万元[2] - 回购价格不超过10元/股[2] - 预计回购股份数量为125万股至250万股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 截至2024年11月30日情况 - 累计回购股份109.7万股[2] - 回购股份占公司目前总股本的0.57%[2] - 最高成交价为9.07元/股[2] - 最低成交价为6.65元/股[2] - 成交总金额为8413565.59元[2] 未来展望 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[4]

回购方案 - 回购资金总额不低于1250万元且不超过2500万元[2] - 回购价格不超过10元/股[2] - 预计回购股份数量为125万股至250万股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购股份109.7万股[2] - 占公司目前总股本的0.57%[2] - 最高成交价为9.07元/股[2] - 最低成交价为6.65元/股[2] - 成交总金额为8413565.59元[2] 未来展望 - 公司后续将在回购期限内继续实施本次回购方案[4]

并购信息 - 公司拟13065万元收购北京资采67%股权[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，已通过董事会和监事会审议[2][7] - 交易后公司持有北京资采67%股权，对应出资额1288.6025万元[18] 标的公司情况 - 截至2024年5月31日，北京资采资产净额5427.66万元，评估价值19500万元，增值率259.27%[5][21][84] - 2024年1 - 5月，北京资采营收3769.24万元，净利润 - 46.85万元[21] - 2024年1 - 5月，北京资采经营活动现金流净额 - 1400.92万元[21] 交易对方情况 - 新沂数一、吴伟等6名交易对方分别持有北京资采不同比例股权[5] - 各交易对方转让股权对应100%股权价值不同[6] 交易安排 - 交割日后10日内分两笔支付现金对价[31] - 交易对方获现金对价90个交易日内，以不低于20%增持公司二级市场A股股票[34] 业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺北京资采2024 - 2027年净利润分别不低于1700万、2100万、2800万及3000万元[37] - 未达承诺净利润，交易对方现金补偿，总额不超13065万元[38] 奖励机制 - 若累计净利润高于9600万元且经营活动现金流净额累计值不低于8160万元，公司以超额部分30%奖励交易对方及其管理层，以交易总价20%为限[40] 公司影响 - 交易使公司大数据服务向通信运营商领域延伸，符合长期战略[79][81] - 交易资金为自有及自筹，短期内对财务及经营无重大影响，完成后预计积极影响业绩[81] 交易风险 - 交易存在被暂停、中止或取消风险[82] - 交易完成后公司整合和管理存在不确定性[83] - 标的公司盈利能力未达预期影响资产估值[84] - 交易完成后存在商誉减值降低公司盈利水平风险[86] - 标的公司业绩存在下滑风险[88] - 现金支付使公司负债规模增加、偿债风险上升[89]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[3] - 《2024年第三季度报告》审议通过，3票赞成[3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购北京资采信息技术有限公司67%股权，议案通过[4] - 监事会认为该收购对主营业务和生产经营无重大影响[5]