新疆熙菱信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《新疆熙菱信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《新疆熙菱信息技术 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 一、由于《2023 年限 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-061 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"熙菱信息"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 （二）2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，公司对本激励计划拟首次授 予激励对象名单与职务在公司内部进行了公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份 有限公司（以下简称"公司""熙菱信息"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，就公司 本激励计划调整及首次授予事项出具本法律意见书。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 声明事项 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立、健全新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的 提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员在独 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱 信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事，通过审阅 相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数 量的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，本次董事会根据 2023 年第一次临时股东大 会的授权对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和授予数 量进行调整，审议程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本激励计划首次授予的激励对象由 30 人调整 为 29 人，限制性股票首次授予数量由 63 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （首次授予日） 一、 2023 年限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占首次授予限制性 | 占本激励计划公告 时公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 股票总数的比例 | 比例 | | 1 | 张登 | 董事、副总经理、技术总监 | 90.00 | 14.56% | 0.47% | | 2 | 吴正 | 董事 | 80.00 | 12.94% | 0.42% | | 3 | 费涛 | 副总经理 | 35.00 | 5.66% | 0.18% | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（26 人） | 413.00 | 66.83% | 2.16% | | | | 合计 | 618.00 | 100.00% | 3.23% | 注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-062 | | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或者 法律法规和中国证监会认可的其他 | 第二十五条 公司收购本公司股份， | | | | 可以通过公开的集中交易方式，或 | | | | 者法律法规和中国证监会认可的其 | | | | 他方式进行。 | | | 方式进行。 | | | 1 | 公司因本章程第二十三条第一款 | 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 款第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 第（三）项、第（五）项、第（六） | | | | | 项规定的情形收购本公司股份的， | | | 项规定的情形收购本公司股份的，应 | | | | | 应当通过公开的集中交易方式进 | | | 当通过公开的集中交易方式进行。 | | | | | 行。 | | 2 | 第二十六条 公司因本章程第二十三 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | | 条第一款第（一）项、第（二）项规 | 四条第一款第（一）项、第（二） | | --- | ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-059 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审议，监事会认为： 本次对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规及本 ...