证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-010 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披 露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、 首次回购公司股份的具体情况 3、公 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-008 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、 前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有无限售流通股 | 占无限售条件股份 | | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 总数的比例 | | 1 | 何开文 | 10,776,000 | 7.46% | | 2 | 上海元圭科技有限公司 | 9,573,200 | 6.63% | | 3 | 岳亚梅 | 4,875,000 | 3.37% | | 4 | 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙 | 3,036,517 | 2.10% | | | 企业 | | | | 5 | 华泰证券股份有限公司客户信用交 | 1,538,520 | 1.07% | | | 易担保证券账户 | | | | 6 | 国泰君安证券股份有限公司客户信 | 1,342,940 | 0.93% | | | 用交易担保证券账户 | | | | 7 | ...

的证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，具体内容如下： 1、本次回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于后期实施股权激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 1,250 万 元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）进行回购。具体回购资金总额以回购 期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额 上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，占公司目前已发行总股 本比 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-007 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期 限要求，会议通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）股份回购的目的和用途 鉴于公司当前股价目前已低于最近一年股票最高收盘价格的 50%，未能有效 反映公司实际投资价值。为维护公司价值 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-006 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份 43,105,400 股，占公司股份总数的 22.5128%。其中，通过现场投票的股东 1 人， ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2024-004 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上 午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 09：15 至下午 15：00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-001 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电 子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意郑海洋先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董 事后，同时担任公司第四届董事 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事魏炜先生提交的书面辞职报告，魏炜先生因工作原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事、同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 职务，辞职后，魏炜先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024- 002 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日 独立董事候选人简历 郑海洋先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任瑞士信贷量化分析师；2011 年 2 月至 2013 年 4 月，任高盛银行投资策略组业务副总裁、执行董事；2014 年 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名郑海洋为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...