独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅补选独立董事及专门委员会委员议案[1] - 杨联达具备独立董事任职资格和能力，符合独立性等要求[1][2] - 公司同意提名杨联达为第四届董事会独立董事候选人，议案将提交审议[4] 意见发布 - 董事会提名委员会意见发布于2025年5月29日[5]

公司变更 - 公司住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号[1] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[4] - 修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”[4] 股份与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[5] 股份转让与交易 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，查阅公司会计账簿、会计凭证适用《公司法》相关规定[7] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[8] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会需审议公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[10] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议通过[11] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议2/3以上董事同意并决议，及时披露信息[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70％，财务资助应提交股东大会审议[13] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事人数不足6人（章程所定人数的2/3）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包含3名独立董事和1名职工代表董事[24] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[24][25] - 董事会决定公司经营计划、投资方案和内部管理机构设置[24][25] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[24] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，本章程另有规定除外[33] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[34]

业绩相关 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元，实际募集资金净额655,163,207.55元[3] - 截至2025年5月23日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目实际使用募集资金23,162.02万元，该项目募集专户余额28,063.50万元（含利息）[4] - 截至2025年5月23日，累计补充流动资金18,510.00万元，该项目募集专户余额6.32万元[4] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目募集资金使用进度为49.28%，补充流动资金项目募集资金使用进度为99.97%[6] 项目进展 - 公司拟将募投项目实施期限再次延期至2025年12月31日，未改变投资内容、总额和实施主体[1][7][9][38][39][41] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目原预定可使用状态日期为2023年3月31日，首次调整后为2024年5月31日，第二次调整后为2025年5月31日[7] - 公司对募投项目进行了重新论证，认为符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[10][37] - 2025年5月29日公司董事会、监事会审议通过募投项目延期议案，独立董事专门会议同意，保荐机构无异议并关注资金使用情况[39][40][41][42][43][44] 技术研发 - 公司机器人本体自制比例有待提高，注塑领域底层技术需完善升级，数控机床领域需自主可控[11][12] - 公司拟通过项目实施引进先进研发设备和高端技术人才，提高底层技术研发实力[13] - 公司注塑机控制器已批量应用于液压注塑机产品，自主研发了面向液压注塑机应用的液压驱动器等[11][12] - 公司研发体系完善，核心研发人员队伍不断补充，技术与人才储备丰富[32] - 公司在产品研发和底层技术研发方面取得突破，具备软硬件全自主研发能力[33] 市场数据 - 2024年国产品牌工业机器人销量15.4万台，同比增长20.49%[24] - 2024年国产机器人份额由去年同期的45.1%提升至52.3%，提升7.2个百分点[24] - 预计2030年全球注塑机市场规模将达220.30亿美元[28] - 预计2029年全球先进数控机床市场规模达518.3亿美元，年复合增长率CAGR为7.7%[30] - 预计2029年全球五轴数控机床市场规模达170.2亿美元，年复合增长率CAGR为10.3%[30]

股东大会安排 - 2025年6月20日15:00召开第三次临时股东大会[1][3] - 现场会议登记时间为2025年6月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[12] - 股权登记日为2025年6月17日[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为350607，投票简称为拓斯投票[24] 提案情况 - 审议6项提案，提案2.00需三分之二以上有效表决权通过[10] - 提案编码100对应总议案，各编码对应不同议案[32][33] 其他信息 - 现场会议联系人谢仕梅，电话0769 - 82893316，邮箱topstar@topstarltd.com[15] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[35]

会议情况 - 第四届监事会第二十一次会议于2025年5月29日16:00召开，3名监事全出席[2] 项目延期 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目延期至2025年12月31日[3] 公司变更 - 公司住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号[6] - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[6]

会议情况 - 公司于2025年5月29日召开第四届董事会独立董事第八次专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 项目延期 - 公司对可转债募集资金投资项目延期至2025年12月31日[3] - 延期议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开，8位董事全部出席[2] - 各项议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权[4][5][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][22] - 公司定于2025年6月20日下午15:00采用现场结合网络投票方式召开2025年第三次临时股东大会[68][69] 项目进展 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[4] 人事变动 - 董事会提名杨联达先生为第四届董事会独立董事及相关委员会职务，任期待股东会通过[5] 公司变更 - 公司决定住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号，取消监事会并修订章程[8] 制度修订 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款[9] - 《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等多项制度规则相应修订[11][12] - 《董事会提名委员会议事规则（2025年5月）》等多项制度议案获通过[23][25][27][30][32][34][36][38][40][42] - 公司修订《外汇套期保值业务管理制度（2025年5月）》[63] - 公司修订《对外提供财务资助管理制度》《市值管理制度》[64][65][66][67]

市场融资余额概况 - 截至5月15日市场融资余额合计1.80万亿元较前一交易日减少28.11亿元其中沪市融资余额9083.49亿元减少11.56亿元深市融资余额8829.77亿元减少17.07亿元北交所融资余额54.13亿元增加5161.31万元 [1] 个股融资净买入情况 - 5月15日共有1724只个股获融资净买入其中287只净买入金额超千万元19只超5000万元 [1] - 阳光电源融资净买入额居首达1.78亿元其次为中远海控1.77亿元农业银行1.14亿元 [1] - 融资净买入金额居前的还包括拓斯达1.11亿元北方稀土8397万元润建股份8023万元 [1][2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元的个股中电子、银行、有色金属行业最为集中分别有3只、2只、2只上榜 [1] - 主板和创业板分别有16只和3只个股获大手笔净买入 [1] 融资余额占流通市值比例 - 融资客大手笔净买入个股的融资余额占流通市值比例算术平均值为3.29% [2] - 通化金马融资余额占比最高达6.76%其次为华胜天成6.36%胜宏科技5.59%盛和资源5.46% [2][3] 个股详细数据 - 阳光电源最新融资余额49.31亿元占流通市值4.82%当日股价下跌2.53% [2] - 中远海控融资余额43.61亿元占比2.14%股价下跌1.89% [2] - 农业银行融资余额17.38亿元占比仅0.10%股价上涨0.35% [2] - 京东方A融资余额70.39亿元占比4.90%股价下跌1.52% [2][3] - 招商银行融资余额63.32亿元占比0.68%股价上涨0.25% [3]

股东大会基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月14日15:00现场召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[5] - 通过现场和网络投票的股东566人，代表股份151,744,331股，占公司有表决权股份总数的31.8141％[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意151,541,771股，占比99.8665％[9] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》中小股东总表决同意6,903,511股，占比97.0348％[12] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》总表决反对170,160股，占比0.1121％[13] - 《关于〈公司2024年度报告全文及其摘要〉的议案》中小股东总表决弃权34,800股，占比0.4891％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决反对200,953股，占比0.1324％[16] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意151,576,171股，占比99.8892％[17] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决同意151,560,271股，占比99.8787％，中小股东同意6,930,411股，占比97.4129％[19] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》总表决同意151,492,378股，占比99.8340％，中小股东同意6,862,518股，占比96.4586％[20] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》总表决同意151,479,878股，占比99.8257％，中小股东同意6,850,018股，占比96.2829％[22] - 《关于公司2025年度董事长薪酬的议案》总表决同意6,848,218股，占比96.2576％[23] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》总表决同意151,475,978股，占比99.8232％，中小股东同意6,846,118股，占比96.2281％[25] - 《关于对外投资的议案》总表决同意151,545,671股，占比99.8691％，中小股东同意6,915,811股，占比97.2077％[26] 其他信息 - 国浩律师认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[27][28] - 备查文件包括《广东拓斯达科技股份有限公司2024年度股东大会决议》和法律意见书[29] - 公告由公司董事会于2025年5月14日发布[30]

股东大会信息 - 公司于2025年4月18日决议召集2024年度股东大会，4月22日发布通知[7] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，现场会议于5月14日15:00召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份148,006,023股，占比31.0303%[10] - 参加网络投票股东及代理人561人，代表股份3,738,308股，占比0.7838%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[13][14][15] - 《公司2025年度董事长薪酬》同意占比96.2576％[15]