（陈琦胜） 各位股东及股东代表： 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度任期内，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科 技"、"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履职情况报告如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 出席股东 | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 参加股东会 | 大会次数 | | 事会次数 | ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-021 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司、控股子公司（以 下统称"公司"）使用不超过 6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理 财，本议案无需提交股东大会审议。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 一、委托理财概述 (一) 委托理财目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司和股东收益最大化。 (二) 投资额度 公司使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币6亿元（含本数）， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 (三) 投资方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。本 次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳 步落地实施。现将有关事项公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 九次会议，于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，股 东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 二、终止本次向特定对象发行股票事项的 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-022 万兴科技集团股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：55.0582 万股； 2、本次符合归属条件的激励对象人数：156 人； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。根 据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"或"本次激励计划"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会同意按照规定为符合条件的 156 名激励对象办理 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万兴科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭奇林 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：唐雨薇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。中国国际金融股份有限公司（"中金 | | | 年 月 日承接持续督导工 公司"）2023 8 4 | | | 作后，及时审阅了万兴科技信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-017 万兴科技集团股份有限公司 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知，于 2024年 4月 11日以通讯方式向全体监事发出补充会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现 场与通讯相结合方式召开。本次会议由杨文亮先生主持，应出席会议监事 3 人， 实际出 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-028 万兴科技集团股份有限公司 关于杭州格像科技有限公司 2023 年业绩承诺完成情况暨放 弃超额业绩奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）于 2021 年 6 月完成了杭州格像科技有限公司（以下简称"杭州格像"）的控股权收购， 现将业绩承诺的完成情况暨放弃超额业绩奖励说明如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 6 月 4 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于现金收购杭州格像科技有限公司 72.44%股权的议案》，同意公司使用自筹资金 人民币 21,369.80 万元收购铭锐（丽水）商业管理合伙企业（有限合伙）、南宁具 像信息科技合伙企业（有限合伙）、上海格像企业管理合伙企业（有限合伙）持 有的杭州格像科技有限公司 72.44%股权。公司于 2021 年 6 月 7 日与交易对方签 署《万兴科技集团股份有限公司与铭锐（丽水）商业管理合伙企业（有限合伙）、 南宁具像信息科技合伙企业（有限合伙）、上海 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《万兴科技集团股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、万兴科技内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位为公司总部及子公司。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》，制定并实施 的内部控制制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《独立董事工作制度》等规范公司治理结构和议事规则，根据公司的实际经营情 况，不断完善公司法人治理结构，保证公司 ...

万兴科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 四 届 监 事 | 2023 | 年 1 月 | | | 1 | 会 第 六 次 会 | 13 日 | | 1、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | 议 | | | | | | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的 | | | 第 四 届 监 事 | 2023 | 年 4 月 | 专项说明>的 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | ...