股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定于6月19日召开[2] - 审议激励计划相关三项议案[20] 投票权征集信息 - 征集人谢国忠为公司独立董事[8] - 征集时间为6月13 - 14日[12] - 征集对象为6月12日登记在册股东[12] - 征集方式为巨潮资讯网发布公告[12] 授权委托规则 - 有效授权需按要求送达且在征集时间内提交[14] - 重复授权以最后一次为准[14] - 授权期限至股东大会结束[22]

彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 6 月） 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司本次股权 激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 五、考核指标及标准 （一）公司层面业绩考核要求 本激励计划的归 ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法 是 | | --- | --- | | | 和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 是 | | | 决机制 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 是 | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-042 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 3 日在公 司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况 综合分析后作出的审慎决议，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投 资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造 成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生 不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-045 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 09:15-15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及 ...

关于彩讯科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩 讯科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对彩讯股份募投项目延期事项进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于 彩讯科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZA839 号 深圳证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")于 2020 年 9 月 30 日收到贵所审核函〔2020〕020238 号《关于彩讯科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(以下简称"反馈意见")。根据反馈意见要 求,我们对彩讯科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"彩讯科技"或"公司") 向特定对象发行股票反馈意见要求申报会计师核查的问题进行了专项核查,具体 回复如下: 本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 问题 3、发行人本次拟募集资金 65,388.94 万元用于运营中台建设项目、企 业协同办公系统项目、彩讯云业务产品线研发项目和补充流动资金。其中,运 营中台建设项目结合公司多年积累的大客户服务经验、现代化信息技术,为中 小企业提供渠道建设、营销体系搭建的方案,将有助于公司开拓市场实现销售 增长,形成稳定的收入,研发投入金额为 7,388万元;企业协同办公系统项目属 于国家产业政策大力扶持的行业, ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-039 彩讯科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中 华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现 行有效的《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-038 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 专利号：ZL 2021 1 0164412.9 证书号：第 6961565 号 专利申请日：2021 年 02 月 05 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种内存数据的管理方法、装置、计算机设备及存储介质 发明人：杨良志；白琳；汪志新；周光辉；吴友生 1、《发明专利证书》。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 授权公告号：CN 112947856 B 专利权期限：20 年，自申请日起算 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权 ...