会议安排 - 2024年6月3日召开第三届董事会第十六次会议同意召开股东大会[4] - 6月4日发出召开股东大会通知[4] - 6月19日现场会议如期召开[4] 股东投票 - 18人代表212,703,085股参与投票，占比47.8312％[6] 议案审议 - 审议三项2024年限制性股票激励计划议案并通过[9][10][11]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，代表股份212,703,085股，占比47.8312%[4][5] - 现场参会6人，代表股份207,113,496股，占比46.5742%[5] - 网络投票12人，代表股份5,589,589股，占比1.2569%[5] - 中小股东及代理人15人，代表股份32,757,885股，占比7.3664%[5] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数均为212,352,585股，占比99.8352%[7][9][10] - 中小股东对三项议案同意股数均为32,407,385股，占比98.9300%[7][9][10]

激励计划流程 - 2024年6月3日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示期为2024年6月4日 - 6月13日[1] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）部分正式在职员工，不含独立董事等[4] - 激励对象主体资格合法、有效[5]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-048 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创 新机制，保持公司技术领先地位，提升公司核心竞争力。 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2、 发明名称：智能应答方法、装置、服务器及存储介质 发明人：杨良志；白琳；汪志新；蒋光桃；朱彩霞；杜文昊；张晨曦；张建 航；陈迪杨 专利号：ZL 2020 1 1055950.6 证书号：第 7075703 号 专利申请日：2020 年 09 月 29 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-046 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光彩信息 | 大宗交易 | 2024/4/30-2024/6/1 | 15.86 | 4,724,500 | 1.0624% | | 明彩信息 | 大宗交易 | 2024/3/7-2024/6/1 | 15.11 | 2,110,000 | 0.4745% | | 瑞彩信息 | 大宗交易 | 2024/3/7-2024/6/1 | 15.45 | 1,994,200 | 0.4484% | 1、股东减持股份情况 彩讯科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县明彩信息科 技研究中心（有限合伙）、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 ...

证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 彩讯科技股份有限公司 二零二四年六月 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过600万股，约占公司股本总额的1.34%[6][27] - 首次授予500万股，约占公司股本总额的1.12%，占本次授予权益总额的83.33%[6][27] - 预留100万股，约占公司股本总额的0.22%，占本次授予权益总额的16.67%[6][27] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票累计总数为1550万股，约占公司总股本的3.46%[7][28] 激励对象 - 拟首次授予的激励对象总人数为234人[9][23] - 激励对象不包括特定股东及其亲属和外籍员工[22] - 激励对象不存在特定不适当人选情形[23] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][32] - 经股东大会审议通过后60日内完成首次授予、公告等程序[11][33] - 预留部分须在经股东大会审议通过后12个月内授出[11] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[25] - 监事会在股东大会审议前5日披露激励对象名单审核及公示情况说明[25] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格不低于15元/股[7][39] - 激励计划限制性股票授予价格不低于每股8.86元与每股9.34元中的较高者[40] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、40%、20%[35] - 若预留部分在2024年三季度报告披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予，两个归属期比例均为50%[35] 考核目标 - 激励计划归属考核年度为2024 - 2026年，以2023年扣非归母净利润为基数[44] - 2024年定比2023年扣非归母净利润增长率目标为16.00%，现金分红目标值22%，触发值20%[44] - 2025年定比2023年扣非归母净利润增长率目标为34.56%，现金分红目标值22%，触发值20%[45] - 2026年定比2023年扣非归母净利润增长率目标为56.09%，现金分红目标值22%，触发值20%[45] 公允价值及成本 - 2024年6月3日对授予的500万股第二类限制性股票公允价值预测算，标的股价17.72元/股[59] - 假设2024年6月底首次授予500万股限制性股票，需摊销总费用1923.78万元[61] - 2024 - 2027年首次授予限制性股票会计成本分别为610.71万元、883.93万元、351.18万元、77.96万元[61] 其他规定 - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[63] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[59] - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支[60] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[70] - 公司具有对激励计划的解释和执行权[70] - 激励对象职务变更、离职等不同情况，限制性股票处理方式不同[77][78][79] - 公司与激励对象争议按激励计划和协议解决[80] - 激励计划经股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[83]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-041 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 3 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 结合公司自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安 排，经审议，董事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态 的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 具体内容详见同 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-043 彩讯科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项 目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期 至 2025 年 12 月 31 日。公司本次募投项目延期在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股 票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计 ...

北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 [2024]海字第 005 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次激励计划的拟订、审议、公示等程序 22 | | 四、激励对象确定的合法合规性 24 | | 五、公司履行信息披露义务情况 24 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 25 | | 七、不存在损害公司及股东利益和违反法律、行政法规的情形 25 | | 八、被激励董事或关联董事回避表决的情况 26 | | 九、结论性意见 26 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司/上市公司/彩讯股 | 指 | 彩讯科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代 | | --- | --- | --- | | 份 | | 码：300634 | ...