关联交易数据 - 2024年与上铁芜湖预计关联交易1000万元，销售800万、劳务200万[1] - 2024年实际关联交易445.75万元，销售405.85万、劳务39.90万[2] - 销售实际占比0.93%，与预计差异49.27%；劳务占比0.49%，差异80.05%[4] 上铁芜湖财务 - 注册资本1020万元[6] - 2024年底资产12585万元、负债10364.41万元、净资产2220.59万元[8] - 2024年营收8001.65万元，利润总额 - 299.34万元，净利润 - 294.21万元[8] 决策情况 - 2025年4月24日董事会、独立董事会议通过2024年度关联交易确认议案[3] - 保荐机构认为审批程序合规，对关联交易无异议[18] 交易评价 - 关联交易可提高防腐涂料市场占有率，符合战略目标[14] - 关联交易占比小，不导致依赖，不影响独立性[15] - 独立董事认为交易因业务需要，金额差异合理，定价公允[17]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事出席7次董事会并列席2次股东大会[5] - 2024年战略委员会召开1次，审计委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开1次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过终止向特定对象发行股票议案[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事未行使特别职权[7] - 2024年独立董事与内部审计机构积极沟通，与会计师事务所就业务、财务重大事项交流[7] - 2024年独立董事通过多种方式了解公司生产经营、财务和内控执行情况[7] - 2024年独立董事通过多种方式维护投资者合法权益，包括加强与公司沟通[8] - 2024年独立董事参加中国上市公司协会开展的独立董事能力建设培训[8] 公司事项 - 2024年公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议[9] - 2024年公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[9] - 2024年公司办理68名激励对象合计持有的156.60万股限制性股票的解除限售事宜[9] - 2024年公司回购注销4名激励对象合计持有的6.65万股已获授但尚未解除限售的限制性股票[9] - 因2023年度权益分派实施完毕，公司对限制性股票回购价格进行调整[9] - 2023年股票期权激励计划预留的390.00万份股票期权因12个月内未确定激励对象而失效[10]

会议召开情况 - 2024年度召开17次董事会、8次股东大会[5] - 2024年度审计委员会召开8次会议[7] - 2024年度提名委员会召开2次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事刘崇出席全部董事会，列席8次股东大会[5] - 刘崇应参加董事会17次，现场出席2次，通讯参加15次[6] - 2024年7月4日和11月21日刘崇在专门会议发表意见[9] - 2024年度刘崇未行使独立董事特别职权[9] - 2024年度刘崇参加2023年度业绩说明会[11] 公司决策事项 - 2024年6月26日和7月12日同意续聘信永中和为年度审计机构[13] - 2024年4月7日审议通过2023年度高管绩效考核及2024年度薪酬方案[15] - 2024年2月26日和3月13日审议通过2024年员工持股计划[17] 股权相关 - 办理68名激励对象156.60万股2022年限制性股票第二个解除限售事宜[15] - 回购注销4名激励对象6.65万股2022年限制性股票[15] - 2023年股票期权激励计划预留的390.00万份股票期权失效[16] 其他情况 - 按时编制并披露各期定期报告及2023年度内部控制自我评价报告[13] - 报告期内关联交易履行决策程序并持续披露执行情况[12] - 报告期内财务总监未变动[14] - 报告期内不存在公司及相关方变更或豁免承诺情况[12]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开独立董事专门会议，3名应出席均出席[1] 报告评价 - 独立董事认为2024年度内控自评报告符合规定[1] - 认为2024年度利润分配预案符合规定[3] - 认为2024年度募资存放与使用报告反映真实[5] 关联交易 - 2024年度日常关联交易因业务发展发生，金额差异属真实反映[6] - 2024年度已发生关联交易定价公允，决策程序合规[6]

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杜建忠，于 2024 年内曾担任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的有 关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求履行独立董事的 职责，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立监督作用， 努力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任期内担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜建忠，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士， 英国皇家化学会会士（FRSC），中国化学会高分子学科委员会委员，美国化学 会期刊 Biomacromolecules 顾问编委，中国生物材料学会生物医用高分子材料分 会委员。2010 年 1 月至今，任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易确认的概述 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认的公告 1、日常关联交易确认的基本情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司及其全资或控股子公司（以下统称"公 司"）2024 年度日常关联交易预计金额已经于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董 事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过。2024 年度预计 公司与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）发生日 常经营性关联交易总金额为 1,000.00 万元，其中向关联人销售产品、商品预计金 额为 800.00 万元，向关联人提供劳务预计金额为 200.00 万元。 2024 年度公司与关联方上铁芜湖实际发生关联交易金额总额为 445.75 万元， 其中向关联人销售产品、商品实际发生关联交易金额为 405.85 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在全体监事的共同努力下，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司董事及高 级管理人员履职情况、公司的财务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利 益、股东权益及促进公司合规治理等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会召开及决议事项 报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序 符合相关法律法规规定，公司全体监事均出席了 2024 年召开的历次监事会。监 事会具体审议事项如下： | 序 号 | | 日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，承接了飞鹿股份 2022 年以简易程序向特定对 象发行股票项目的持续督导工作。根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求， 对飞鹿股份 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，每股发行价格为 7.53 元/股，募 集资金总额为人民币 109,499,994.96 元，扣除各 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2024年度的经营情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可参与2024年度 网上业绩说明会。 出席2024年度网上业绩说明会的人员有：董事长章健嘉先生、董事兼总裁范 国栋先生、独立董事唐有根先生、董事兼董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭 安先生。 为进一步做好中小投资者的保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，广 泛听取投资者的意见和建议，以提升公司治理水平，现就公司2024年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月13日（星期二）12:00 前访问https://eseb.cn/1nJttfky2oo，或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集专 题页面。公司将通过本 ...

公司治理 - 公司董事会由五名董事组成，含两名独立董事[8] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[9] - 公司组织架构分三大业务中心、三个制造中心和其他职能组织[10] 人力资源 - 公司秉承“爱才如命”用人理念选拔聘用员工[12] - 公司建立公平有效激励和约束体系及人力资源政策[12] - 公司会根据实际情况实施股权激励计划[13] - 公司启用年轻人，完善绩效评价及激励机制[13] - 公司制定多项员工保障制度，提供食堂、宿舍等[14] 企业文化 - 公司提出“共筑百年飞鹿，共创美好生活”企业愿景[16] - 公司成立企业文化与宣传工作领导小组，董事长任组长[16] - 公司企业文化理念体系由5个篇章构成[16] 制度管理 - 公司制定多项资金管理制度规范资金和募集资金使用[18] - 公司设置供应物流运营中心，完善采购业务制度节省费用[18] - 公司完善有形和往来资产管理制度提升管理水平[19] - 公司完善销售业务制度，加强客户信用和应收账款管理[20] - 公司完善研发管理制度，建立自主创新机制降本增效[21] - 公司完善工程项目等管理制度防范风险[22] 信息系统 - 公司投资数百万元购置ERP等信息管理系统[28] 内部控制标准 - 财务报告资产总额错报重大缺陷标准为错报≥合并报表资产总额1%[33] - 财务报告经营收入错报重大缺陷标准为错报≥合并报表经营收入总额1%[33] - 财务报告利润总额错报重大缺陷标准为错报≥合并报表利润总额5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失金额标准为＞资产总额0.5%[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接损失金额标准为资产总额0.2%＜损失金额≤0.5%[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额标准为损失金额≤0.2%[34] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占公司合并报表100%[6] - 每年审计及监察部对公司内部控制程序开展审计[29] - 公司重点关注战略决策、人力资源等风险领域[30] - 公司持续推行全面预算管理[25] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] - 公司所发现一般缺陷问题均在当期整改完毕[38] - 2024年公司内控各环节常态运行，落实整改不规范事项[39] 未来展望 - 公司将持续完善与自身情况相适应的内控体系，防范运营风险[39]