业务发展情况 - 公司的防腐产品主要应用于轨道交通装备防腐、风电叶片塔筒等新能源防腐及钢结构桥梁站房防腐领域 [7] - 在轨道交通装备防腐领域，公司主要客户集中在中国中车旗下各主机厂、修造厂及各车辆公司 [7] - 在风电叶片塔筒等新能源防腐领域，公司主要客户包括时代新材、明阳智慧、中材科技、中复联众等 [7] - 公司正在积极拓展中石化等石化设备防腐领域业务，已入围2025年中石化常用漆框架协议公开招标项目 [7] - 公司的防水材料主要应用在轨道建设工程、民用建筑及市政/水利工程领域 [7] - 在轨道建设工程防水领域，公司正在参与北沿江高铁、京雄商高铁、深江高铁等铁路线路建设项目 [7] - 在民用建筑及市政/水利工程防水领域，公司主要合作客户为华润置地、中交地产、中铁建房地产有限公司等 [7] - 公司防水防渗材料已成功应用于江西省山口岩水利枢纽工程大坝/发电厂房土建施工、浯溪口水利大坝枢纽工程、伦潭水利枢纽工程等水利工程防水防渗项目 [8] - 公司参与锦屏项目主要是为中国锦屏地下实验室提供了防水抑氡-面层装饰工程服务 [8] 资质与认证 - 公司拥有专业承包防水防腐保温工程壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工总承包电力工程贰级、施工总承包建筑工程贰级、施工总承包市政公用工程贰级等多项建筑业企业资质证书 [8] - 公司的聚氨酯防水涂料、铁路桥梁钢结构及构件用漆等系列涂料和防水产品通过中铁检验认证中心（CRCC）认证 [8] - 公司起草或参与起草各类行业标准9项，获得了南京浦镇、青岛四方、长客股份等中国中车旗下主机制造厂的《供应商配套许可证》资质证书 [8] 财务状况 - 截至2024年三季度末，公司应收账款余额为5.09亿元，其中近80%账龄为1年以内 [4][9] - 公司内部制定了专项管理制度，并要求各产业中心基于公司管理制度结合自身业务特点，有针对性的制定并实施催款策略 [10] 研发与生产 - 公司目前已经实现了部分水性树脂的自产，自产水性树脂较外购水性树脂具有一定的成本优势 [11] - 公司后续将继续加大水性树脂研发，拓宽公司自产水性树脂品类 [11]

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 均为公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者 充分关注担保风险。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | （二）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （三）住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园 （四）法定代表人：章卫国 （五）注册资本：18949.8316 万元人民币 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 12 月 24 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以 下简称"湖南耐渗"）与中信银行股份有限公司株 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"、 "公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人，承接了飞鹿股份2022年以简易程 序向特定对象发行股票项目的持续督导工作，故履行相关职责。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月 19日对飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等进行了 培训，具体情况如下： 一、培训情况 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训内容 本次培训内容主要为持续督导工作职责，本次培训涉及的主要法律法规及相 关规定包括《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等。 实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的 相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司提供了讲义课件以供自学。 二、培训效果 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年12月1 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及 4 名股权激励对象合计持有的 6.65 万股，占回购前公司总股本 （即 2024 年 12 月 17 日的总股本 189,499,147 股）的 0.04%，回购价格为 5.91 元/ 股，回购资金总额为 393,015.00 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 12 月 18 日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、回购注销完成后，公司总股本由 189,499,147 股减少至 189,432,647 股。 4、因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制 性股票回购注销完成后，"飞鹿转债"转股价格不调整。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八会议、第四届监事会 第三十五次会议审议通过《关于调整 202 ...

1 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 643 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第七次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 ...

1 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | | --- | --- | | 公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款 | 公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款 | | 第（一）、（三）、（五）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审 | 第（一）、（三）、（五）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审 | | 议。 | 议。 | | 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订 | 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订 | | 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公 | 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公 | | 司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类 | 司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类 | | 子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会 | 子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会 | | 审议。对于应当提 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第七节 | 公司与股东之间的纠纷解决机制 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第五节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 党委 | 35 | | 第七章 | 其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议 案》。 经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协 议的审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的日常经营活动与可持续发展 造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会 同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司 ...