证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第九次会议于 2024 年 1 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 2 月 7 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-003 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全 性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。 2.投资金额：不超过人民币10,000万元的自有资金，该额度可滚动 使用。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024 年1月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有 资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公司 及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及控 股子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风 险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决 议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前 1 / 4 证券代码：30 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-091 中科院成都信息技术股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 197,590,862 股增加至 296,386,293 股。公司于 2023 年 12 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本 暨修订公司章程的议案》，同意公司对注册资本进行变更，并同时对 公司《章程》的相应条款进行修订。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记工作及公司《章程修正 案》的备案事宜，并取得了由成都市市场监督管理局换发的《营业执 照》。变更后公司登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：915101007301965784 名 称：中科院成都信息技术股份有限公司 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号 法定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022 年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议、于2022年4月21日召开 2021年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用不 超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额 度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期 内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2022年3月31日、2022年12月22日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2022-040）、《关于使用自有资金购买理财 产品的进展公告》（公告编号：2022-138）。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-092 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-0 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-14 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 华泰证券：王兴、施敏立、范昳蕊 | | 称 | 银华基金：方新一、梅思寒、王智伟、杜宇 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 | | 地点 | 公司7楼会议室 | | 公司接待人 | | | 员 | 董事会秘书：刘小兵，董事会办公室主任兼证券事务代表：吴琳琳 | | 姓名 | | | 投资者关系 | 一、参观公司品牌体验馆 | | 活动 | 二、交流座谈 | | 主要内容介 | Q1.公司各业务板块的收入在营收中的占比情况？ | | 绍 | | | | A：根据 2022 年年度报告，从业务所属行业来看，数字会议业 | 务占营收比重为 38%左右，烟草行业业务占营收比重为 36%左右， 油 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300678 证券简称：中科信息 2.Q：主营业务目前的发展情况？ A：公司以智能识别与分析技术为核心，结合人工智能机 器学习技术，根据不同的应用场景运用不同的算法，主要为政 府、烟草、油气、医疗、特种印刷等行业提供信息化整体解决 方案、智能化工程和相关产品与服务。在数字会议业务领域， 充分运用高速机器视觉、分布式计算及 AI 等信息技术，研制 出稳定可靠、自主可控的国产化智能会议系统，确保技术、系 统和产品，从操作系统、数据库等全面实现国产化替代；在智 能制造业务领域推出的创新产品——卷烟厂智慧设备管理系 统成为烟草行业"智慧工厂"的示范案例；自主研发的基于 EIOD 边缘智能设备的工业互联网平台成为工信部工业互联网 试点工程；在印钞检测信息领域，目前是全球唯一一家能从制 版、防伪线、钞票纸和印钞工序全流程提供人工智能检测方案 以及全套机器视觉检测解决方案的提供商，近两年我们也将高 速机器视觉检测技术成功拓展应用到新能源电池、汽车玻璃、 电子玻璃、半导体等制造业的高速连续生产场景。例如，在新 能源领域，成功推出动力电池后段检测系统；在玻璃领域， ...

公司历史沿革 - 公司由中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，于2001年6月整体转制为公司，2017年7月在深交所创业板上市[1][2] - 公司基于中国科学院张景中院士领衔的应用基础研究团队"自动推理理论"高效算法的创新研究，在智能识别及分析技术领域具有独特优势[1] - 公司早在1978年就成功研制出我国第一台电子票箱、电子表决器、会议报到机，并于1982年首次在党的"十二大"中成功应用[1] - 公司在1997年首次将高速机器视觉技术应用于钞票印制行业的在线质量检测[2] - 公司在烟草行业信息化领域拥有30余年深厚的行业经验和技术沉淀[2] 主要业务板块 - 公司以智能识别与分析技术为核心，为政府、烟草、油气、医疗、特种印刷等行业提供信息化整体解决方案、智能化工程和相关产品与服务[2] - 公司在政务大数据、数字会议、智慧医疗、智能建造等领域推出多个产品与解决方案[2] - 公司自主研发的基于EIOD边缘智能设备的工业互联网平台整体技术达到国际先进水平，在多个领域成功应用[3] 技术研发与合作 - 公司作为中国科学院人工智能板块的重点企业，数十年专注于人工智能领域的研究，在自动推理与定理机器证明、人工智能机器学习、智能识别与分析技术方面处于国际先进水平[3] - 公司开发的应用于行业的垂直模型能够满足具体行业高速、实时、高精度检测需求[3] - 公司将与中国科学院内及社会各优质企业资源进行整合合作，共同推动高质量发展[4] 业务发展与规划 - 公司作为中国数字会议一流品牌、党和国家重大会议的数字会议设备与服务提供商，将紧抓人工智能发展机遇，聚焦主责主业，集中资源做强智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧医疗业务[3] - 公司将坚持"实业+资本"双轮驱动，努力实现高质量发展[4]

北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 47 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智 路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第五次会议决议公 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-089 （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30； 网络投票：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 5 2. ...

公司本次入选专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业绩 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-088 中科院成都信息技术股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新小巨人 企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五 批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企 业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272号），中科院成都信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）入选国家级第五批专精特新"小 巨人"企业。 二、对公司的影响及风险提示 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业，体现了公司在技术创 新、产品服务及未来发展前景上得到了有关政府部门的充分认可及高度 肯定，有利于提高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和 行业影响力，对公司未来业务的整体发展产生积极影响。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 2 / 2 ...