投票情况 - 现场和网络投票股东843人，代表股份100,462,767股，占比33.8959％[6] - 现场投票股东4人，代表股份5,123,538股，占比1.7287％[6] - 网络投票股东839人，代表股份95,339,229股，占比32.1672％[6] - 现场和网络投票中小股东838人，代表股份4,861,578股，占比1.6403％[7] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意100,320,496股，占比99.8584％[8] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意4,719,307股，占比97.0736％[8] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意100,341,246股，占比99.8790％[8] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》中小股东同意4,740,057股，占比97.5004％[9] 会议信息 - 本次股东大会召集、召开时间为2024年11月8日[4] - 本次股东大会召集、召开符合规定，表决程序和结果合法有效[11]

公司概况 - 中科院成都信息技术股份有限公司是中国科学院控股有限公司着力打造的人工智能产业集群领头羊企业[3] - 公司长期立足于运用信息技术服务国家重大需求，为传统行业提质增效，实现数字化转型产业升级[3] 产品与技术 - 公司自主研发了智能装载机器人和智能铺路机器人,可应用于无人矿山等场景,具有安全、绿色低碳、降低成本等优势[1][2] - 公司在高速机器视觉关键核心器件方面自主研发了光源、工业相机、CIS相机、万兆采集卡等产品,应用于印钞、特种玻璃检测与制造等领域[2] - 公司布局了从边缘感知-数据中台-行业大模型-机器人的完整人工智能产业链,拥有多个自主研发的产品[3] - 公司正在研发满足党政信创需求的政务大模型,以及多模态工业检测大模型和高速机器视觉平台[2] - 公司自主研发的智能麻醉机器人已通过第三方产品检测,正在申请第三类医疗器械注册[3] 发展规划 - 公司将持续完善技术创新与产品开发能力,加强关键核心技术联合攻关,强化科研成果转化运用,做精做强主业[3] - 公司坚持聚焦主业,积极推进资本运作,通过"实体经营+资本运作"的方式加快规模化发展[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年10月23日召开，9名董事参与表决[1] - 公司定于2024年11月8日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[4] - 聘任信永中和为2024年度审计机构议案全票通过，待股东大会审议[5][8] - 未来三年股东回报规划议案全票通过，待股东大会审议[8] 增资决策 - 同意对控股子公司北京中科国声分两期增资2500万元，关联董事回避表决[10][11]

财务数据 - 营业收入同比增长64.10%，达6,666.76万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.57%，为120.03万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长2,187.66%，为49.47万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,281.29万元[3] - 基本每股收益同比下降81.82%，为0.0040元[3] - 总资产较年初下降18.27%，为103,224.84万元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降1.00%，为85,547.36万元[4] 其他收益 - 公司获得政府补助266.43万元[5] - 公司委托他人投资或管理资产的收益为104.17万元[5] 研发投入 - 公司研发费用同比增加38.53%[8] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为103.22亿元，较期初下降18.3%[13] - 公司2024年第三季度末流动资产为82.92亿元，较期初下降21.0%[14] - 公司2024年第三季度末货币资金为32.05亿元，较期初下降36.1%[14] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为8亿元，较期初大幅增加[14] - 公司2024年第三季度末应收账款为21.26亿元，较期初下降15.4%[14] - 公司2024年第三季度末存货为14.31亿元，较期初下降10.0%[14] - 公司2024年第三季度末合同资产为2.13亿元，较期初下降60.7%[14] - 公司2024年第三季度末非流动资产为20.31亿元，较期初下降4.5%[14] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为13.04亿元，较期初增加0.6%[14] - 公司2024年第三季度末短期借款为1.1亿元，较期初大幅增加[14] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为218,236,369.58元，同比增长11.3%[17] - 公司2024年第三季度净利润为5,093,497.45元，同比下降76.0%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为25,996,448.75元，占营业收入的11.9%[17] - 公司2024年第三季度销售费用为27,565,802.64元，占营业收入的12.6%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为24,565,977.99元，占营业收入的11.3%[17] 财务指标 - 公司2024年第三季度资产总额为1,263,044,289.24元，较上年末增加22.4%[15] - 公司2024年第三季度负债总额为398,471,223.60元，较上年末增加124.5%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为864,104,220.82元，较上年末增加1.0%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0209元，同比下降77.3%[18] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-102,812,910.72元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-75,727,937.82元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,701,147.46元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-181,241,996.00元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为310,737,485.51元[21] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为17,639,574.18元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,419,529.91元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为26,634,046.98元[20] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为62,385,631.12元[20] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为1,500,000.00元[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月23日通讯召开[1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票赞成[2][4] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》3票同意[5][6]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金、股票或两者结合方式分配股利[2] - 未来三年原则上年度利润分配为主，经营好时可中期分配[7] 利润分配策略 - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 利润分配时现金分红占比最低20%[8] - 不同阶段重大资金支出对应不同现金分红占比[10] 议案通过条件 - 调整股东回报规划议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月8日召开[1][30] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[3][4][23][27] - 股权登记日为11月4日[5] 会议审议事项 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[9] 登记信息 - 登记时间为11月6日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 网络投票信息 - 网络投票代码为350678，简称为中科投票[22]

审计机构变更 - 2023年度审计机构为天职国际，服务6年，意见为标准无保留[2][16] - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[4] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[4] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户30家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[8] - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次、监管措施18次等[9] 审计费用 - 审计费用总额65万元（含税），较上期增10万，因新增内控审计[15] 审议情况 - 2024年10月23日董事会9票同意、监事会3票同意通过聘任议案[22][24]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-070 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十五次会议于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 9 月 20 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司 2023 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算报告的议案》 公司 2024 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理 ...

公司概况 - 公司承继了中国科学院成都计算机应用研究所的深厚科研积淀和一大批高素质科研人才，拥有多个硕士培养点和博士后科研工作站 [2][3] - 公司应用基础研究团队数十年专注于人工智能领域的研究，在自动推理与定理机器证明、基础算法、智能识别与分析、机器学习、软件工程等领域保持国际先进水平和国内领先水平 [2][3] 智能装备 - 公司面向智能建造的无人作业机器人包括智能装载机器人和智能铺路机器人，已在路桥集团内部试点使用，可应用于基建领域 [2][3] - 智能装载机器人可降低施工现场的人力成本和安全风险、提升工作效率，并达到绿色节能的要求 [2][3] - 智能铺路机器人采用电动驱动，可在无照明的情况下 24 小时不间断工作，安全环保且成本大幅降低 [2][3] 大模型研发 - 公司凭借多年积累的行业数据和先进的 AI 算法，不断迭代和精进基础模型，形成了满足政府、烟草、油气等行业高速、实时、高精度检测需求的垂类模型 [3][4] - 公司正在推进多模态工业检测大模型、政务大模型、高速机器视觉平台等大模型的预研 [3][4] 智能制造 - 公司自主研发的"EIOD 边缘智能工业互联网平台"被工信部列为工业互联网试点项目，已在多个领域实现成功应用 [4] - 公司自主研发的新一代数字技术赋能平台"中科极云软件开发平台"已在政务、烟草、金融、教育、印钞造币等行业得到广泛应用 [4] - 公司为油气行业量身打造的智能控制一体化平台可提高工业设备的效率、安全性和可维护性，实现海量数据的全息汇聚 [4][5] 行业应用 - 公司在政务、烟草、油气、印钞、新能源、医疗、交通、教育等领域的数智建设中发挥了重要作用，成为推动我国数字化进程的排头兵 [5] - 公司在烟草行业拥有 30 余年的深厚经验和技术沉淀，能够准确把握客户需求，建立适用于特定场景的专用算法模型 [7] - 公司在新能源电池、汽车玻璃、电子玻璃、半导体等制造业的高速连续生产质检场景成功应用了高速机器视觉检测技术 [5][6] 研发成果 - 公司持续打造"中科极云平台"系列产品，在低代码开发平台等技术方向发力，助力智慧政务、智能制造等行业软件项目交付实施 [7] - 公司在数字会议领域取得多项突破，包括双核心信创表决系统、选举系统图像采集卡和计算单元国产化替代等 [7] - 公司在政务大数据应用领域构建了统计知识库产品，为政府经济部门的高质量发展和经济精准治理提供支持 [7] - 公司在烟草领域开展了质量大模型、生产设备高维数据状态分析算法、信创终端生态适配系统等研究 [7] - 公司在智慧医疗领域研发了人工智能麻醉机器人、医疗物联网大数据平台等新产品 [7][8] - 公司在油气信息化领域持续深化新技术和新产品研发应用，形成了针对大型设备状态预测预警、智能巡护、智能运维的解决方案 [7][8]