万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由 ...

万马科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融 业，水利、 ...

万马科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-012 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 28 日召开 的第三届董事会第十六次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-010 万马科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"或"公司"）2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同 意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险 短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项尚需提 交公司股东大会审议。 一、基本情况 1、投资目的：提高资金收益率。 2、投资额度：总额不超过 20,000 万元。 3、资金来源：公司自有闲置资金。 4、投资品种：公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机 构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信 托计划、券商收益凭证等，以及其他根据公司内部决策程序批 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-008 万马科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处 分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、 监督管理措施 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-006 （一）应收票据、应收账款等资产的计提方法 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进 行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公 司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而 确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不 必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于万马科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0026 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024SHAA1B0037 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 万马科技公司编制了本专项说明所附的万马科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表 ...

万马科技股份有限公司 （一）第三届监事会第十次会议 2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于<公司 2022 年度监事会 工作报告>的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备 的议案》、《关于公司 2022 年度不进行利润分配的预案》、《关于续聘信永中 和会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议 案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 （二）第三届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于增补非职工代表监事 的议案》。 - 1 - （三）第三届监事会第十二次会议 2023 年 8 月 25 日，公司第三届监事会第十二次会议在公司 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2023年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司整体工作情况回顾 2、公司于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于增加公司 2022 年年股东 大会临时提案的议案》。 公司报告期内实现营业总收入52,067.72万元，较上年同期增加2.35%；归属 于上市公司股东的净利润为6,445.82万元，较上年同期上升109.63%；归属于上 市公司股东的所有者权益为47,165.57万元，较上年同期上升15.21%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，本公司董事会共召开5次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 各位股东及股东代表： 一、 基本情况 本人郑梅莲，1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 企业管理(财务方向)专业,副教授。现任浙江工业大学经贸管理学院会计系副教 授、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任。曾任浙江工业大学教科学院财经 研究所教师。2021 年 8 月至今担任公司独立董事。兼任深圳市蓝海华腾技术股 份有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。出 席会议情况如下： | 本年度召开 | | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 亲自 | 委托 | 缺 | 是否连续两次未 | 大会次数 | 大会次数 | | | 出席 | 出席 | 席 ...