海川智能(300720)

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海川智能:监事会决议公告
2024-08-29 19:03
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-033号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持, 会议采取现场和视频相结合的方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过记名投票的方式,审议通过 了如下议案: 经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 (三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审议,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件 要求进行的合理变更,决策程 ...
海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
2024-08-28 16:24
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编 号:2024-016号)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2024-015号)、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024- 010号)及《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022号)。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品,截至本公告日,已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回, ...
海川智能:关于全资子公司签署厂房租赁合同的公告
2024-08-16 17:33
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号: 2024-030 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁合同的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司部分闲置厂 房用于出租的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016号)。 公司的全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司(以下简称"湖南向日葵") 于近日与湖南天氟新材料有限公司(以下简称"天氟新材料")签订了关于厂房 租赁事项的《厂房租赁合同》(以下简称"本合同"或者"合同")。现将相关 情况公告如下: 为了提高资产利用效率,增加全资子公司收入,湖南向日葵拟将位于湖南省 长沙高新开发区尖山路39号中电软件园研发楼3栋101,面积 2341.54 平方米的 工业厂房(以下简称"厂房")出租给天氟新材料使用,出租期限自 2024 年 8 ...
海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
2024-07-30 16:14
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品,截至本公告日,已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具 体情况如下: | 序 | 购买品种 | 金额 | | | 认购日 | | | | | 到期日 | | | 年化收 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | (万元) | | | | | | | | | | | 益率 | (万元) | | 1 | 28天国债 逆回购 | 15534.60 | 2024 | 年 | 7 月 | 1 | 日 | 2024 | 年 | 7 月 | 28 | 日 | 1.865% | 22.23 | 同时,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用闲置自有资金继续 进行国债逆回购 ...
海川智能:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
2024-07-10 16:11
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-028 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事 会将于 2024 年 7 月 19 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监 事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中,为了保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性及稳定性,董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,公司第四 届董事会及相关专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、 监事会全体成员、董事会相关专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法 规、规章制度及《公司章程》等规定,继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 ...
海川智能:关于收到软件产品增值税退税款的公告
2024-07-05 16:13
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-027号 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补 助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收 益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值 税退税款是与收益相关的政府补助。 广东海川智能机器股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100号)的有关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 (含嵌入式软件),按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。 公司已于近日收到软件产品增值税退税款 149,029.18 元,具体情况如下: | 序号 | 收款单位 | 发放主体 | 补助项目 | 收款金额 | 政策依据 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
2024-07-02 16:13
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-026号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编 号:2024-016号)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2024-015号)、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024- 010号)及《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022号)。 一、购买国债 ...
海川智能:关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
2024-06-06 19:37
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-025号 广东海川智能机器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 郑贻端保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、减持原因:个人资金需求。 4、减持期间:郑贻端自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集 中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份。 特别提示: 公司董事郑贻端计划自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集中 竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份,减持数量合计不超 180万股(占公 司总股本的0.9237%); 公司近日收到郑贻端出具的《关于股份减持计划的告知函》,因个人资金需 求,计划减持本公司股份,现将有关情况公告如下: 一、本次减持计划的主要内容: | 序号 | | | | | 拟减持数 | 拟减持数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 拟减持数量 ...
海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
2024-06-04 16:44
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-024号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编 号:2024-016号)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2024-015号)、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024- 010号)及《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022号)。 2、国债逆回 ...
海川智能:2023年度权益分派实施公告
2024-05-24 18:15
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-023 号 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次现金分红将按照分配总额不变的原则,以截至 2023 年 12 月 31 日公司 总股本 194,877,256 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税), 合共派发 35,077,906.08 元。 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、2024 年 5 月 21 日,公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于<公 司 2023 年度利润分配预案>的议案》,同意向全体股东以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数,按照"公司现金分红总额固定不变"的 原则每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税); 2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生 变动。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间 ...