独立董事提名 - 公司董事会提名王丽淋为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺当选后参加培训并取得资格证书[4] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[11]

独立董事提名 - 王丽淋被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 当选后参加培训并取得资格证书[3] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[10] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无特定情形，近36个月无相关处分[7][9] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司不超六年[9][10]

股本相关 - 公司成立时向发起人发行股份5400万股[3] - 2017年首次向社会公众公开发行1800万股，股本总额增至7200万[3] - 2018年每10股转增5股，合计转增3600万股，股份总数达10800万股[3] - 2020年每10股转增8股，合计转增8640万股，股份总数达19440万股[3] - 股权激励计划第三个行权期内激励对象自主行权477,256份，公司股份总数变更为19,487.7256万股[4] 股东与股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司增加资本方式有向不特定对象公开发行股份等[5] - 公司不得收购本公司股份，除非减少公司注册资本等4种情形[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[6] 公司治理结构调整 - 2025年7月9日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过调整董事会人数及修改《公司章程》议案[2] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止[2] - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事，修订前为5名董事，含2名独立董事[29] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关收益，董事会未在期限内执行的，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[7] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序等违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 股东会审议公司连续十二个月内因特定情形回购股份金额超过公司最近一期经审计净资产50%的回购股份计划[14] - 年度股东会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 担保事项规定 - 公司提供单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[14] - 担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%需股东会审议[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[42] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情况公司可不进行利润分配，其中最近一年度经审计资产负债率高于70%[43] - 如无重大投资计划或重大现金支出，公司现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[43] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露媒体或国家企业信用信息公示系统公告[49] - 公司减少注册资本时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[50]

董事会提名 - 公司董事会提名俞玲为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞玲具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 俞玲及其直系亲属满足多项任职限制条件[7][8][10]

董事会提名 - 公司董事会提名赵扬为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺当选后参加培训并取得资格证书[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关禁止情形[8] - 未被采取禁入措施或公开认定不适合任职[8][9] - 近三十六个月未受谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

人员提名 - 俞玲被提名为广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞玲具备五年以上相关工作经验[6] - 俞玲及直系亲属不涉及特定股份及股东任职情况[7][8] - 俞玲近十二个月无不符合任职情形[8] - 俞玲近三十六个月无相关违规记录[10] - 俞玲担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 俞玲在该公司连续任独董未超六年[10] 声明与授权 - 俞玲承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 俞玲授权公司董秘报送信息或公告[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于7月25日14:30召开[1][15] - 股权登记日为7月21日[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][23] - 网络投票代码为350720，投票简称为海川投票[21] 议案信息 - 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》为特别决议议案[4] - 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》为普通决议议案[4] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事和独立董事应选人数均为3人[4][7][15] - 非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式[4][7] 登记信息 - 登记时间为7月22 - 24日，8:00－11:30，13:00－17:00[8] - 登记和授权委托书送达地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部[8] 其他信息 - 传真需在7月24日17:00前送达公司证券部，传真号0757 - 22393561[9] - 会议联系电话0757 - 22393588，电子邮箱hdmcw@highdream.net[11]

董事会调整 - 拟将董事会成员由5名调为7名，独立董事由2名调为3名[3] - 提名邓永议等3人为非独立董事候选人，俞玲等3人为独立董事候选人[5][6] 股东大会 - 2025年7月9日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 决定于2025年7月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会[9] 股份情况 - 邓永议间接持股3.25%，郑贻端直接持股7.34%，钟炘成未持股[13][14][16] - 俞玲等3位独立董事候选人截至公告披露日未持股[17][20][22] 制度修订 - 因董事会人数调整，拟修订完善多项公司治理制度[8]

资金管理 - 公司获批准用3亿元自有资金进行现金管理[1] 国债逆回购 - 已到期逆回购金额10039.10万元，年化收益率1.665%，收益12.82万元[2] - 2025年多笔购买28天国债逆回购，金额及收益率各异[9] - 截至公告日未到期金额10051.00万元[9]

股份转让 - 中晶智芯受让58,399,999股股份，占比29.9676%[2] - 股份转让过户日期为2025年6月26日[3] 权益变动 - 控股股东由郑锦康变更为中晶智芯，实控人变更为邓永议[4] - 郑锦康等放弃38,375,361股股份表决权[2] 各方持股情况 - 权益变动前后郑锦康、吴桂芳、郑雪芬、中晶智芯持股及表决权变化[5] 中晶智芯情况 - 出资额100,000.00万元[5] - 股权结构涉及多家公司[6]